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興櫃股票公司名稱 |
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| 2022/1/21 | 暐世生物 興 | 補充說明110年7月29日公告本公司110年股東常會董事 當 |
補充說明110年7月29日公告本公司110年股東常會董事 當選名單及三分之一董事變動新舊任簡歷
1.發生變動日期:110/07/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事3.舊任者職稱及姓名: 戴鏗碩(本公司董事長) 戴火福(本公司董事) 台灣肥料股份有限公司董事代表人：蔡宗武(本公司董事) 賀玢(本公司董事) 羅傳兵(本公司董事) 郭慶隆(本公司董事) 鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授) 王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理) 呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)4.舊任者簡歷:戴鏗碩(本公司董事長) 加拿大多倫多大學醫學科學博士 暐世生物科技(股)公司董事長兼總經理 暐正生物科技(股)公司董事長兼總經理 交通大學生物科技學院兼任副教授戴火福(本公司董事) 淡江英專 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 東和樂器木業(股)公司董事 新竹市第五信用合作社理事台灣肥料股份有限公司董事代表人：蔡宗武(本公司董事) 政治大學/智慧財產研究所跨領域碩士學程 中興大學/植物病理所碩士 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 台肥生技股份有限公司推廣組經理 台灣肥料股份有限公司南區營業所經理 台灣肥料股份有限公司投資處組長 啟航創業投資(股)公司董事:代表人賀玢(本公司董事) 國防醫學院醫學系 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 三軍總醫院一般外科主治醫師 苑裡李綜合醫院一般外科主任 財團法人為恭紀念醫院一般外科主任 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師羅傳兵(本公司董事) 中華大學企業管理學系學士 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司監察人郭慶隆(本公司董事) 台北科技大學工業工程學系學士光群雷射科技(股)公司集團策略長 暐世生物科技(股)公司監察人 暐正生物科技(股)公司監察人鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授) 中華大學代理校長 中華大學資訊工程學系暨研究所專任教授兼教務長 中原大學資訊工程研究所兼任副教授 中山科學研究院第二研究所副研究員 財團法人工業技術研究院電子光電研究所顧問王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理) 摩百數位(股)公司總經理室 副總經理 鉅景科技(股)公司董事兼總經理 正盈半導體(股)公司總經理室副總經理 連邦科技(股)公司研發協理 台灣大學電機研究所碩士呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師) 中原大學會計研究所碩士 暐世生物科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 勤業眾信聯合會計師事務所副理 優你康光學(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員5.新任者職稱及姓名: 戴鏗碩(本公司董事長) 戴火福(本公司董事) 台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事) 賀玢(本公司董事) 羅傳兵(本公司董事) 張本賢(本公司董事) 李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授) 余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)6.新任者簡歷:戴鏗碩(本公司董事長) 加拿大多倫多大學醫學科學博士 暐世生物科技(股)公司董事長兼總經理 暐正生物科技(股)公司董事長兼總經理 交通大學生物科技學院兼任副教授戴火福(本公司董事) 淡江英專 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 東和樂器木業(股)公司董事 新竹市第五信用合作社理事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事) 政治大學/智慧財產研究所跨領域碩士學程 中興大學/植物病理所碩士 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 台肥生技股份有限公司推廣組經理 台灣肥料股份有限公司南區營業所經理 台灣肥料股份有限公司投資處組長 啟航創業投資(股)公司董事:代表人賀玢(本公司董事) 國防醫學院醫學系 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 三軍總醫院一般外科主治醫師 苑裡李綜合醫院一般外科主任 財團法人為恭紀念醫院一般外科主任 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師羅傳兵(本公司董事) 中華大學企業管理學系學士 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司監察人張本賢(本公司董事) 美國Oklahoma City University企管碩士 輔仁大學經濟系 科學工業園區管理局工商組組長 新竹市政府12職等民政處長 一碩科技股份有限公司董事 三合微科股份有限公司董事李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授) 德國漢諾威大學博士 佳福股份有限公司董事長 貝爾克斯生技公司董事長 國立台灣大學兼任教授 國立中興大學講座教授 行政院農業委員會主任委員 總統府國策顧問 台灣肥料股份有限公司董事長 杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 英國伯明罕大學財務博士 明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授(現任) 景文科技大學商管學院院長 元培醫事科技大學講座教授兼管理暨語文學院院長 台灣科技大學資訊管理系副教授、教授、系主任、學務長 東南科技大學 副校長兼管理學院院長 德明財經科技大學 特聘教授兼資訊學院院長 台灣大學財務金融系 兼任副教授 台灣經濟研究院監察人 台灣晶技股份有限公司獨立董事 KY-泰昇國際(控股)有限公司獨立董事 台灣證券交易所公益董事 (金管會指派) 第一銀行董事 (第一金控代表) 第一金控董事 (財政部代表) 國際通證券董事 (證交所代表)呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師) 中原大學會計研究所碩士 暐世生物科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 勤業眾信聯合會計師事務所副理 優你康光學(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任者選任時持股數: 董事戴鏗碩：2,016,292股 董事戴火福：1,439,326股 董事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武：3147086股 董事賀玢：584,545股 董事羅傳兵：465,725股 董事張本賢：101,701股 獨立董事李金龍：0股 獨立董事余尚武：0股 獨立董事呂仁琦：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/0811.新任生效日期:110/07/29~113/07/2812.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/21 | 暐世生物 興 | 本公司董事會通過同意解除經理人競業禁止案 |
