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(補充)亞太電信股份有限公司董事會決議召開一○○年股東會常會公告

公告序號：1

主旨：(補充)亞太電信股份有限公司董事會決議召開一○○年股東會常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/24

停止過戶日期起日：100/04/26

停止過戶日期迄日：100/06/24

公告內容：

壹、主旨：亞太電信股份有限公司董事會決議召開一○○年股東常會公告。

(股東會增訂討論事項第4~6項)

貳、依據：公司法、證交法相關規定、本公司一○○年四月八日及本公司

一○○年五月十日董事會決議辦理。

參、公告事項：

一、開會時間：中華民國一○○年六月二十四日（星期五）上午九時整。

二、開會地點：空軍官兵活動中心（臺北市仁愛路三段145號）。

三、會議召集事由：

（一）報告事項

1.本公司九十九年度營業報告。

2.九十九年度監察人審查報告書。

3.本公司背書保證情形報告。

4.本公司與子公司亞太線上服務股份有限公司合併案。

（二）承認事項

1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表。

2.本公司九十九年度盈虧撥補表。

（三）討論事項

1.本公司『公司章程』修訂案。

2.本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。

3.本公司『股東會議事規則』修訂案。

4.本公司『背書保證作業程序』修訂案。

5.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

6.本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。

（四）臨時動議。

四、依公司法第一六五條規定，自100年04月26日至100年06月24日止，停

止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請務必於100

年04月25日(星期一)下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構元

大證券股份有限公司股務代理部，地址（10366台北市承德路三段210

號地下一樓）辦理過戶手續，郵寄辦理者以100年4月25日郵戳為憑。

五、開會通知書及委託書將於股東常會召開三十日前寄發予各股東。如有

未收到開會通知書者，請向本公司股務代理機構元大證券股份有限公

司股務代理部洽詢，電話：(02)25865859。依證交法第26條之2規定，

本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知

得於開會三十日前，以公告方式為之。

六、依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提

案手續，提案期間自100/04/15日起至100/04/26日下午五時止。受理

提案處所為亞太電信股份有限公司股務室收〔地址：115台北市南港區

經貿二路66號12樓〕。（郵寄者以寄達日為憑，並請於信封封面加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。

七、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>