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公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/292.重要決議事項:(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。(3)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。　　除修正員工紅利新台幣4,724,195，其發行股數以最近一期經會計師查核之財務報告淨值每股新台幣18.87為計算基礎，發行新股250,354股，計算不足一股之員工紅利新台幣15元以現金發放外，其餘照案通過。(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(7)通過擬以低於時價發行員工認股權憑證案。(8)通過補選監察人一席案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

2010/7/8【曜鵬科技九十七年度第一次第一期員工認股權憑證首次行使認購發行】
2010/6/29【公告本公司九十九年股東常會補選監察人結果(更正新任者簡歷)】
2010/6/29【董事會通過員工認股權憑證發行公告】
2010/6/29【公告本公司九十九年股東常會重要決議事項】
2010/6/29【公告本公司九十九年股東常會補選監察人結果】
2010/4/21【更正公告本公司決議盈餘轉增資發行新股-每仟股無償配發股數】
2010/4/20【補充公告本公司召開99年股東常會相關事宜】
2010/4/20【公告本公司決議盈餘轉增資發行新股】
2010/4/21【公告本公司董事會決議發放股利相關事宜公告】
2010/4/15【公告本公司監察人異動事宜】
2010/3/16【公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會日期及相關事宜】
2009/12/28【曜鵬科技九十六年度第一次第二期員工認股權憑證首次行使認購發行】
2009/12/7【公告本公司變更股務代理機構事宜】
2009/10/28【公告本公司法人董事翔發投資股份有限公司改派代表人】

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