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公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會)4.召集事由:　(一)報告事項：　　　(1)一○○年度營業報告書。　　　(2)一○○年度監察人查核報告書。　　　(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。　　　(4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。　(二)承認事項：　　　(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。　　　(2)承認一○○年度虧損撥補案。　(三)討論事項：　　　(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。　　　(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。　　　(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。　　　(4)全面改選董事及監察人案。　　　(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:　(一)開會時間：中華民國一○一年六月二十一日(星期四)上午九時整。　(二)依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為　　　自101年4月13日起至101年4月23日止；受理處所為新竹縣竹北　　　市縣政九路145號3樓本公司財會處。　(三)民國100年度營業報告書及財務報表、民國100年度虧損撥補案，　　　將於民國101年股東常會前至少四十日前，再另行召開董事會討論　　　並公告之。<擷錄公開資訊觀測站>

2012/4/18【公告本公司庫藏股轉讓員工。】
2012/3/21【公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜】
2012/3/21【董事會通過101年第1次員工認股權憑證發行公告】
2012/3/21【公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事宜】
2012/2/22【公告本公司買回庫藏股份數量累積達公司已發行股份總數百分之二。】
2012/1/9【更正公告本公司從事大陸地區投資-事實發生日原誤植為100年1月6日】
2012/1/6【本公司從事大陸地區投資公告】
2011/12/30【公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會】
2011/12/27【本公司處分大陸地區投資公告】
2011/12/27【公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜】
2011/11/30【本公司從事大陸地區投資公告】
2011/10/24【曜鵬科技股份有限公司一○○年增資新股發放公告】
2011/8/31【本公司從事大陸地區投資公告】
2011/8/25【公告本公司各次員工認股權憑證認股價格調整】

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