| 1.董事會決議日期:111/01/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張家甄/本公司發言人、財務主管暨會計主管。3.許可從事競業行為之項目:暐正生物科技股份有限公司主辦會計。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/21 | 暐世生物 興 | 公告董事會通過本公司發言人及財務暨會計主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:111/01/213.舊任者姓名、級職及簡歷:吳瑞斌/本公司財務部協理/今國光學工業股份有限公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張家甄/本公司財務部經理/暐世生物科技股份有限公司財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:辭職7.生效日期:111/01/218.其他應敘明事項:新任發言人、財務暨會計主管已於111/01/21通過董事會任命，原任發言人、財務暨會計主管擬於111/01/27離職。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/21 | 路迦生醫 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.事實發生日:111/01/212.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:2022年1月21日自立晚報報導：「本公司（6814）獲認證產品係以自體記憶型T細胞為核心的「細胞治療/LuLym-T」技術，該技術來源日本Lymphotec，已在日本取得III期臨床試驗，且南韓GCC也通過III期、IV期臨床試驗、取得藥證並產品上市，相關臨床試驗的客觀數據結果及國際文獻，皆可證實此T細胞技術具有長期作用。」6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1).日本Lymphotec及韓國GCC公司的三項臨床試驗結果和藥證不等同於本公司未來臨床試驗結果和藥證。本公司目前正積極推動臨床試驗案。(2).新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/21 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/01/212.股東會召開日期:111/05/113.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度審查報告。(3)110年度員工及董事酬勞分配報告。(4)110年度盈餘分派現金報告。5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報告案。(2)110年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/03/1311.停止過戶截止日期:111/05/1112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司訂於111年3月4日起至111年3月14日下午五時止，受理持股百分之一以上股東提案，受理提案處所：本公司財務部(台南市永康區永科環路168號)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/21 | F-納諾 興 | 補充說明本公司於111/1/20公告本公司財務主管新任人員簡 |
| 補充說明本公司於111/1/20公告本公司財務主管新任人員簡歷 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管2.發生變動日期:111/01/203.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡淑娟／本公司財會管理室特別助理／健康力股份有限公司財會暨管理部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:前財務長於110/10/25辭職，111/01/20經由董事會決議通過任用蔡淑娟為本公司財務長7.生效日期:111/02/018.其他應敘明事項:補充說明前：新任者姓名、級職及簡歷:蔡淑娟／本公司財會管理室特別助理／健康力股份有限公司副總經理補充說明後：新任者姓名、級職及簡歷:蔡淑娟／本公司財會管理室特別助理／健康力股份有限公司財會暨管理部副總經理<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/20 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議110年度現金增資計畫變更案 |
| 1.董事會決議變更日期:111/01/202.原計畫申報生效之日期:110/08/103.變動原因:依實際償還銀行借款金額105,560仟元，與原計劃償還銀行借款金額108,360仟元之差額2,800元，全數轉為充實營運資金。4.歷次變更前後募集資金計畫: 項目 原計劃金額(仟元) 變更後計劃金額(仟元) 差異充實營運資金 379,390 382,190 2,800償還銀行借款 108,360 105,560 (2,800) 合計 487,750 487,750 05.預計執行進度:變更後計劃預計於111年第一季完成。6.預計完成日期:111年第一季。7.預計可能產生效益:本公司本次募集資金計劃變更後，將增加2,800仟元使用於充實本公司營運所需，除提高自有資本比率及強化財務結構外，在本公司營收持續成長情況下，亦可降低因營運資金需求增加而加重之利息負擔及加強財務結構。8.與原預計效益產生之差異:本次變更計畫後，原預計償還銀行借款金額減少2,800仟元，預計未來年度每年約可節省之利息支出由2,450仟元降至2,390仟元。9.本次變更對股東權益之影響:無。10.原主辦承銷商評估意見摘要:無。11.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/20 | F-納諾 興 | 公告本公司財務主管新任 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管2.發生變動日期:111/01/203.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡淑娟／本公司財會管理室特別助理／健康力股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:前財務長於110/10/25辭職，111/01/20經由董事會決議通過任用蔡淑娟為本公司財務長7.生效日期:111/02/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/20 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第一款之規定辦理
