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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/11/1 | 路易莎職 興 | 公告本公司董事會決議通過轉租使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地坐落：新北市板橋區文化段1996、1996-1地號建物門牌：新北市板橋區文化路一段188巷59號、61號、63號、65號共四戶部分面積(13626~13629建號)2.事實發生日:111/11/1~111/11/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：1,662平方公尺(502.75坪)每單位價格:租期：民國111年11月05日起至123年01月04日 1、民國111年11月05日起至114年01月04日 每月租金為新台幣813,984元(未稅) 2、民國114年01月05日起至117年01月04日 每月租金為新台幣838,403元(未稅) 3、民國117年01月05日起至120年01月04日 每月租金為新台幣863,555元(未稅) 4、民國120年01月05日起至123年01月04日 每月租金為新台幣889,462元(未稅)交易總額：新台幣114,454,704元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:冉冉生活股份有限公司/關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於業務上之整體規劃前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益NT$0，實際處分損益依會計師查核為準8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：參考專業估價機構估價資料。價格決定之參考依據：參考專業估價報告及周邊市場行情。決策單位：審計委員會審議並經董事會決議通過。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華評價不動產估價師事務所/估價金額：105,800,000元整11.專業估價師姓名:中華評價不動產估價師事務所：游廷士12.專業估價師開業證書字號:(103)桃市估字第000041號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:公司營運需求考量22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111年11月01日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年11月01日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/11/1 | 路易莎職 興 | 公告本公司董事會決議111年上半年度不分派盈餘 |
| 1. 董事會決議日期：111/11/012. 股利所屬年(季)度：111年 上半年3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/304. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/11/1 | 凡事康流 興 | 公告本公司行銷技術副總經理異動案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:行銷技術副總經理。2.發生變動日期:111/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:郭昇鑫/行銷處副總經理/冠好科技(股)公司協理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/11/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/11/1 | 路迦生醫 興 | 本公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更，同意「醫療 財團 |
本公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更，同意「醫療 財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院」進行「實體癌 第四期」及「第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」適應症。
1.事實發生日:111/11/012.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司汐止細胞製備場所「路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心」為「醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院」依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體免疫細胞（CIK）」治療「實體癌第四期」及「第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於111/11/01獲得衛福部函覆認可。本公司汐止細胞中心之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項:許可事項如下:(1) 細胞治療技術一：1.施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。2.適應症：實體癌第四期。3.核定作業內容：處理、培養及儲存。4.施行機構：佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院、板橋中興醫院。(2) 細胞治療技術二：1.施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。2.適應症：第一期至第三期實體癌，經標準治療無效。3.核定作業內容：處理、培養及儲存。4.施行機構：佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、板橋中興醫院、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院。5.適應症：第一期至第三期實體癌，經標準治療無效；癌別：頭頸部鱗狀細胞癌、肝癌、非小細胞肺癌、乳癌、胃癌、大腸直腸癌、卵巢癌、腎臟惡性腫瘤。6.操作醫師：張晟瑜、呂岳峰、熊佩韋、謝忱希、邱彥霖。(3)細胞製備場所：路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心。(4)計畫效期:自111年11月01日至113年4月22日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/11/1 | 桃禧航空 興 | 公告111年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
| 1.事實發生日:111/11/012.發生緣由:發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年9月份4.自結流動比率:43.365.自結速動比率:39.326.自結負債比率:61.167.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/11/1 | 永虹先進 興 | 公告(更正)本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融 |
