未上市  

公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議召開民國一百年股東常會事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/27

停止過戶日期起日：100/04/29

停止過戶日期迄日：100/06/27

公告內容：

一、董事會決議日期:100/4/8

二、股東會召開日期：中華民國100年6月27日上午十時正

三、股東會召開地點：台北市八德路四段85號6樓會議室

四、召集事由：

(一)報告事項：

1. 民國九十九年度營業報告

2. 監察人查核九十九年度決算表冊報告

3. 本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。

(二)承認事項：

1. 民國九十九年度之營業報告書及決算表冊

2. 民國九十九年度盈餘分派之議案

(三)討論事項：

1. 修訂公司章程案

2. 修改「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序

3. 解除董事競業禁止案

(四)選舉事項：

增補選董事、監察人

五、其他應敘明事項

(一)受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但

以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月19日起至民國100年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於民國100年4月20日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：福聚太陽能股份有限公司財務處，台北市八德路四段85號 6樓，聯絡電話:02-2528-1288#315

(二)依公司法165條規定，自民國100年4月29日起至民國100年6月27日止 停止股票過戶登記，凡持有本公司股

票尚未辦理過戶之股東，請於100年04月28日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 (

地址:台北市重慶南路一段83號5樓) 辦理過戶手續。郵寄過戶者以100年04月28日郵戳日期為憑。

(三) 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電

話:(02)2181-1911）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未

滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。

特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>