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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/10/28 | 新應材 興 | 公告本公司股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事會變動達 |
公告本公司股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事會變動達三分之一
1.發生變動日期:110/10/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 黃文谷/曾任經濟部加工出口區管理處處長 莊正民/台灣大學 國際企業系教授 王惟怡/星展銀行 執行董事4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數: 黃文谷 0股 莊正民 0股 王惟怡 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/28~112/06/217.新任生效日期:110/10/288.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，現任董事一席辭任後補選三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成薪酬委員會及審計委員會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/10/28 | 新穎生醫 興 | 公告本公司向巴西國家知識產權局提出之腎病專利申請案號：Brazil |
公告本公司向巴西國家知識產權局提出之腎病專利申請案號：Brazilian Patent Application No. 1007483-0已獲核准通知
1.事實發生日:110/10/282.公司名稱:新穎生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司向巴西國家知識產權局提出之專利案「腎病變相關之生物標記的應用及其中所使用的套組 」,申請案號：Brazilian Patent Application No. 1007483-0業經審查 通過，並獲通知進行繳費領證的行政手續。6.因應措施:將進行繳費領證的行政手續。7.其他應敘明事項:此新發明專利將用於保護開發中腎病新系列產品於巴西的市場。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/10/28 | 台灣圓點 興 | 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告 |
| 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/10/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃之作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/10/285.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/10/28 | 泰創工程 興 | 公告本公司110年09月份自結財務報表之財務比率 |
| 1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第 1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/094.自結流動比率:112.13%5.自結速動比率:48.50%6.自結負債比率:83.19%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/10/28 | 亞果遊艇 興 | 有關麗明營造股份有限公司、雅方國際企業股份有限公司、林欣慧、 |
有關麗明營造股份有限公司、雅方國際企業股份有限公司、林欣慧、郭彥文、林春燕擬公開收購本公司普通股股票事宜
1.事實發生日:110/10/282.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於110/10/28獲悉麗明營造股份有限公司、雅方國際企業股份有限公司、林欣慧、郭彥文、林春燕(以下稱公開收購人)擬公開收購本公司普通股；經本公司於公開資訊觀測站查詢，公開收購人已於110/10/28 發布相關公開訊息。6.因應措施:本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定辦理。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/10/28 | 亞果遊艇 興 | 本公司接獲麗明營造股份有限公司、雅方國際企業股份有限公司、林 |
本公司接獲麗明營造股份有限公司、雅方國際企業股份有限公司、林欣慧、郭彥文、林春燕申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明
1.接獲公開收購人收購通知之日期:110/10/282.公開收購人: 麗明營造股份有限公司、雅方國際企業股份有限公司、 林欣慧、郭彥文、林春燕3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名: 無此情事。4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:無此情事。5.因應措施:(1)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，就公開收購人 身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性進行查證與審議，並 委請獨立專家表示意見。(2)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會，依審議委員會審查 結果對股東提供建議。6.其他重要資訊:無。
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| 2021/10/28 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事長異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/10/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉慶文4.舊任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙辭任。9.新任生效日期:最近期董事會改選時10.其他應敘明事項: (1)本公司於110/10/28接獲董事長辭職書，現任董事長任期至最近期董事會改選止。 (2)待最近期董事會改選董事長後，將再次發布重大訊息公告新任董事長。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/10/28 | 凡事康流 興 | 公告本公司自結合併財務報表110年9月底之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司自結合併財務報表110年9月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理110年8月底負債比率、流動比率及速動比率3.財務資訊年度月份:110/094.自結流動比率:122.21%5.自結速動比率:79.75%6.自結負債比率:64.29%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/10/28 | 華宇藥品 興 | 公告本公司110年度第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:110/10/282.重要決議事項: （1）本公司新竹分公司所經營藥品開發事業分割及分割計畫承認決議案。 （2）本公司得於分割登記完成日起一年內，就承受分割營業之子公司辦理釋股作業 及放棄參與該公司之現金增資計畫案。 （3）解除本公司董事及其代表人競業限制案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/10/28 | 華宇藥品 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會決議通過解除董事及其代表人競 |
公告本公司110年第一次股東臨時會決議通過解除董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:110/10/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：楊朝堂3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案依公司法第209條規定，經本公司110年第一次股東臨時會票決同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/10/28 | 華宇藥品 興 | 本公司分割「新竹分公司」讓與新設子公司之債權人公告 |
