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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/12/23 | 心誠鎂行 興 | 公告本公司111年第四次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/12/232.發生緣由:本公司今日召開股東臨時會，重要決議摘要如下：(1)選舉獨立董事案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/23 | 旭東機械 興 | 公告本公司董事會決議設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:111/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:呂海淋、本公司財會主管暨代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司董事會決議設置公司治理主管7.生效日期:111/12/238.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/23 | 悠遊卡 興 | 公告本公司自112年1月3日登錄興櫃買賣 |
| 1.事實發生日:111/12/232.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月23日證櫃審字第11101021072號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期:112年1月3日4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/23 | 友松娛樂 興 | 代子公司三鳳有限公司公告執行長退休 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:111/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:陳芷涵/三鳳有限公司執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:112/01/038.其他應敘明事項:退休生效日112年1月3日<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/23 | 水星生醫 興 | 公告本公司興櫃掛牌股票每股面額為新台幣0.25元 |
| 1.事實發生日:111/12/232.公司名稱:水星生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 金管會為使國內資本市場與國際接軌，如過去幾年蘋果、特斯拉等全球知名企業，將 股票多次拆股，透過股票面額變小，以利更多投資人可以參與，國內金管會同時推動 採「彈性面額股票制度」，為利投資人易於辨識，對於採彈性面額之證券簡稱將加註 「*」。本公司未來將以國際市場為主，同時為響應金管會政策、率先加入彈性面額 行列，接軌國際資本市場，但由於股票面額非新臺幣10元與大部分之股票不同，故其 每股盈餘、每股淨值、股數等資訊與其他公司並不具相同的計算方式，投資人需注意 其評價方式，作投資決策時更應仔細閱讀及使用其相關財務資訊。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/22 | 遠東生物 興 | 公告本公司董事會決議辦理111年現金增資發行新股 |
| 1.事實發生日:111/12/222.發生緣由:本公司董事會決議辦理111年第一次現金增資發行新股3.因應措施:(1)董事會決議日期：111/12/22(2)增資資金來源：現金增資(3)發行股數：預計普通股2,800,000股內(4)每股面額：新台幣10元(5)發行總金額：按面額預計新台幣28,000,000元(6)發行價格：新台幣37元(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，計 280,000股內由本公司員工認購。(8)公開銷售股數：無。(9)原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計2,520,000股內由原股東按認股 基準日股東名簿之股東持股比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東可認購股數未滿一股，由股 東自停止過戶日起五日內至股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期 未併湊者視為放棄。本次現金增資發行新股若有認購不足一股之畸零股及 原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長洽 特定人按發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。(12)本次增資資金用途：充實營運資金。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳納期間、 增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以 及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產 生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環 境變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/22 | 友霖生技 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市桃園區大誠路11號2.事實發生日:111/12/22~111/12/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：總計300坪及10個車位每單位價格：每月每坪600元；每月每車位2,500元；每月租金總計205,000元交易總金額：使用權資產金額為7,169,002元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:友華生技醫藥股份有限公司，關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。前次移轉之相關情形： 一、關係人原取得日期：89年5月15日二、關係人原取得價格：150,000,000元三、交易對象：台灣安萬特藥品股份有限公司四、交易對象與本公司和關係人之關係：無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：每月支付。租期：自民國112年1月1日起至114年12月31日止。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111年12月22日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年12月22日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/22 | 友霖生技 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:雲林縣虎尾鎮科虎一路16號3樓2.事實發生日:111/12/22~111/12/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：186.16平方公尺(56坪)每單位價格：每坪1,000元，每月租金56,000元(未稅)交易總金額：使用權資產金額為3,098,581元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:友杏生技醫藥股份有限公司，關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。前次移轉之相關情形：因向中科承租，故不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：每月支付。租期：自民國112年1月1日起至116年10月31日止。契約限制條款及其他重要約定事項：(1)本租賃物係實驗室之用。(2)未經甲方同意，乙方不得將租賃物全部或一部轉租、出借、頂讓，或以其他變相方法由他人使用租賃物。(3)乙方於租約終止或租期屆滿時，除經甲方同意繼續出租外，應即將租賃物交還甲方，不得向甲方請求遷移費或其他任何費用、藉詞推諉或主張任何權利。(4)租賃物不得供非法使用，或存放危險物品影響公共安全。(5)租賃物如有改裝施設之必要時，乙方於取得甲方同意後得自行裝設，但不得損害原有建築，乙方於交還租賃物時應負責回復原狀。