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公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國 111年度營業報告 (2)民國 111年度審計委員會查核報告書 (3)民國 111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)民國111年度現金股利分配情形報告6.召集事由二、承認事項: (1)民國 111年度營業報告書及財務報表案 (2)民國 111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事項:受理股東提案之審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國112年4月12日至民國112年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國112年4月21日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案。請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以親送或掛號函件寄送。受理處所：諾貝兒寶貝股份有限公司。是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：(一)該議案非股東會所得決議。(二)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。(三)該議案於公告受理期間外提出。(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。依公司法規定，股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/4/24【公告本公司董事會追認向關係人取得不動產使用權資產案 (更正事】
2023/4/21【公告本公司董事會追認向關係人取得不動產之使用權資產案 】
2023/4/21【本公司董事會決議112年私募普通股定價及相關事宜 】
2023/3/27【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 】
2023/3/27【公告本公司設置公司治理主管 】
2023/3/27【公告本公司董事會決議股利分派 】
2023/3/27【公告本公司董事會通過111年度財務報告 】
2023/3/27【公告本公司董事會重要決議事項 】
2023/3/17【公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 】
2023/1/30【公告本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會 】
2023/1/30【公告本公司內部稽核主管異動 】
2023/1/30【公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 】
2023/1/30【公告本公司董事會重要決議事項 】
2022/8/16【巨漢21.95元 稱冠興櫃】

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