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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/12/29 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過向關係人取得使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市內湖區堤頂大道二段501號5樓2.事實發生日:111/12/29~111/12/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：總計165坪及3個車位每單位價格：每月租金新台幣256,000元交易總金額：使用權資產金額為13,643,262元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:福又達生物科技股份有限公司，關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：基於辦公空間需求之整體規劃與管理考量。(2)前次移轉之相關情形：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：每月支付。租期：自民國112年1月1日起至116年8月14日止。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易之決定方式：議價。(2)價格決定之參考依據：參考周邊地段市場行情進行議價。(3)決策單位：審計委員會、董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:勤美聯合會計師事務所18.會計師姓名:鍾志杰19.會計師開業證書字號:金管會證字第7320號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:基於辦公空間需求之整體規劃與管理考量22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111年12月29日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年12月29日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:13,643,262元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | 台寶生醫 興 | 公告本公司向關係人處分使用權資產(提前終止租賃合約) |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市內湖區內湖路一段120巷18號6樓2.事實發生日:111/12/29~111/12/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)退租交易單位數量：88.5坪(2)租金減少總金額：每個月新台幣180,000元(未稅)(3)使用權資產減少金額：新台幣1,222,725元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:福又達生物科技股份有限公司，關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益29,750元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租賃期間：109/01/01-112/7/31, 終止日111/12/31(2)付款條件：按月支付租金(3)契約限制條款：無(4)其他重要約定：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)價格參考依據:原租賃契約每月租金價格(2)決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:因應營運規劃調整，提前終止租賃合約。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111年12月29日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年12月29日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | F-納諾 興 | 公告本公司稽核主管新任 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:徐承毅/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:周建宏/本公司內部稽核主管/本公司稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任內部稽核主管經111/12/29董事會通過7.生效日期:112/01/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | F-納諾 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要子公司鴻超環保能源（股）公司總經理2.發生變動日期:111/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:呂鴻圖／鴻超環保能源(股)公司總經理／鴻超環保能源(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:前總經理於111/11/30辭職，111/12/29經由董事會決議通過7.生效日期:112/01/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | F-納諾 興 | 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換財務報表簽證會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/292.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳致源4.舊任簽證會計師姓名2:楊靜婷5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳致源7.新任簽證會計師姓名2:黃堯麟8.變更會計師之原因:本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換財務報表簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/12/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | F-納諾 興 | 公告本公司擬處分不動產事宜 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺北市內湖區西湖段四小段69地號之土地及其地上建物2.事實發生日:111/12/29~111/12/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:尚未簽訂合約4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:經111/12/29董事會決議授權董事長於交易金額不低於新台幣270,270,000元範圍內全權代表本公司向買方洽商交易細節及簽署相關文件。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:信彩不動產估價師事務所估價金額:新台幣300,300,000元11.專業估價師姓名:邱纓喬12.專業估價師開業證書字號:(108)新北估字第000133號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:充實本公司營運資金、增加資金運用效益22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國111年12月29日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年12月29日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | 怡和國際 興 | 公告本公司代子公司怡和能源公告取得重要合約(補充) |
| 1.事實發生日:111/12/272.契約或承諾相對人:台塑石化股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/12/275.主要內容(解除者不適用):取得台塑石化(股)公司雲林麥寮廠太陽能發電系統工程承攬合約，包含案場採購、建造、測試及工程驗收等，合約總價金(未稅)約為新台幣2.75億元。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響:有助於未來營運及業務拓展8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加營收及獲利9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | 凡事康流 興 | 公告本公司自結合併財務報表111年11月底之負債比率、流動比 |
公告本公司自結合併財務報表111年11月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:111/12/292.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理111年11月底負債比率、流動比率及速動比率3.財務資訊年度月份:111/114.自結流動比率:134.56%5.自結速動比率:87.26%6.自結負債比率:64.36%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | 漢達生技 興 | 本公司受邀參加第一金證券舉辦之『法人說明會』 |
| 符合條款第XX款：30事實發生日：112/01/051.召開法人說明會之日期：112/01/052.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號3樓(君悅酒店 鵲迎廳)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會，說明公司營運現況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.handapharma.com.tw7.其他應敘明事項：報名網址: www.surveycake.com/s/mZPlK<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | 台灣矽科 興 | 公告本公司自112年1月9日登錄興櫃買賣 |
| 1.事實發生日:111/12/292.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月29日證櫃審字第11101021352號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年1月9日。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | 台灣尖端 興 | 公告本公司醫療器材製造廠，申請國產醫療器材製造業者符合 醫療 |
公告本公司醫療器材製造廠，申請國產醫療器材製造業者符合 醫療器材品質管理系統準則(原GMP醫療器材優良製造規範)檢查案 ，獲衛福部函覆核備。(許可編號:QMS2109)
