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公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:108/04/112.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈虧撥補案。(3)107年度資本公積轉增資發行新股暨發放現金案。(4)107年度「內部控制制度聲明書」案。(5)修訂「公司章程」部分條文案。(6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(7)修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。(8)修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。(9)修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。(10)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(11)本公司召開民國108年度股東常會相關事宜案。(12)改派本公司代理發言人案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2019/4/11【公告本公司代理發言人異動】
2019/4/11【公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股】
2019/4/11【更正本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜】
2019/4/11【公告本公司董事會重要決議】
2019/4/11【公告本公司董事會通過民國一○七年度合併財務報表】
2019/3/25【興櫃十尖兵強勢衝鋒】
2019/3/25【成交十強七檔新面孔】
2019/3/8【公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜】
2019/3/8【公告本公司董事會重要決議】
2019/3/4【興櫃八好漢吹衝鋒號】
2019/2/14【公告本公司收到智慧財產法院民事判決確定證明書】
2019/2/11【興櫃六尖兵氣勢如虹】
2019/2/1【公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形】
2019/1/11【真好玩+64% 新手遊建功】

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