公告(更正)本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/11/012.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 11,159 9,287 172,383 現金流入 8,248 202,500 0 現金流出 10,120 39,404 6,551 期末餘額 9,287 172,383 165,832 --------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/11/1 | 三鼎生物 興 | 公告本公司新任業務部副總經理 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:111/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:邱文彬／本公司業務部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/11/018.其他應敘明事項:本次新任業務部副總經理人事案將提報下次董事會討論通過後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/11/1 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日:111/11/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃秋錦，聖安生醫(股)董事長4.新任者姓名及簡歷:黃秋錦，聖安生醫(股)董事長5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:111/11/017.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/11/1 | 聖安生醫 興 | 公告本公司設置審計委員會及委員名單 |
| 1.事實發生日:111/11/012.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事擔任審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷： 王晨桓/建業法律事務所主持律師 陳靜宜/臺北海洋科技大學助理教授 張家築/光田綜合醫院醫療副院長3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於111年9月22日董事會決議通過審計委員會組織規程。(2)本屆審計委員會委員任期自111年11月1日至114年10月31日止，同本屆 董事會任期截止日<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/11/1 | 聖安生醫 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
| 1.發生變動日期:111/11/012.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人：蔡文樑(2)監察人：江美玲3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:由三位獨立董事成立審計委員會，依公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/29~113/05/287.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/11/1 | 聖安生醫 興 | 本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案 |
| 1.股東會決議日:111/11/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：黃秋錦(2)董事：安基生醫股份有限公司代表人：邱紹智(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司代表人：葉聖文(4)董事：吳富貴(5)獨立董事：王晨桓(6)獨立董事：陳靜宜(7)獨立董事：張家築3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目4.許可從事競業行為之期間:111/11/01~114/10/315.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/11/1 | 聖安生醫 興 | 公告本公司股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:111/11/012.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：黃秋錦，聖安生醫(股)董事長(2)董事：邱紹智，聖安生醫(股)研發處長(3)董事：天玥實業股份有限公司 代表人：林鴻光，王道銀行獨立董事(4)董事：吳富貴，陽信銀行獨立董事(5)董事：陳譽升，厲勝國際有限公司總經理(6)監察人：蔡文樑，安基生醫(股)董事長(7)監察人：江美玲，由鉅建設(股)公司財務副理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：黃秋錦，聖安生醫(股)董事長(2)董事：吳富貴，陽信銀行獨立董事(3)董事：安基生醫股份有限公司 代表人：邱紹智，聖安生醫(股)研發處長(4)董事：順天醫藥生技股份有限公司 代表人：葉聖文，順天醫藥生技(股)研發協理(5)獨立董事：王晨桓，建業法律事務所主持律師(6)獨立董事：陳靜宜，臺北海洋科技大學助理教授(7)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事：黃秋錦，856,790股(2)董事：吳富貴，0股(3)董事：安基生醫股份有限公司，5,675,000股(4)董事：順天醫藥生技股份有限公司，2,855,813股(5)獨立董事：王晨桓，0股(6)獨立董事：陳靜宜，0股(7)獨立董事：張家築，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/29~113/05/287.新任生效日期:111/11/018.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/11/1 | 聖安生醫 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/11/012.發生緣由:重要決議事項一：本公司「公司章程」修訂案。重要決議事項二：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。重要決議事項三：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。重要決議事項四：本公司「背書保證作業程序」修訂案。重要決議事項五：本公司「股東會議事規則」修訂案。重要決議事項六：修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。重要決議事項七：董事及獨立董事全面改選案。重要決議事項八：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/11/1 | 怡和國際 興 | 更正本公司110年度個體及合併財報與111年第二季合併財報 |
更正本公司110年度個體及合併財報與111年第二季合併財報 附註揭露事項部分內容，本次更正對各期財報損益並無影響
