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補充公告本公司召開99年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:99/04/202.股東會召開日期:99/06/293.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會)4.召集事由:　(一)報告事項：　　　(1)九十八年度營業報告書。　　　(2)九十八年度監察人查核報告書。　　　(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。　(二)承認事項：　　　(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。　　　(2)承認九十八年度盈餘分配案。　(三)討論事項：　　　(1)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(新增)　　　(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增)　　　(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增)　　　(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(新增)　　　(5)擬以低於時價發行員工認股權憑證案。(新增)　(四)選舉事項：補選監察人一席案(新增)5.停止過戶起始日期:99/05/016.停止過戶截止日期:99/06/297.其他應敘明事項:　(一)開會時間：中華民國九十九年六月二十九日(星期二)上午九時整。　(二)依公司法第１７２條之１規定，本公司受理股東書面提案之期間為自９９年４月２１日起至９９年４月３０日止；受理處所為新竹縣竹北市縣政九路１４５號３樓本公司財會處。<摘錄公開資訊觀測站>

2010/6/29【公告本公司九十九年股東常會重要決議事項】
2010/6/29【公告本公司九十九年股東常會補選監察人結果】
2010/4/21【更正公告本公司決議盈餘轉增資發行新股-每仟股無償配發股數】
2010/4/20【補充公告本公司召開99年股東常會相關事宜】
2010/4/20【公告本公司決議盈餘轉增資發行新股】
2010/4/21【公告本公司董事會決議發放股利相關事宜公告】
2010/4/15【公告本公司監察人異動事宜】
2010/3/16【公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會日期及相關事宜】
2009/12/28【曜鵬科技九十六年度第一次第二期員工認股權憑證首次行使認購發行】
2009/12/7【公告本公司變更股務代理機構事宜】
2009/10/28【公告本公司法人董事翔發投資股份有限公司改派代表人】
2009/10/28【曜鵬科技九十八年增資新股發放公告】
2009/8/27【公告本公司九十六年度第一次及九十七年度第一次員工認股權憑證認】
2009/8/27【公告本公司決議股利分派變動】

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