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公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞分配報告。(4)訂定本公司集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法。(5)修訂本公司董事及經理人道德行為準則。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於112年4月24日起至112年5月4日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。受理股東提案處所:悠遊卡股份有限公司董事長室(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)<摘錄公開資訊觀測站>

2023/3/29【公告本公司董事會決議股利分配 】
2023/3/29【公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 】
2023/3/29【公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 】
2023/3/29【公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 】
2023/3/29【公告本公司總經理異動 】
2023/3/29【公告本公司董事會推舉董事長 】
2023/3/29【公告本公司董事長異動 】
2023/3/29【公告本公司法人董事改派代表人 】
2023/3/28【代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會推舉董事長 】
2023/3/28【代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事長異動 】
2023/3/28【代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告法人董事改派代表人 】
2023/3/22【代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告自然人董事異動 】
2023/3/9【公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 】
2023/2/24【清淨海周漲250% 冠興櫃】

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