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| 2022/10/13 | 聯致科技 興 | 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告於蘇州工業園區人民法院 民事 |
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告於蘇州工業園區人民法院 民事判決後重新召開董事會之處理事宜
1.法律事件之當事人:原告:徐曉被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591訴前調10472號4.事實發生日:111/10/135.發生原委（含爭訟標的）:(1)發生原委原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)遞狀訴訟主張蘇州聯致於110年11月23日董事會的召集、主持程序、出席人數均違反中國公司法規定，請求撤銷前述董事會通過之「公司土地廠房等不動產的活化方案」議案；原告徐曉同時向園區法院申請並取得查封蘇州聯致名下土地及廠房財產保全之查封裁定。園區法院於111年4月18日作出（2022）蘇0591民初825號民事判決書，判決蘇州聯致敗訴，准予撤銷蘇州聯致110年11月23日作出的董事會決議。本公司對園區法院作出民初825號民事一審判決不予上訴，該判決已於111年5月3日確定，原告全部訴請得到實現，已無進行財產保全之必要後，本公司於111年5月4日向園區法院提出解除查封申請，並於111年6月7日接獲園區法院通知，准許解除徐曉針對蘇州聯致名下土地及廠房之查封。蘇州聯致財產解除查封後，於111年9月20日依中國公司法與公司章程規定補正董事會程序於蘇州聯致召開董事會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」，決議將其土地廠房轉讓予蘇州群策科技有限公司。原告徐曉認為未收到蘇州聯致於111年9月20日董事會會議的具體議案內容，向法院訴請請求撤銷上述董事會決議。(2)裁定情形不適用。6.處理過程:蘇州聯致於111年10月13日接獲蘇州工業園區人民法院(2022)蘇0591訴前調10472號調解通知，調解日期須待法院確定後通知。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司經營及財務方面並未產生重大影響。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/13 | 華上生技 興 | 公告本公司會計主管異動 |
| 1.事實發生日:111/10/132.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施: (1)人員變動別：會計主管 (2)發生變動日期：111/10/13 (3)舊任者姓名、級職及簡歷：黃仁泉經理/本公司會計主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷：呂芳城總經理/本公司財務主管兼總經理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）：辭職 (6)異動原因：個人生涯規劃 (7)生效日期：111/10/134.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/13 | 高明鐵企 興 | 公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日及相關事宜 |
| 1.董事會決議或公司決定日期:111/10/132.發行股數:普通股4,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:新台幣40,000,000元（以面額計算）。5.發行價格:每股新台幣18元。6.員工認股股數: 600,000股（發行新股總額15%，依公司法267條規定）。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總額85%（依公司法267條規定），計3,400,000股，目前每仟股認購股數 103.98641081股（按認股基準日股東名簿）。8.公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦 理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部 份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:111/11/0513.最後過戶日:111/10/3114.停止過戶起始日期:111/11/0115.停止過戶截止日期:111/11/0516.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間:111/11/08至111/11/14 (2)特定人繳款期間:111/11/15至111/11/16 (3)111/11/17~111/12/17為股款催繳期間，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內 繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年10月12日金管證發字第 1110148133號函申報生效在案。 (2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要 時，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/13 | 紘通企業 興 | 公告本公司111年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
| 1.事實發生日:111/10/132.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司111年現金增資總發行股數為5,263,100股，每股發行價格新台幣5.7元， 實收股款總金額為新台幣29,999,670元，業已全數收足。 (2)茲本公司訂定111年10月14日為增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/13 | 凌航科技 興 | 111年股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:111/10/132.重要決議事項:(1)通過承認本公司110年度盈餘分配案。(2)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。(3)通過解除董事吳惠玲、董事黃啟芳、獨立董事蔡碧華、獨立董事蔡家昌競業禁止之 限制案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/13 | 敘豐企業 興 | 董事會決議解除敘豐經理人競業限制案 |
| 1.董事會決議日期:111/10/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周政均/董事長3.許可從事競業行為之項目:兼任(1)本公司重要子公司力海洋科技股份有限公司董事。(2)艾瑪投資股份有限公司董事長。(3)兆暘投資股份有限公司董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體董事同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/13 | 華旭矽材 興 | 公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股 |
公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
1.事實發生日：民國111年07月11日2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日(4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司(5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司(6)變更前公司簡稱：碩鑽材料(7)變更後公司簡稱：華旭矽材6.因應措施：無。7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」 第二十七條規定，連續公告三個月。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/12 | 碩陽電機 興 | 本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會 |
| 1.事實發生日:111/10/062.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會 1.擬訂於111年11月21日(星期一)上午10時整，受理股東報到時間為上午9時30分 ，假桃園市中壢區內定二十街76巷72號，本公司R樓，召開111年第二次股東臨時會。 2.本次股東臨時會議案如下：(一)報告事項： 1.修訂「誠信經營守則」案。 2.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 3.修訂「道德行為準則」案。(二) 討論及選舉事項 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「背書保證作業程序」案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂「股東會議事規則」案。 6.修訂「董事及監察人選任程序」案。 7.全面改選董事案。 8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(三) 臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)依公司法第165條第2項之規定，股東臨時會自民國111年10月23日至111年11月21日為停止股票過戶登記，並依公司法第172條第1項之規定寄發股東臨時會召集通知。(二)依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提名董事(含獨立董事)候選人，凡有意提名之股東，請於111年10月24日下午五時前寄(送)達為準，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提名函件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。(三)本次董事應選名額為9席(含獨立董事應選名額為4席)詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/12 | 群運環保 興 | 公告本公司自111年10月20日登錄興櫃買賣 |
