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公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/03/272.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)民國111年度員工及董事酬勞分派案。 (2)民國111年度營業報告書及財務報表案。 (3)民國111年度盈餘分派案。 (4)民國111年度現金股利分配案。 (5)本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (6)民國112年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任、報酬案。 (7)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 (8)訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 (9)本公司設置「公司治理主管」暨調整組織架構案。 (10)召集本公司民國112年股東常會相關事宜案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/3/27【公告本公司設置公司治理主管 】
2023/3/27【公告本公司董事會決議股利分派 】
2023/3/27【公告本公司董事會通過111年度財務報告 】
2023/3/27【公告本公司董事會重要決議事項 】
2023/3/17【公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 】
2023/1/30【公告本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會 】
2023/1/30【公告本公司內部稽核主管異動 】
2023/1/30【公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 】
2023/1/30【公告本公司董事會重要決議事項 】
2022/8/16【巨漢21.95元 稱冠興櫃】
2022/8/11【公告本公司董事會通過111年第2季個別財務報告】
2022/8/11【公告本公司董事會重要決議事項】
2022/7/18【澄清媒體報導 】
2022/7/18【諾貝兒獲利王 拚賺一股本】

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