未上市  

1.股東會日期:106/06/13

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)105年度營業報告。

(二)監察人審查105年度決算表冊報告。

(三)105年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。

(四)修正本公司「董事會議事規範」報告。

(五)修正本公司「道德行為準則」報告。

(六)修正本公司「誠信經營守則」報告。

(七)修正本公司「公司治理實務守則 」報告。

(八)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。

二、承認事項

(一)通過承認本公司105年度營業報告書暨財務報表承認案。

(二)通過承認本公司105年度盈餘分派案。

配發股東現金股利新台幣182,180,250元(每股配發現金3元)。

配發股票股利新台幣60,726,750元(每股配發股票1元)。

三、討論事項(一)

(一)通過本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。

(二)通過本公司擬申請股票上市案。

(三)通過本公司配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行　

新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。

(四)通過修正本公司「公司章程」案。

(五)通過修正本公司「董事選舉辦法」案。

(六)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(七)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(八)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

(九)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序 」案。

四、選舉事項

(一)通過改選董事案，當選名單如下：

董 事：蔡金土、蔡柏毅、王國慶、詹乾隆。

獨立董事：江向才、齊德彰、黃添昌。

五、討論事項(二)

(一)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>