未上市  

1.董事會決議日期:99/03/18

2.股東會召開日期:99/06/10

3.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路一段369號(會議室)

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)98年度營運報告。

(2)監察人審查98年度決算表冊報告。

2.承認事項：

(1)98年度營業報告書暨財務表冊案。

(2)98年度盈餘分配案。(開會前至少四十日補行公告)

3.討論事項：

(1)修改「公司章程」案，提請 討論。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

(3)修訂「背書保證作業程序」案，提請 討論。

(4)修訂「取得或處份資產作業程序」案，提請 討論。

4.其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:98/04/12

6.停止過戶截止日期:98/06/10

7.其他應敘明事項:本公司98年盈餘分配內容及其他相關議案，至

遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

其他應公告事項:

依公司法第172-1條相關規定，本公司財管部(地址: 台北縣汐止市

大同路一段369號3樓)受理持股1%以上之股東提案，受理提案期間

為99年3月18日至99年3月31日止，逾期不於受理。

特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>