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:安得仕聯合會計師事務所18.會計師姓名:成昀達會計師19.會計師開業證書字號:金管會證字第5720號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111年12月22日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年12月22日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:5,103,000元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/22 | 友霖生技 興 | 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/222.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳怡君4.舊任簽證會計師姓名2:方涵妮5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳怡君7.新任簽證會計師姓名2:陳昭宇8.變更會計師之原因:本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/09/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:本公司自民國111年度第4季起簽證會計師變更為吳怡君會計師及陳昭宇會計師。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/22 | 友霖生技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管追認案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:劉力嘉/稽核組長/保瑞聯邦股份有限公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/12/218.其他應敘明事項:本公司於111/12/21發佈稽核主管異動，亦經111/12/22董事會追認通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/22 | 友霖生技 興 | 【更正】公告本公司內部稽核主管異動(111/12/21簡歷誤 |
【更正】公告本公司內部稽核主管異動(111/12/21簡歷誤植)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:劉力嘉/稽核組長/保瑞聯邦股份有限公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/12/218.其他應敘明事項:(1)本公司已於111年9月30日發佈重訊公告內部稽核主管異動。(2)本次異動，尚須提報本公司最近期董事會正式任命。(3)新任者簡歷，保瑞聯邦股份有限公司誤植為保瑞藥業股份有限公司，特此更正。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/22 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準 |
公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定。
1.事實發生日:111/12/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:三禾資產管理股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:投資10%的被投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):2,323,531(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通(1)公司名稱:迪廣國際股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2,323,531(4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無擔保品，三禾資產管理份有限公司董事長對三禾資產之借款為連帶保證人。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,645,963(2)累積盈虧金額(仟元):-1,122,6785.計息方式:三禾資產利息：固定年利率3%計收。迪廣國際利息：依臺灣銀行定期存款一般一年固定年利率。6.還款之:(1)條件:借款一年到期還款，可提前清償(2)日期:放款日起一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1,210,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.229.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:前項5為接受貸與公司資本加總合計。前項6為接受貸與公司累積盈虧加總合計。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/22 | 物聯智慧 興 | 公告本公司獨立董事異動 |
| 1.發生變動日期:111/12/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事柯開維先生。4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學資訊/電子工程系教授。5.新任者職稱及姓名:NA6.新任者簡歷:NA7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世8.異動原因:逝世9.新任者選任時持股數:NA10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/29~114/6/2811.新任生效日期:NA12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:NA15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司缺額獨立董事一席將於最近一次股東會補選任之後公佈。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/22 | 暐世生物 興 | 公告本公司內部稽核主管異動案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/本公司內部稽核主管/暐世生物科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:吳建勳/本公司審計經理/勤業眾信聯合會計師事務所 內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/12/228.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/22 | 暐世生物 興 | 公告本公司111年12月22日董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/12/222.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司111年12月22日董事會重要決議事項如下： (1)擬任命吳建勳 經理為本公司內部稽核主管。 (2)訂定本公司112年度稽核計畫。 (3)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。 (4)本公司112年度預算案。 (5)112年度調薪案。 (6)發放111年度年終獎金案。 (7)本公司111年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。 (8)擬通過本公司內部重大資訊處理作業程序。 (9)擬為本公司董事及獨立董事投保董事責任保險案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/22 | 敏成健康 興 | 本公司董事會決議取得躍獅健康(股)公司全數股權案 (補充利益 |
本公司董事會決議取得躍獅健康(股)公司全數股權案 (補充利益迴避情形及其他敘明事項)
