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董事會通過101年第1次員工認股權憑證發行公告

1.董事會決議日期:101/03/212.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視需要一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂之。 3.認股權人資格條件:以本公司及國內外子公司正式編制內之全職員工為限。個人是否得到認股權憑證及其所得認股之數量，將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或年資等，由總經理擬定名單後，提報董事會同意。單一員工被授予之認股權數量，不得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十（１０％），且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行普通股股數的百分之一（１％）。前述國內外子公司係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十（５０％），並具有控制能力者，以及直接或間接持有被投資公司有表決權之股份雖未超過百分之五十（５０％），但已達百分之二十（２０％），且符合財團法人中華民國會計研究發展基金會所定之財務會計準則公報第五號及第七號規定之下列情況之一，並於發行時最近期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告已納入編製者： (一)與其他投資人約定下，具超過半數之有表決權股份之能力。 (二)依法令或契約約定，可操控公司之財務、營運及人事方針。 (三)有權任免董事會超過半數之主要成員，且公司之控制操控於該董事會。 (四)有權主導董事會超過半數之投票權，且公司之控制操控於該董事會。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次員工認股權憑證發行總額為492,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1股本公司普通股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而需發行之普通股新股總數為492,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式: (一)認股價格：以發行當日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和為認股價格，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。但發行日已為上市或上櫃公司者，其認股價格不得低於發行日本公司股票之收盤價。 (二)權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為三年，不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。認股權憑證授予期間及可行使認股權比例（累計）為：屆滿二年：100％ (三)認購股份之種類：本公司普通股股票。 (四)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失時，公司有權就其尚未具行使權利之認股權憑證予以收回並註銷。 (五)認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內，依下列方式處理：１．自願離職－依本條第二項規定已具行使權之認股權憑證，得自離職日起1個月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職或解聘當日即失效。２．解聘－認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解聘者，其已授予之認股權憑證，於解聘當日即視為放棄認股權利。３．退休－已被授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利除仍應於被授予股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。唯，該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。４．留職停薪－凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自留職停薪起始日起３個月內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復，惟認股權行使期間應按留職停薪期間，往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。５．死亡－已授予之認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。惟仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主）始得行使之。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生後依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利，唯任何申請及認購程序不得逾本認股權憑證之有效存續期間。６．因受職業災害殘疾－因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可行使

2012/4/25【公告本公司董事會決議不分配股利】
2012/4/18【公告本公司庫藏股轉讓員工。】
2012/3/21【公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜】
2012/3/21【董事會通過101年第1次員工認股權憑證發行公告】
2012/3/21【公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事宜】
2012/2/22【公告本公司買回庫藏股份數量累積達公司已發行股份總數百分之二。】
2012/1/9【更正公告本公司從事大陸地區投資-事實發生日原誤植為100年1月6日】
2012/1/6【本公司從事大陸地區投資公告】
2011/12/30【公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會】
2011/12/27【本公司處分大陸地區投資公告】
2011/12/27【公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜】
2011/11/30【本公司從事大陸地區投資公告】
2011/10/24【曜鵬科技股份有限公司一○○年增資新股發放公告】
2011/8/31【本公司從事大陸地區投資公告】

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