| 1.事實發生日:110/10/282.公司名稱:華宇藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:（1）依據企業併購法第35條規定辦理。（2）本公司業經110年10月28日第一次股東臨時會決議通過將本公司「新竹分公司」之 相關營業（含資產、負債及營業）分割予本公司新設且百分之百持股之子公司 （以下稱「新公司」）承受，分割基準日暫訂為110年12月01日。（3）本公司各債權人對於本次分割案如有異議，請自本公告日起至110年11月28日止之 期限內，檢附相關債權證明文件（就此分割案提出異議之債權人，對所主張之債權 應負舉證責任），以書面方式郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便依法處 理，逾期未表示即視為無異議，特此公告。（4）郵寄地址：臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓 財務部 收。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/10/28 | 新應材 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷： 黃文谷/曾任經濟部加工出口區管理處處長 莊正民/台灣大學 國際企業系教授 王惟怡/星展銀行 執行董事3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年10月28日董事會決議通過審計委員會組織規程。(2)本屆審計委員會委員任期自110年10月28日至112年6月21日止，同本屆董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/10/28 | 新應材 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:本公司董事會決議成立審計委員會，監察人自然解任 舊任者姓名及簡歷: (1)監察人：黃江煌 (2)監察人：治霖投資股份有限公司 (3)監察人：敦麒投資有限公司 新任者姓名及簡歷:不適用 異動原因:由三位獨立董事成立審計委員會，依公司章程及證券交易法 第14條之規定取代監察人職務 新任董事選任時持股數:不適用 原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21 新任生效日期:不適用 同任期董事變動比率:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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| 2021/10/28 | 新應材 興 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜 |
| 1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年10月28日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:黃文谷先生、莊正民先生及王惟怡小姐。(3)本期薪酬委員會委員任期自110年10月28日至112年6月21日止，同本屆董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/10/28 | 新應材 興 | 公告本公司董事會推選副董事長 |
| 1.董事會決議日:110/10/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:黃嘉能/長華電材(股)公司董事長5.異動原因:新任6.新任生效日期:110/10/287.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/10/28 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 公告接獲催收 |
代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 公告接獲催收債權民事訴訟案一審判決結果。
1.法律事件之當事人: 原告：WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.(以下簡稱 「香港唯數」) 被告：YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED(以下簡稱「YOUZU GAMES」）2.法律事件之法院名稱或處分機關:香港高等法院3.法律事件之相關文書案號:HCA909/20214.事實發生日:110/10/285.發生原委（含爭訟標的）:香港唯數與YOUZU GAMES於108年7月間簽訂「天下號令」(暫名)遊戲授權許可合作協定，並取得其於台港澳地區之獨家代理權。惟YOUZU GAMES未依約交付驗收通過之遊戲產品，應返還香港唯數已支付價款美金2,000仟元。經多次催收請求還款未果，香港唯數於110/06/11向YOUZU GAMES提起民事訴訟。現接獲一審判決如下:(1)被告應給付原告美金2,000仟元(或等值港幣)及利息(2)被告應給付原告訴訟補償費港幣 11,045元6.處理過程:業經香港高等法院決本公司勝訴，本公司將儘速與律師討論採取適當之法律措施，以保障公司之權益。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無8.因應措施及改善情形:無9.其他應敘明事項:本案業經香港高等法院於110年10月27日作出判決。
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| 2021/10/28 | 樂揚建設 興 | 公告台北市北投區振興段一小段216等4筆地號建築暨機電新建工程 |
公告台北市北投區振興段一小段216等4筆地號建築暨機電新建工程 承攬契約。
1.契約種類:工程承攬合約2.事實發生日:110/10/28~110/10/283.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：順緯營造股份有限公司；與公司之關係：本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次擬簽訂之契約為：台北市北投區振興段一小段216等4筆地號建築暨機電新建工程承攬契約契約總金額：新台��216,810,000元契約起迄日期：尚未正式簽約限制條款及其他重要約定事項：無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:廖彩龍建築師事務所6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國110 年10 月28 日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110 年10 月28 日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/10/28 | 台睿生物 興 | 本公司向美國食品藥物管理局(FDA)申請原料藥 五水合亞硒酸鈉(Sod |
本公司向美國食品藥物管理局(FDA)申請原料藥 五水合亞硒酸鈉(Sodium Selenite Pentahydrate)主檔案 (Drug Mater File, DMF)存檔備案。
1.事實發生日:110/10/282.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於2018年獲衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核准取得靜脈注射針劑新藥Zelnite/西寧特注射液及其原料藥五水合亞硒酸鈉(Sodium Selenite Pentahydrate)的藥品許可證，用於治療硒缺乏症(Selenium deficiency)，或用於預防正在接受靜脈營養(Parenteral nutrition)病人之硒缺乏症。為拓展該原料藥之應用性以及國際市場開發，本公司將於美國食品藥物管理局(FDA)建立原料藥主檔案 (Drug Mater File, DMF)，以備未來藥品如需進行關聯性審查之所需。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號：西寧特注射液/Zelnite之原料藥五水合亞硒酸鈉(Sodium Selenite Pentahydrate)。二、用途：礦物質硒補充劑。三、預計進行之所有研發階段：不適用。四、目前進行中之研發階段：A.提出申請／通過核准／不通過核准：已取得TFDA原料藥藥證許可，已向中國大陸國家藥品監督管理局藥品審評中心(Center for drug evaluation, NMPA)提交原料藥註冊申請。向美國食品藥物管理局US FDA提出原料藥主檔案備案申請。B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。五、將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：由美國FDA依關聯性技術審查之需要，啟動實質審查，將依相關法規及進展揭露相關訊息。B.預計應負擔之義務：不適用。六、市場現況：將成為美國FDA原料藥主檔案資料庫中第二個以原料藥五水合亞硒酸鈉(Sodium Selenite Pentahydrate)備案之原料藥主檔案。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/10/28 | 華豫寧 興 | 公告110年09月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年09月份4.自結流動比率:143.88%5.自結速動比率:85.96%6.自結負債比率:65.23%7.因應措施:依按期公告。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/10/28 | 新應材 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項(1).股東會日期：110/10/28(2).重要決議事項： 選舉事項： 通過增補選獨立董事三席案 討論事項： (a)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (b)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (c)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (d)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 (e)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (f)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」案。 (g)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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