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:111/12/163.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:躍獅健康股份有限公司(以下稱躍獅健康)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):盛雲電商股份有限公司(以下稱盛雲公司)5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:(1)盛雲公司與本公司有同一母公司，盛弘醫藥股份有限公司(以下稱盛弘公司)。(2)符合本公司轉型目標，有助於引進策略性投資人及持續整合醫材生技公司。(3)本次交易係屬共同控制下之組織重組，投資成本與股權淨值之差額將調增本公司資本 公積，對股東權益具有正面影響。7.併購目的:符合本公司轉型目標，有助於引進策略性投資人及持續整合醫材生技公司。8.併購後預計產生之效益:(1)躍獅健康近年來營運穩定成長，可對本公司帶來立即性效益。(2)符合本公司轉型目標，有助於引進策略性投資人。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本次交易係屬共同控制下之組織重組，投資成本與股權淨值之差額將調增本公司資本公積，對每股淨值及每股盈餘具有正面影響。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:(1)時間:將送112年2月8日股東臨時會討論後，預計於112年第一季完成訂約及交割。(2)方法:以現金支付。11.併購之對價種類及資金來源:(1)併購之對價種類:現金(2)併購之資金來源:自有資金及銀行融資12.換股比例及其計算依據:不適用。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:宏侑聯合會計師事務所15.會計師或律師姓名:唐如又會計師16.會計師或律師開業證書字號:金管證六字第0970013154號17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):依 貴公司委任鑑價單位之評估意見，並以金融市場資訊、商品資訊所取得或推估得出之各項假設，包括折現率、無風險利率、市場風險溢酬、Beta值等來評估標的之價值，評估結果顯示，躍獅健康之公允價值區間約為新台幣2.20億元至2.41億元。復經本會計師取得鑑價單位出具對取得標的之公允價值評價報告，並對鑑價單位所採用資料來源、基本假設及結論，作必要之複核，評估結果顯示， 貴公司預計以新台幣2.30億元取得躍獅健康100%普通股股權，其價格介於價值區間內，其取得價格尚稱合理。18.預定完成日程:112年第一季19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):不適用。20.參與合併公司之基本資料(註三):不適用。21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。22.併購股份未來移轉之條件及限制:無。23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):無。24.其他重要約定事項:無。25.其他與併購相關之重大事項:無。26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):(1)法人董事盛弘公司代表人楊弘仁董事長，同時為盛雲公司董事長、躍獅健康董事長， 因利益迴避先行離席，不參與本案之討論及表決，並指定游璋獨立董事代理主持本 案之討論及表決。(2)法人董事盛弘公司代表人劉慶文董事，同時為盛雲公司董事、躍獅健康董事，因利益 迴避先行離席，不參與本案之討論及表決。(3)法人董事盛弘公司代表人許盛信董事，同時為盛雲公司董事，因利益迴避先行離席， 不參與本案之討論及表決。(4)法人董事楊征投資股份有限公司代表人楊敏盛董事為楊弘仁董事長之二親等內血親， 視為其有自身利害關係應利益迴避，惟楊敏盛董事本次董事會請假，故未參與本案之 討論及表決。28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):不適用。30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):不適用。31.資金來源(註五):不適用。32.其他敘明事項(註六):本公司之母公司盛弘公司於111/05/30代子公司盛雲公司公告與其100%持股子公司躍獅健康之簡易合併案，後於111/06/28代子公司盛雲公司公告該案展延合併基準日事宜，復於111/12/22代子公司盛雲公司公告依其111/12/22董事會決議終止前述簡易合併案。註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/22 | 一元素科 興 | 公告本公司董事會追認修訂111年度第一次員工認股權憑證 發行 |
公告本公司董事會追認修訂111年度第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法
1.事實發生日:111/12/222.原公告申報日期:111/08/103.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行111年度員工認股權憑證4.變動緣由及主要內容:依相關法令規定及因應主管機關審核之要求，修訂111年第一次員工認股權證發行及認股辦法部份內容，並提報本次董事會決議追認修訂通過。修訂前內容：第三條 認股權人資格條件：一、以本公司及本公司持股超過50%之國內外子公司之正式編制內之全職員工為限。實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，由董事長核訂，並提報董事會通過依據下列程序處理，但認股權人違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定時，本公司得依情節之輕重撤銷其全部或部分之尚未行 使認股數量：（一）本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意後，再提本公司董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事身分者，亦須比照前述程序，經本公司薪資報酬委員會同意及本公司董事會決議。（二）屬第（一）款以外之本公司、控制及從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同意，再提本公司董事會決議。二、單一認股權人累計取得本公司依處理準則第56條之1第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計累計取得本公司依處理準則第56條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。第七條 認股價格之調整：（一）本認股權憑證發行後遇有本公司普通股股份發生變動時（含私募）(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割、現金增資參與發行海外存託憑證、受讓他公司股份發行新股等)，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。調整後認股價格＝調整前認股價格 ×〔已發行股數＋（每股繳款金額×新股發行股數）／每股時價〕／（已發行股數＋新股發行股數）。股票面額變更時：調整後認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數）1.已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，並應減除本公司買回尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。4.與他公司合併、受讓他公司股份或股票分割時，其認股價格之調整方式依合併契約、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。（二）認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少股份時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：減資彌補虧損時：調整後認股價格＝調整前認股價格×（減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數）現金減資時：調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)×（減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數）（三）本認股權憑證發行後，遇有發放現金股利時，該普通股現金股利占每股時價之比率超過1.5%時，認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）：調整後之認股價格＝調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)上述每股時價之訂定，以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。