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公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會)4.召集事由:　（一）報告事項：　　　　（１）九十七年度營業報告書。　　　　（２）九十七年度監察人查核報告書。　　　　（３）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。　　　　（４）本公司庫藏股買回執行情形報告。　（二）承認、討論暨選舉事項：　　　　（１）承認九十七年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。　　　　（２）承認九十七年度盈餘分配案。　　　　（３）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。　　　　（４）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。　　　　（５）修訂本公司「公司章程」部分條文案。　　　　（６）全面改選董事及監察人案。　　　　（７）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。　（三）臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:　（一）開會時間:中華民國九十八年六月十九日（星期五）上午九時整。　（二）依公司法１７２條之１規定，本公司受理股東書面提案之期間為自９８年　　　　４月１３日起至９８年４月２２日止；受理處所為新竹縣竹北市縣政九路　　　　１４５號３樓本公司財會處。　（三）依公司法１９２條之１規定，本公司受理股東書面提名獨立董事之期間，　　　　自９８年４月１３日至９８年４月２２日止；受理處所為新竹縣竹北市縣　　　　政九路１４５號３樓本公司財會處。獨立董事應選名額：２名。
<摘錄公開資訊觀測站>

2009/4/17【曜鵬打入三星手機供應鏈】
2009/3/27【公告本公司董事會決議通過九十八年第一次實施庫藏股】
2009/3/27【公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止行為之限制】
2009/3/27【公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會日期及相關事宜】
2009/3/27【公告本公司會計主管之職務調整　】
2009/2/10【九十七年第二次庫藏股執行期間屆滿及執行情形公告】
2009/1/5【公告本公司發言人異動】
2008/11/28【公告本公司經投審會核准間接赴大陸實際投資相關資訊　】
2008/11/25【曜鵬獲三星手機訂單　下半年營收估20~30% 】
2008/11/25【曜鵬打入三星高階手機供應鏈】
2008/8/28【公告本公司97年配股配息基準日】
2008/8/26【曜鵬留才買庫藏股轉讓員工】
2008/4/30【去年股利》曜鵬3.5元】
2008/4/23【專注聯發科蔡明介辭曜鵬董座陸續淡出關係事業遺缺由呂平幸接】

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