1.事實發生日:111/01/202.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):71,029(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):96,880(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):573,2714.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.715.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:本公司110年第二季經會計師核閱之財報，淨值為710,288千元，故可對鴻超環保能源股份有限公司資金貸與限額為淨值百分之十為71,029千元。然本公司辦理110年度現金增資已於110年9月23日收足股款，並於110年9月24日由會計師完成驗資報告，故依最近期會計師核閱財務報告(110Q2)淨值710,288千元加計110年度現金增資股款487,750千元後之金額為1,198,038仟元，對鴻超環保能源股份有限公司資金貸與限額為119,804千元。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/20 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款之規定辦理 公告
1.事實發生日:111/01/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):71,029(4)原資金貸與之餘額(仟元):69,200(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,680(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):96,880(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):450,000(2)累積盈虧金額(仟元):-198,1125.計息方式:參酌各關係企業金融機構存、借款利率水準6.還款之:(1)條件:於還款時一併償付本金與利息(2)日期:借款到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):573,2718.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.719.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本公司110年第二季經會計師核閱之財報，淨值為710,288千元，故可對鴻超環保能源股份有限公司資金貸與限額為淨值百分之十為71,029千元。然本公司辦理110年度現金增資已於110年9月23日收足股款，並於110年9月24日由會計師完成驗資報告，故依最近期會計師核閱財務報告(110Q2)淨值710,288千元加計110年度現金增資股款487,750千元後之金額為1,198,038仟元，對鴻超環保能源股份有限公司資金貸與限額為119,804千元。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/20 | 華德動能 興 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註銷之減資基準日
1.董事會決議日期:111/01/202.減資緣由:依本公司「一○九年度限制員工權利新股發行辦法」規定，員工未符既得條件時，於事實發生日起喪失其既得權利，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新臺幣200,000元4.消除股份:20,000股5.減資比率:0.02%6.減資後實收資本額:新臺幣1,009,028,750元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:111/02/079.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/20 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/01/013.舊任者姓名、級職及簡歷:王坤鎮 副總經理/瑩碩生技醫藥股份有限公司研發中心 副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:簡啟恒 研發長/瑩碩生技醫藥股份有限公司研發中心 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:111/01/018.其他應敘明事項:王坤鎮副總經理於111/01/01退休，研發主管由簡啟恒研發長擔任，新任研發主管待董事會正式任命後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/20 | 日高工程 興 | 本公司因違反勞動基準法遭裁罰新台幣10萬元整 |
| 1.事實發生日:111/01/202.發生緣由:本公司於111年1月20日接獲臺中市政府來函，因違反勞動基準法第32條第2項及第36條第1項規定，遭裁處罰鍰新台幣10萬元整。3.處理過程:臺中市政府於110年12月7日實施勞動檢查，因本公司延長工時超過法令規定及未依規定給予例假，致遭臺中市政府裁罰，本公司將依行政處分書中所載之期限繳納罰鍰。4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:依查核內容改善及依現行勞動基準法規範操作。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/20 | 驊陞科技 興 | 公告110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及 |
| 1.事實發生日:111/01/202.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年12月4.自結流動比率:131.24%5.自結速動比率:86.60%6.自結負債比率:63.96%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/20 | 台灣電視 興 | 110年12月合併營收更正公告 |
| 1.事實發生日:111/01/202.公司名稱:臺灣電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:金額調整更正。6.更正資訊項目/報表名稱:110年12月營業收入申報作業。7.更正前金額/內容/頁次:110年12月營業收入：163,090仟元，累計營業收入：1,121,670仟元。8.更正後金額/內容/頁次:110年12月營業收入：163,821仟元，累計營業收入：1,122,401仟元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/19 | 優你康光 興 | 本公司高透氧矽水膠日拋隱形眼鏡產品已獲得 美國食品藥物管理局 |
本公司高透氧矽水膠日拋隱形眼鏡產品已獲得 美國食品藥物管理局510(k)銷售許可通知。
