未上市  

主旨： 聯合線上董事會決議召開99年股東常會-更正公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月18日及民

國99年4月22日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：99年6月10日

　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月12日至99年6月10日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：15時0分(24小時制)

　　　　開會地點：台北縣汐止市大同路一段369號(會議室)

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

(1)98年度營運報告。

(2)監察人審查98年度決算表冊報告。

　　　　2.承認事項：

(1) 98年度營業報告書暨財務表冊案。

(2) 98年度盈餘分配案。

　　　　　　　　●已公告盈虧撥補

　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行

公告）

　　　　　　　　　原因說明：

　　　　　＊預擬現金股利：0.5000元／股

　　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元

　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元

　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％

　　　　　＊員工現金紅利：214794元，員工股票紅利：0元 (96

年度以前該輸入單位為股數)

　　　　　＊董監事酬勞(元)：0

　　　　　＊其他：本年度股東常會決議通過後，授權由董事會

另訂配息基準日及發放日分配之。

　　　　3.討論事項：

(1)修改「公司章程」案，提請 討論。

(2)修訂「背書保證作業程序」案，提請 討論。

　　　　4.選舉事項：●無○有　

　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　

　　　　5.其他議案：●無○有　

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：99年4月11日16時30分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　地址： (10058)台北市中正區忠孝東路2段

95號1樓

　　　　　　　　　　電話： 02-3933-0898

　（三）辦理過戶方式：

依公司法第165條規定，自民國99年4月12日起至99年6月10日止停

止股票轉讓過戶登記，因最後過戶日99年4月11日適逢星期例假日

，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至民國99年4

月9日(星期五)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構兆豐證券

股份有限公司股務代理部(地址：100台北市忠孝東路2段95號1樓，

電話：02-3393-0898)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4月11

日郵戳為憑。參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公

司統一辦理過戶手續。

　（四）其他：無

七、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三

百字為限。本公司擬訂於民國99年3月18日起至民國 99年3月31日

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民

國99年3月31日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：聯合線上股份有限公司，台北縣汐止市大同路一段369

號3樓(本公司財管部)

八、其他應公告事項：

＊(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東

常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司﹝地址：台北縣汐

止市大同路一段369 號3樓，並副知財團法人中華民國證券暨期貨

市場發展基金會﹞。

(2) 依據證交法第26-2及公司法第183條規定，對持有記名股票未滿

一千股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為

之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公

司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公

告方式為之，如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代

理部補發開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股

東會。

＊(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時

如未收到者，請書明股東戶 號、姓名及詳細地址逕向本公司股務

代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市

忠孝東路2段95號1樓；電話：（02）3933-0898】。

(4)依公司法第172-1條相關規定，本公司財管部(地址:台北縣汐止

市大同路一段369 號3樓)受理持股1%以上之股東提案，受理提案

期間為99年3月18日至98年3月31日止，逾期不於受理。

(5)依公司法172-1條規定，受理持股1%以上之股東提案權；截至受

理期間屆滿時，尚無股東提出議案。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常

會38日前依規定將相關資料送達本公司財管部(地址:台北縣汐止

市大同路一段369 號3樓)，電話：02-8692-5588，並副知證基會。

九、特此公告

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