1.事實發生日:111/12/292.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司向衛福部申請國產醫療器材製造業者符合醫療器材品質管理系統準則(原GMP醫 療器材優良製造規範)檢查案，經衛福部審查並函覆審查結果，符合醫療器材品質管 理系統準則之要求，准予核備。6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項: 許可製造內容如下： (1)許可編號：QMS2109。 (2)製造廠名稱：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司。 (3)製造廠地址：新北市汐止區康寧街169巷25號13樓、13樓之3。 (4)許可項目及作業內容：嗎啡試驗系統之設計、製造、包裝、貼標及最終驗放作業 。 (5)有效期限：111年12月26至114年12月25日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | 連鋐科技 興 | 公告本公司111年11月自結合併財務報告之財務比率 |
| 1.事實發生日:111/12/292.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111/114.自結流動比率:143.71%5.自結速動比率:112.11%6.自結負債比率:59.31%7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | 元樟生物 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/12/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: (1)朱富春 (2)林福坤 (3)張祐齊4.舊任者簡歷: (1)朱富春：台灣證券交易所總經理 (2)林福坤：鑫大會計師事務所會計師 (3)張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長5.新任者姓名: (1)朱富春 (2)林福坤 (3)張祐齊6.新任者簡歷: (1)朱富春：台灣證券交易所總經理 (2)林福坤：鑫大會計師事務所會計師 (3)張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:111年第二次股東臨時會全面改選，董事會重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/12 ~ 113/11/1110.新任生效日期:111/12/2911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | 元樟生物 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/12/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: (1)朱富春 (2)林福坤 (3)張祐齊4.舊任者簡歷: (1)朱富春：台灣證券交易所總經理 (2)林福坤：鑫大會計師事務所會計師 (3)張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長5.新任者姓名: (1)朱富春 (2)林福坤 (3)張祐齊6.新任者簡歷: (1)朱富春：台灣證券交易所總經理 (2)林福坤：鑫大會計師事務所會計師 (3)張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:111年第二次股東臨時會全面改選，由新任全體獨立董事擔任審計委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/12 ~ 113/11/1110.新任生效日期:111/12/2911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | 元樟生物 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立 |
公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立董事)競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/12/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事：張祐齊3.許可從事競業行為之項目:拓華生技股份有限公司/董事長兼執行長4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | 怡和國際 興 | 公告本公司111年現金增資認股基準日暨相關事宜 (含代收股款 |
公告本公司111年現金增資認股基準日暨相關事宜 (含代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:111/12/292.發行股數:普通股10,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣100,000,000元5.發行價格:每股新台幣17.5元6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額之10%，計1,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總額之90%，計9,000,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所載之股東持股比例，每仟股認列101.762067股。8.公開銷售方式及股數:無9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數未滿一股，由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:112/02/0313.最後過戶日:112/01/2914.停止過戶起始日期:112/01/3015.停止過戶截止日期:112/02/0316.股款繳納期間:(1)原股東及員工認股繳款期間:112/02/09~112/02/15(2)特定人認股繳款期間:112/02/16~112/02/1717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/2918.委託代收款項機構:合作金庫憲德分行 19.委託存儲款項機構:合作金庫鳳山分行 20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資業經111年12月13日金融監督管理委員會金管證發字第1110366022號函申報生效在案。(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正或有其他事實而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | 元樟生物 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡宜儒4.舊任者簡歷:元樟生物科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔡宜儒6.新任者簡歷:元樟生物科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:111年第二次股東臨時會全面改選董事後選任9.新任生效日期:111/12/2910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | 元樟生物 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當 |
公告本公司111年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:111/12/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：蔡宜儒 (2)董事：劉淑娟 (3)董事：張文正 (4)董事：蔡孟倫 (5)董事：富達豐資本股份有限公司 (6)董事：明典建設有限公司 (7)獨立董事：朱富春 (8)獨立董事：林福坤 (9)獨立董事：張祐齊4.舊任者簡歷: (1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理 (2)董事劉淑娟：金港證券執行董事 (3)董事張文正：訊聯生物科技公司董事 (4)董事蔡孟倫：明典建設特別助理 (5)董事富達豐資本股份有限公司：本公司董事 (6)董事明典建設有限公司：本公司董事 (7)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理 (8)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師 (9)獨立董事張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名: (1)董事：蔡宜儒 (2)董事：劉淑娟 (3)獨立董事：朱富春 (4)獨立董事：林福坤 (5)獨立董事：張祐齊6.新任者簡歷: (1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理 (2)董事劉淑娟：金港證券執行董事 (3)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理 (4)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師 (5)獨立董事張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選9.新任者選任時持股數: (1)董事：蔡宜儒/1,890,500股 (2)董事：劉淑娟/450,000股 (3)獨立董事：朱富春/0股 (4)獨立董事：林福坤/0股 (5)獨立董事：張祐齊/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/12 ~ 113/11/1111.新任生效日期:111/12/2912.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | 元樟生物 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:111/12/292.重要決議事項: 一、討論事項 (1)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 二、選舉事項 (1)全面改選董事五席(含獨立董事三席)案。 三、其他議案 (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/12/29 | 相互 興 | 公告本公司新增資金貸與他人金額達最近期財務報表淨值2%以上 |
| 1.事實發生日:111/12/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:常熟東南相互電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資之子公司(常熟東南相互電子有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):275,131(4)原資金貸與之餘額(仟元):44,211(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61,350(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):105,561(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):494,844(2)累積盈虧金額(仟元):413,7935.計息方式:年利率3.7%6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):105,5618.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.679.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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