未上市  

1.董事會決議日期:107/04/30

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)106年度營業報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)

二、承認事項：

(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認106年度虧損撥補案。

三、討論事項：

發行限制員工權利新股案。(新增)

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/29

6.停止過戶截止日期:107/06/27

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，凡有意提案或提名之股東務請於民國107年4月20日至

107年4月30日下午五時前寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結

果。郵寄者以寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以

掛號函件寄送。

(2)受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)

<摘錄公開資訊觀測站>