未上市  

代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.事實發生日:108/05/10

2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%

5.發生緣由:

母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議：

(1)董事會決議日期:108/05/10

(2)股東會召開日期:108/06/21

(3)股東會召開地點:台北市信義區信義路五段七號52樓E室會議室

(4)召集事由:

一、報告事項：

(1)民國107年度營業報告。

(2)監察人107年度審查報告。

二、承認事項：

(1)107年度營業報告書及財務報告。

(2)107度盈虧撥補表。

三、選舉事項：

第八屆董事及監察人全面改選案。

四、討論事項：

(1)解除新選任之董事競業禁止案。

(2)修訂章程案。

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/05/20

6.停止過戶截止日期:108/06/21

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>