未上市  

1.董事會決議日期:100/03/15

2.股東會召開日期:100/06/09

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段369號6樓(會議室)

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)99年度營運報告。

(2)監察人審查99年度決算表冊報告。

2.承認事項：

(1)99年度營業報告書暨財務表冊案。

(2)99年度盈餘分配案。（開會前至少四十日補行公告）

3.選舉事項：

全面改選董事及監察人案。

4.討論事項：

新任董事之競業禁止解除案。

5.其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/11

6.停止過戶截止日期:100/06/09

7.其他應敘明事項:本公司99年度盈餘分配內容及其他相關議案，至遲將於

股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

其他應公告事項:

依公司法第172-1條和第192-1條相關規定，受理持股1%以上股東提案及獨立

董事提名，受理期間為100年3月15日至100年3月25日止，逾期不於受理。

特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>