| 1.事實發生日:111/10/122.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年10月12日證櫃審字第11101017091號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：111年10月20日。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/12 | 振大環球 興 | 公告本公司代理發言人及財務主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管2.發生變動日期:111/10/123.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人：吳京翰/振大環球股份有限公司財會處副總/虎山實業股份有限公司財務部經理財務主管：吳京翰/振大環球股份有限公司財會處副總/虎山實業股份有限公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人：劉文忠/振大環球股份有限公司執行副總/證券櫃檯買賣中心財務主管：李哲宇/振大環球股份有限公司策略長/嘉彰股份有限公司總管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/11/158.其他應敘明事項:新任財務主管待董事會任命後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/12 | 永虹先進 興 | 公告本公司111年現金增資啟動洽特定人認購事宜，全體董事 放 |
公告本公司111年現金增資啟動洽特定人認購事宜，全體董事 放棄認購股數達得認購股數二分之一以上
1.事實發生日:111/10/122.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事：吳家幸，放棄認購股數13,468股，占得認購股數100%。(2)董事：捷晟投資股份有限公司，放棄認購股數925,229股，占得認購股數100%。(3)董事：信越投資股份有限公司，放棄認購股數308,154股，占得認購股數100%。(4)董事：姚新基，放棄認購股數5,118股，占得認購股數100%。4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人案發行價格認購之。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/12 | 維格餅家 興 | 公告本公司第六屆第三次董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/10/122.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)決議通過本公司112年度稽核計畫案。(2)決議通過本公司稽核主管異動案。(3)決議通過本公司廢止高雄分公司案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/12 | 維格餅家 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/10/123.舊任者姓名、級職及簡歷:游鈺如/本公司稽核室副課長4.新任者姓名、級職及簡歷:房育安/本公司稽核室副課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/10/128.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/12 | 敘豐企業 興 | 公告召開本公司111年第一次股東臨時會 |
| 1.董事會決議日期:111/10/122.股東臨時會召開日期:111/11/303.股東臨時會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事補選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:不適用11.停止過戶起始日期:111/11/0112.停止過戶截止日期:111/11/3013.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/12 | 敘豐企業 興 | 公告本公司111/10/12董事會議重大決議事項 |
| 1.事實發生日:111/10/122.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/10/12董事會議重大決議事項相關資訊如下：(1)通過本公司新任董事長暨執行長任命案及薪資報酬案。(2)通過本公司新任總經理任命案及薪資報酬案。(3)解除新任董事長暨執行長競業禁止案。(4)解除台灣母公司為子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司背書保證案。(5)通過本公司發言人及代理發言人異動案。(6)通過本公司董事補選案。(7)通過提名及決議董事候選人名單。(8)解除新任董事競業禁止限制案。(9)通過受理董事候選人提名相關事宜。(10)通過召開111年第一次股東臨時會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/12 | 敘豐企業 興 | 公告敘豐公司代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:111/10/123.舊任者姓名、級職及簡歷:周政均、執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王慧蘭、財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/10/128.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/12 | 敘豐企業 興 | 代重要子公司力海洋科技股份有限公司公告董事異動 |
| 1.發生變動日期:111/10/122.法人名稱:力海洋科技股份有限公司3.舊任者姓名:周坤麟4.舊任者簡歷:敘豐企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:周政均6.新任者簡歷:敘豐企業股份有限公司執行副總經理7.異動原因:改派法人董事代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:111/10/1210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/12 | 敘豐企業 興 | 敘豐公司新任命執行長 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:111/10/123.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:周政均、本公司執行副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/10/128.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/12 | 敘豐企業 興 | 公告敘豐公司總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/10/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:周坤麟4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:杜松穎6.新任者簡歷:本公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:周坤麟先生因個人生涯規劃考量自111/10/1起辭任本公司董事長兼總經理，經本公司111/10/12董事會通過任命杜松穎先生擔任本公司總經理。9.新任生效日期:111/10/1210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/10/12 | 敘豐企業 興 | 公告敘豐公司董事長異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/10/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:周坤麟4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:周政均6.新任者簡歷:本公司董事、本公司執行副總經理。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:周坤麟先生因個人生涯規劃考量自111/10/1起辭任本公司董事長，經本公司111/10/12董事會推舉董事周政均先生擔任新任董事長。9.新任生效日期:111/10/1210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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