未上市  

1.股東會日期:100/06/09

2.重要決議事項:

承認事項：

一、承認99年度營業報告書暨財務表冊案。

二、承認99年度盈餘分配案。

選舉事項：

全面改選董事及監察人案。

選舉結果：

A.新任董事七席：

(1)董事-聯合報股份有限公司代表人 王安嘉女士(聯合線上董事)

職稱：董事 當選權數：14943313權

(2)董事-聯合報股份有限公司代表人 王文杉先生(聯合線上董事)

職稱：董事 當選權數：14937526權

(3)董事-沛盛實業股份有限公司代表人 劉永平先生(聯合線上董事)

職稱：董事 當選權數：14935211權

(4)董事-金南實業股份有限公司代表人 楊仁烽先生(聯合線上董事)

職稱：董事 當選權數：14715211權

(5)董事-愛和實業股份有限公司代表人 羅國俊先生(聯合線上董事)

職稱：董事 當選權數：14495211權

(6)獨立董事-邱啟新先生

職稱：董事 當選權數：14492896權

(7)獨立董事-黃教信先生

職稱：董事 當選權數：14487109權

B.新任監察人二席：

(1)監察人-安福投資股份有限公司代表人 易行先生

職稱：監察人 當選權數：14715211權

(2)獨立監察人-賀鳴珩先生

職稱：監察人 當選權數：14715211權

討論事項：

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

其他議案及臨時動議：

發言記要：

1.股東戶號：364號資鼎中小企業開發(股)公司代理人呂宜諠提出議案

1.貴公司對於未來上櫃之時程規劃為何?2.倘若EC或數位閱讀平台做成功的話是否

採分割上市之策略,經主席予以說明。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

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