（四）本認股權憑證發行後，本公司若同時發放普通股現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先調整現金股利後，再依股票股利金額調整認股價格。本公司發行認股權憑證之調整後認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。修訂後內容：第三條 認股權人資格條件：一、以本公司及本公司持股超過50%之國內外子公司之正式編制內之全職員工為限。實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等因素擬定分配標準，由董事長核訂，並提報董事會通過依據下列程序處理，但認股權人違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定時，本公司得依情節之輕重撤銷其全部或部分之尚未行使認股數量：（一）本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意後，再提本公司董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事身分者，亦須比照前述程序，經本公司薪資報酬委員會同意及本公司董事會決議。（二）屬第（一）款以外之本公司、控制及從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同意，再提本公司董事會決議。二、單一認股權人累計取得本公司依處理準則第56條之1第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行 股份總數之千分之三，且加計累計取得本公司依處理準則第56條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。第七條 認股價格之調整：（一）本認股權憑證發行後，除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時（含私募）(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割、現金增資參與發行海外存託憑證、受讓他公司股份發行新股等)，認股價格應依下列公式於新股發行除權基準日調整之，如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。調整後認股價格＝調整前認股價格 ×〔已發行股數＋（每股繳款金額×新股發行股數）／每股時價〕／（已發行股數＋新股發行股數）。股票面額變更時：調整後認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數）1.已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，並應減除本公司買回尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。4.與他公司合併、受讓他公司股份或股票分割時，其認股價格之調整方式依合併契約、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。（二）認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少股份時，認股價格依下列公式於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：減資彌補虧損時：調整後認股價格＝調整前認股價格×（減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數）現金減資時：調整後認股價格＝〔調整前轉換價格×（１-每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率）〕×（減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數）股票面額變更時：調整後認股價格＝調整前轉換價格（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數）（三）本認股權憑證發行後，遇有發放現金股利時，認股價格於除息調整日，依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）：調整後之認股價格＝調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)上述每股時價之訂定，以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。（四）本認股權憑證發行後，本公司若同時發放普通股現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先調整現金股利後，再依股票股利金額調整認股價格。5.變動後對公司財務業務之影響:無影響。6.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/22 | 一元素科 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:莊姿櫻/稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:謝雅琳/資深股務專員/亞通利大能源(股)公司財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:111/12/228.其他應敘明事項:內部稽核主管異動業經111/12/22審計委員會同意並經董事會決議通過<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/22 | 一元素科 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/222.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳慧銘4.舊任簽證會計師姓名2:李麗凰5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李麗凰7.新任簽證會計師姓名2:郭乃華8.變更會計師之原因:為配合簽證會計師事務所陳慧銘會計師退休計劃，擬自111年第四季起變更簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/22 | 為昇科科 興 | 公告本公司111年現金增資發行新股及認股基準日相關事宜 |
| 1.董事會決議或公司決定日期:111/12/222.發行股數:4,550,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣45,500,000元5.發行價格:每股新台幣40元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計455,000股供員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計4,095,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購44.90131578股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東得於認購新股期間逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:112/01/1613.最後過戶日:112/01/1114.停止過戶起始日期:112/01/1215.停止過戶截止日期:112/01/1616.股款繳納期間:原股東及員工繳納期間:112/01/19~112/02/20特定人股款繳納期間:112/02/21~112/02/2217.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/2218.委託代收款項機構:玉山銀行彰化分行19.委託存儲款項機構:玉山銀行台中分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會111年12月20日金管證發字 第1110366598號函申報生效在案。(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要 須調整時，授權董事長全權辦理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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