1.事實發生日:111/01/192.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司高透氧矽水膠日拋隱形眼鏡Qualis (linofilcon A) Soft (Hydrophilic)Daily Wear Contact Lens產品510(k) 上市前銷售許可申請，經美國食品藥品監督管理局(FDA)通知審查完畢，獲得銷售許可通知，可以在美國上市。linofilcon A為本公司自主研發之高階矽水膠材料已取得美國醫師協會藥名選定委員會（USAN）核定專用名稱。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/19 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事長辭任董事長及董事職務 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/01/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:凱悅資產管理有限公司及其指派行使職務代表人張泰銘4.舊任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:董事長凱悅資產管理有限公司因公司經營管理規劃考量，請辭董事長及董事職務。9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:(1)本公司於111/01/19接獲凱悅資產管理有限公司辭職書，辭任本公司董事長及董事職務。(2)本公司將召開董事會推舉新任董事長。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/19 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/01/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:曾錙翎6.新任者簡歷:新穎生醫股份有限公司 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:111/01/1910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/19 | 華上生技 興 | 公告本公司自主開發「腫瘤微環境調控劑新藥組合CC-01 聯合 |
公告本公司自主開發「腫瘤微環境調控劑新藥組合CC-01 聯合免疫檢查點抑制劑」的研究發表於「Scientific Reports」國際學術期刊。
1.事實發生日:111/01/192.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:華上生醫自主開發研究的腫瘤微環境調控劑新藥組合CC-01於本月18日晚上接獲期刊通知於線上發表時間。發表的研究題目為: CC-01 (chidamide plus celecoxib)modifies the tumor immune microenvironment and reduces tumor progressioncombined with immune checkpoint inhibitor﹝CC-01(西達本胺+希樂葆)聯合免疫檢查點抑制劑可改善腫瘤免疫微環境及延緩腫瘤的進展﹞，將於111年1月20日英國時間上午10:00(台灣時間下午5:00)發表於「Scientific Reports」期刊。6.因應措施:本公司將依自行獨立研究開發成果持續進行腫瘤微環境調控劑新藥組合 CC-01(chidamide + celecoxib)在晚期大腸/直腸癌的臨床Ib試驗。7.其他應敘明事項:(1) 本公司已於109年11月獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核准進行腫瘤 微環境調控劑新藥組合CC-01(chidamide + celecoxib)在晚期大腸/直腸癌的臨 床Ib試驗。(2) CC-01是一種全新機制的腫瘤微環境調控組合新藥，由西達本胺與希樂葆兩個藥 物組成，具有強烈腫瘤微環境的調控活性，可以強化免疫檢查點抑制劑的抗癌 活性，提升腫瘤免疫應答率。CC-01主要藉由抑制體內壓抑型免疫細胞的數量與 活性，調控腫瘤微環境的細胞因子與趨化因子的基因表達，活化抗癌的CTL與NK 免疫細胞，能選擇性攻擊腫瘤細胞，達到抑制腫瘤生長目標，並獲得持久的免 疫記憶，可長期抑制癌細胞生長，達到較佳的治療預後。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/1/19 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司董事會追認修訂110年員工認股權憑證發行 及認股辦 |
公告本公司董事會追認修訂110年員工認股權憑證發行 及認股辦法
1.事實發生日:111/01/192.原公告申報日期:110/12/213.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行110年度員工認股權憑證4.變動緣由及主要內容:(1)依相關法令規定及因應主管機關要求，修訂110年員工認股權憑證發行 及認股辦法部份條文。(2)修訂前條文： 三、認股權人資格條件: (一)以認股基準日前到職之本公司及本公司直接或間接投資持股超過 50%之公司正式編制之全職員工為限，認股基準日由董事會授權董事 長決定。實際得為認股權人及其得認股之數量，將參酌職級、工作 績效、年資、過去及預期之具體貢獻及其他等因素，由董事長核定 後，並經董事會同意後認定之。如為具兼有員工身分之董事及經理 人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會同意之； 如為非經理人身分者，需先提報審計委員會討論，再提報董事會同 意之。 (二)依本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之 一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股 數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過 已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依發行人募集與發行有 價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給 予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。 七、認股價格之調整： (一)本次認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或 認股權之各種有價證券換發普通股股份、員工酬勞發行新股或發行 限制員工權利新股外，遇有本公司普通股份發生變動時(如辦理現 金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割、受 讓他公司股份及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價 格應依下列公式及原則調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨 五入)。 調整後認股價格＝調整前認股價格×【(已發行股數＋(每股繳款金 額×新股發行股數/每股時價))/(已發行股數＋新股發行股數)】 (1)已發行股數:係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回 惟尚未註銷或轉讓之庫藏股及本公司已收回或買回惟尚未註銷之 限制員工權利新股。 (2)每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則該繳款金額為零 。若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款金額為合併基準日依 消滅公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨 值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發行新股，則每股繳款金額 為受讓之他公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表計算之 每股淨值乘以換股比例。 (3)上述每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分 割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司 股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數 之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於最近期經會計師 查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價。上市（櫃）後，應以 除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業 日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (4)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 (三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減 少時，認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下 四捨五入） (1)減資彌補虧損時: 調整後認股價格＝ 調整前認股價格×（減資前已發行股數/減資後已發行股數） (2)現金減資時: 調整後認股價格＝（調整前認股價格－每股退還現金金額）× （減資前已發行股數/減資後已發行股數）(3)修訂後條文： 三、認股權人資格條件： (一)以認股資格基準日前到職之本公司及符合107年12月27日金管證 發字第1070121068號令規定之國內外控制或從屬公司之受僱員工為 限。受僱員工係指符合支領薪資原則，由公司僱用之本國及外國籍 職（工）員、專任及兼任、全時及部分時間參加作業或提供服務之 常僱員工，惟不包含派遣人力及業務外包人員，亦不包括未兼任員 工之董事。 (二)認股基準日由董事會授權董事長決定。實際得為認股權人及其 得認股之數量，將參酌職級、工作績效、年資、過去及預期之具體 貢獻及其他等因素，由董事長核定後，並經董事會同意後認定之。 如為具兼有員工身分之董事及經理人身分者，應先提報薪資報酬委 員會同意，再提報董事會同意之；如為非經理人身分者，需先提報 審計委員會討論，再提報董事會同意之。 (三)依本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之 一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股 數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過 已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依發行人募集與發行有 價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給 予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。 五、認股條件： (六)本員工認股權憑證發行後若遇本公司與他公司合併時，應於認 股憑證存續期間內依下列方式處理： 1.合併後本公司為存續公司且經營團隊無重大變動(董事會席位變動 未達二分之一)時，原權利期間維持不變。 2.合併後本公司為存續公司且經營團隊有重大變動(董事會席位變動 達二分之一)時，已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利，除 仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第（二） 項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。 3.合併後本公司為消滅公司時，本員工認股權憑證權利義務應由存 續公司概括承受，已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利， 除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第 （二）項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。 七、認股價格之調整： (一)本次認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或 認股權之各種有價證券換發普通股股份、員工酬勞發行新股或發行 限制員工權利新股外，遇有本公司普通股份發生變動時(如辦理現 金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割、受 讓他公司股份及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價 格應依下列公式及原則調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五 入，向下調整，向上則不予調整)。 調整後認股價格＝調整前認股價格×【(已發行股數＋(每股繳款金額 ×新股發行股數/每股時價))/(已發行股數＋新股發行股數)】 股票面額變更時： 調整後認股價格＝調整前認股價格（股票面額變更前已發行普通股 股數／股票面額變更後已發行普通股股數）。 1.已發行股數:係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚 未註銷或轉讓之庫藏股及本公司已收回或買回惟尚未註銷之限制員 工權利新股。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則該繳款金額為零。 公司合併、受讓他公司股份或公司股票分割時，其認股價格之調整 方式依合併契約、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。 3.上述每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割 基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股 票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之 總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於最近期經會計師查 核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價。上市（櫃）後，應以除 權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日 擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 5.調整後之認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額 為認股價格。 (三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減 少時，應依下列公式，計算其調整後認股價格，並於減資基準日調 整之；如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日 調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。 1.減資彌補虧損時: 調整後認股價格＝ 調整前認股價格×（減資前已發行股數/減資後已發行股數） 2.現金減資時: 調整後認股價格＝（調整前認股價格－每股退還現金金額）× （減資前已發行股數/減資後已發行股數） 股票面額變更時： 調整後認股價格＝調整前認股價格（股票面額變更前已發行普通股股 數／股票面額變更後已發行普通股股數）5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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