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更正本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/04/112.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)4.召集事由:一、報告事項：(1) 107年度營業報告。(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3) 庫藏股買回執行結果報告。(4) 107年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法。(5) 修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」部分條文案。(新增議案)(6) 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增議案)二、承認事項：(1) 107年度營業報告書及財務報表案。(2) 107年度盈虧撥補案。三、討論及選舉事項：(1) 107年度資本公積轉增資發行新股暨現金股利案。(2) 修訂「公司章程」部分條文案。(3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)(4) 修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。(新增議案)(5) 修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。(新增議案)(6) 修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。(新增議案)(7) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(8) 限制員工權利新股案。(新增議案)(9) 全面改選董事案。(10) 解除新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)刪除原報告事項「修訂會計政策案」。(2)依據公司法第172 條之1規定，受理持股1%以上股東提名(提案)，擬自民國108年04月23日至民國108年05月02日下午五時止，(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提名(提案)函件」），凡有意提名(提案)之股東，須於民國108年05月02日下午五時前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市中山區南京東路三段225號7樓；電話： 02-77027700。<摘錄公開資訊觀測站>

2019/4/11【董事會決議股利分派】
2019/4/11【公告本公司代理發言人異動】
2019/4/11【公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股】
2019/4/11【更正本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜】
2019/4/11【公告本公司董事會重要決議】
2019/4/11【公告本公司董事會通過民國一○七年度合併財務報表】
2019/3/25【興櫃十尖兵強勢衝鋒】
2019/3/25【成交十強七檔新面孔】
2019/3/8【公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜】
2019/3/8【公告本公司董事會重要決議】
2019/3/4【興櫃八好漢吹衝鋒號】
2019/2/14【公告本公司收到智慧財產法院民事判決確定證明書】
2019/2/11【興櫃六尖兵氣勢如虹】
2019/2/1【公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形】

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