1.事實發生日:111/11/012.公司名稱:怡和國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司110年度個體及合併財報與111年第二季合併財報附註揭露事項部分內容，本次更正對各期財報損益並無影響。6.更正資訊項目/報表名稱:附註及iXBRL申報資訊。7.更正前金額/內容/頁次:110年度個體財報第21頁，(四)應收票據及帳淨額(含長期應收票據及款項)，詳見財報內容。110年度合併財報第24頁，(四)應收票據及帳淨額(含長期應收票據及款項)，詳見財報內容。111年第二季合併財報第13頁，(四)應收票據及帳淨額(含長期應收票據及款項)，詳見財報內容。8.更正後金額/內容/頁次:110年度個體財報第21頁，(四) 應收票據、應收帳款及長期應收票據及款項(含關係人)，增列：3.融資租賃給付之到期分析及4.分期付款應收分期票據明細。詳見財報更(補)正。110年度合併財報第24頁，(四) 應收票據、應收帳款及長期應收票據及款項(含關係人)，增列：3.融資租賃給付之到期分析及4.分期付款應收分期票據明細。詳見財報更(補)正。111年第二季合併財報第13頁，(四) 應收票據、應收帳款及長期應收票據及款項(含關係人)，增列：3.融資租賃給付之到期分析及4.分期付款應收分期票據明細。詳見財報更(補)正。9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:以上僅為附註揭露更正，不影響財務報表損益。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/11/1 | 秀育企業 興 | 內部稽核主管異動事宜 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管異動事宜2.發生變動日期:111/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:郭毅德/稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佩娟/稽核協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/11/018.其他應敘明事項:待最近期董事會通過後，另行公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/31 | 資拓宏宇 興 | 本公司111年第一次股東臨時會補選董事當選名單 |
| 1.事實發生日:111/10/312.發生緣由:本公司補選一席董事(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷： 中華電信股份有限公司代表人：柯偉震 簡歷：中華電信(股)公司企業客戶分公司副總經理(3)異動原因：缺額補選(4)原任期：109/07/01~112/06/30(5)新任生效日期：111/10/313.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/31 | 資拓宏宇 興 | 本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/10/312.發生緣由:本公司111/10/31股東臨時會重要決議事項 一、選舉事項 (一) 補選董事一席案 二、其他討論事項 (一) 解除新任董事競業禁止限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/31 | 聯合聚晶 興 | 本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜 |
| 1.事實發生日:111/10/312.發生緣由:董事會決議私募普通股定價相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期:111/10/31 (二)私募有價證券種類:普通股 (三)私募對象及其與公司間關係: 1.私募對象: 本次辦理私募普通股之應募對象，以符合證券交易法第43條之6之特定人為限， 目前已洽定應募人為元太科技工業股份有限公司及其持股100%之子公司元瀚材 料股份有限公司。 2.私募對象與公司間關係:無 (四)私募股數或張數:於發行股數不超過13,291,402股額度內。 (五)得私募額度: 本公司業經民國111年10月31日股東臨時會授權董事會，訂定本次實際發行私募普 通股共計13,291,402股(每股面額10元)。 (六)私募價格訂定之依據及合理性: 1.價格訂定之依據: 依本公司111年10月31日股東臨時會決議，本次私募普通股發行價格之訂定，係 依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之規定，未上市(櫃) 或未在證券商營業處所買賣之公司，以不得低於定價日最近期經會計師查核簽 證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。授權董事會訂定本次私募普通 股價格為15.03元。 2.價格訂定之合理性: 本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」 之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。 (七)本次私募資金用途:充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。 (八)不採用公開募集之理由: 因應公司長期發展所需引進策略性投資人，以雙方之資源建立長期合作關係，並考 量私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，對公 司經營之穩定性及股東權益有正面助益，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法 等相關規定辦理私募普通股。 (九)獨立董事反對或保留意見:不適用。 (十)實際定價日：111/10/31 (十一)參考價格:15.03元 (十二)實際私募價格:15.03元 (十三)本次私募新股之權利義務： 本次私募普通股增資案發行新股，其權利義務原則上與本公司已發行之普 通股相同。惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內，除依 證券交易法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓。 本公司於本次私募普通股交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定 向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。 (十四)其他應敘明事項: 1.本次私募普通股繳款期間自111年11月1日至111年11月3日止。 2.本次私募普通股增資基準日為111年11月3日，實際作業時程因故有 所變動時，授權董事長視實際情形調整之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/31 | 聯合聚晶 興 | 本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/10/312.發生緣由: 一、股東臨時會日期:111年10月31日 二、重要決議事項: 1.討論事項: (1)通過擬辦理私募普通股案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/31 | 大江基因 興 | 公告本公司董事會決議召開2022年第二次股東臨時會事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/10/312.股東臨時會召開日期:111/12/263.股東臨時會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:選舉事項及討論事項(二) (1)補選董事1席。 (2)解除新任董事及其代表人競業之限制案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/11/2712.停止過戶截止日期:111/12/2613.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份 總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出。 受理期間自2022年11月18日至2022年11月28日下午4點止。 受理提名處所：臺北市內湖區港墘路185號10樓之1 大江基因醫學(股)公司<摘錄公開資訊觀測站> |
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