未上市  

1.董事會決議日期:101/03/20

2.股東會召開日期:101/06/20

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號(代表號)R2樓

4.召集事由:

1.報告事項 (1)一○○年度營業報告 (2)監察人審查一○○年度決算報告 (3)訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」 (4)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」 2.承認事項 (1)一○○年度營業報告書及財務報表 (2)一○○年度盈餘分派案 3.討論及選舉事項 (1)修訂本公司章程部分條文 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 (4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 (6)改選本公司董事及監察人 (7)解除新任董事競業禁止之限制 (8)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源 4.其他議案 5.停止過戶起始日期:101/04/22

6.停止過戶截止日期:101/06/20

7.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間 及處所如下： 受理提名期間：101年4月9日~101年4月19日 受理提名處所：新北市三重區興德路111之8號7樓<擷錄公開資訊觀測站>