未上市  

代子公司聯碩電器股份有限公司公告董事會代行 股東會通過重要決議事項

1.股東會日期:107/04/10

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司一0六年度營業報告書暨財務報表案。

(2)通過承認本公司一0六年度之盈餘分派案。

(3)本公司一0六年度員工酬勞發放案。

(4)本公司一0六年度監察人審查報告。

(5)修訂公司章程部份條文案。

(6)第五屆董事及監察人選舉案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

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