未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開台灣糖業股份有限公司100年股東常會。

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/22

停止過戶日期起日：100/04/24

停止過戶日期迄日：100/06/22

公告內容：

依據：公司法第165條、第170條至172-1條及第183條規定暨本公司100年3月25日董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：100年6月22日(星期三)上午10時。

二、開會地點：台南市生產路68號本公司總管理處活動中心3樓。

三、會議召集事由：

(一) 報告事項：

1.本公司99年度營業報告。

2.本公司監察人查核99年度決算表冊報告。

3.本公司98年度營業決算及盈餘分配審計部審定數報告。

4.本公司99年度資產減損辦理情形報告。

(二)承認事項：

1.承認本公司99年度營業決算報告書及財務報表。

2.承認本公司99年度決算盈餘分配。

(三)討論事項：

1.擬修正本公司章程部分條文。

2.擬修正本公司「董事及監察人選任程序」。

(四)臨時動議。

四、本公司股票依公司法第165條規定，於股東常會開會前60日內（即自100年4月24日起至100年6月22日止）停止

過戶。

五、持有本公司已發行股份總數（7,828,819,257股）百分之一以上股份之股東，如欲於本次股東常會提出議案者

，請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受理之相關公告，並請依公告事項辦理。

六、依公司法第183條第3項規定，對於持股未滿1,000股之股東，將不予寄發議事錄，股東可逕至公開資訊觀測站

查詢參閱。

七、開會通知書將於開會30日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司財務處股務暨保險組洽詢(聯絡

電話：06-3378672)。

八、除分函通知各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>