未上市  

1.董事會決議日期:103/03/27

2.股東會召開日期:103/06/20

3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號1樓

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1)一0二年度營業報告。

(2)一0二年度監察人審查決算表冊報告。

(二)、承認事項：

(1)一0二年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)一0二年度之盈餘分派案。

(三)、討論及選舉事項：

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)改選董事及監察人案。

(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。

(四)、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/22

6.停止過戶截止日期:103/06/20

7.其他應敘明事項:

(一)、依據公司法第172條之1規定，受理持股已發行股份總數百分之一以上之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

(二)、股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應

親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(三)、有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東常會所得決議者。

(2)提案股東於公司依第165條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(四)、其受理期間不得少於十日，擬訂定如下：

(1)受理期間：自民國103年4月10日起至4月21日止，以寄(送)達為憑。

(2)受理處所：本公司財務部(桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號)。

(3)連絡人：謝秀珍；連絡電話：(03)396-1188#2909

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