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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/8/25 | 遠雄人壽 興 | 公告本公司取得和潤企業股份有限公司乙種特別股 |
| 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:(1) 和潤企業股份有限公司乙種特別股。(2) 股息率：年率4.5%(五年期IRS1.4325%+3.0675%)，按每股發行價格計算；五年期IRS利率將於發行日起滿五年之次一營業日及其後每五年重設，不可累積。2.事實發生日:112/8/25~112/8/253.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1) 交易數量：15,000仟股(2) 每單位價格：100元(3) 交易總金額：1,500,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1) 和潤企業股份有限公司(2) 與本公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件:依繳款通知書指示支付。(2)契約限制條款及其他重要約定事項:無。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1) 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:依該公司現金增資相關條件辦理。(2) 決策單位:依本公司分層負責核決權限。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:51.71元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1) 累積持有和潤乙特數量: 15,000仟股(2) 累積持有和潤乙特總金額: 1,500,000仟元(3) 持股比例:佔和潤乙特發行股數30%(4) 權利受限情形:無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1) 占總資產比例：87.22%(2) 占業主權益比例：1670.09%(3) 最近期財務報表營運資金數額：新台幣674,313,233仟元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:無26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:不適用28.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/25 | 德信綜合 興 | 公告本公司董事會決議通過112年第2季合併財報 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/252.審計委員會通過財務報告日期:112/08/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2876815.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):不適用6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1532397.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1741398.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1736279.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17362710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2511.期末總資產(仟元):266401912.期末總負債(仟元):77882913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):188519014.其他應敘明事項:內容以合併財報為主<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/25 | 床的世界 興 | 公告本公司112年7月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及 |
公告本公司112年7月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/08/252.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理3.財務資訊年度月份:112年07月4.自結流動比率:121.51%5.自結速動比率:94.96%6.自結負債比率:63.87%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/25 | 啟弘生物 興 | 公告更正本公司112年07月當月累計營收 |
| 1.事實發生日:112/08/252.公司名稱:啟弘生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:誤植112年01-07月營業收入累計數。6.更正資訊項目/報表名稱:112年07月營業收入公告7.更正前金額/內容/頁次:當月累計營收132,192仟元8.更正後金額/內容/頁次:當月累計營收134,038仟元9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/25 | 開陽能源 興 | 公告112年7月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:112/08/252.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110100849號函規定辦理3.財務資訊年度月份:112年7月4.自結流動比率:83.49%5.自結速動比率:42.03%6.自結負債比率:66.88%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/25 | 天力離岸 興 | 公告本公司因違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣10萬元 |
| 1.事實發生日:112/08/252.發生緣由:本公司領有有機溶劑作業程序(M02)之固定污染源操作許可證，臺中市政府環境保護局於112年6月派員執行稽查作業，經核對111年原物料用量，發現其中之修補膠使用量超過核定年用量10%之容許範圍，違反空氣污染防制法第24條第2項及第4項暨固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條規定。本公司於112年8月25日接獲中市環空字第1120094201號函，裁處罰鍰新台幣10萬元。3.處理過程:公司將依裁處書中所載之期限繳納罰款，另本公司於112年7月27日提送M02許可異動申請，並經臺中市政府環境保護局認定改善完成。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司將加強人員對於相關申報法令之教育訓練，以避免類似情形再次發生。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/25 | 彥臣生技 興 | 本公司分割新藥部門事業讓與百分之百持股之子公司御華生 醫股份 |
本公司分割新藥部門事業讓與百分之百持股之子公司御華生 醫股份有限公司之債權人公告
1.事實發生日:112/08/252.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依據企業併購法第35條及第36條第1項規定辦理。(2)本公司業經112年08月25日董事會決議通過將本公司新藥部門事業之相關營業（含資產、負債及營業）分割予本公司百分之百持股之既存子公司御華生醫股份有限公司(下稱「御華生醫」)，並由御華生醫以股份支付本公司作為對價。分割完成後，御華生醫仍為本公司百分之百持股之子公司。分割基準日暫訂為民國112年10月01日。(3)本公司債權人對本次分割如有異議，請自民國112年08月25日起至民國112年09月24日止之期限內，檢附相關債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(郵寄以郵戳為憑；郵寄地址如下)向本公司提出，逾期未提出表示異議，即視為無異議，特此公告。(4)郵寄地址：臺北市松山區八德路3段36號6樓彥臣生技藥品股份有限公司 管理部 收6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/25 | 彥臣生技 興 | 本公司董事會決議通過新藥部門事業分割讓與百分之百持股之御華 |
本公司董事會決議通過新藥部門事業分割讓與百分之百持股之御華 生醫股份有限公司案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:112/8/253.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:被分割公司:彥臣生技藥品股份有限公司(本公司)受讓標的公司:御華生醫股份有限公司(以下簡稱御華生醫)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):御華生醫5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:(1)御華生醫為本公司百分之百持有之子公司。(2)本次業務分割係屬組織調整，因分割而持有御華生醫之股權價值與本公司分割之 營業價值相等，故對本公司股東權益並無影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:因應集團營運未來發展所需，以提升整體營運績效及市場競爭力，擬將本公司新藥部門事業分割讓與百分之百持股之既存子公司御華生醫，由御華生醫自分割基準日起承受新藥部門事業，並由御華生醫發行新股予本公司作為對價。8.併購後預計產生之效益:因應集團營運未來發展所需，以提升整體營運績效及市場競爭力。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本次分割並未辦理減資，且分割後御華生醫之營業利益將透過長期投資由本公司認列，故對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響。10.併購之對價種類及資金來源:不適用。11.換股比例及其計算依據:(1)換股比例：本公司預計分割讓與之新藥部門事業營業價值為新台幣41,000,000元。 按每營業價值10元換取御華生醫新發行之普通股1股，本公司共換取御華生醫普通 股4,100,000股，每股面額10元，若有不足換取一股者，由御華生醫於完成變更登記 後三十日內，按不足換取股份折算現金至元為止，以現金乙次給付予本公司。(2)計算依據：前揭發行股數暨換股比例係參酌本公司截至中華民國112年6月30日擬分割 讓與之資產及負債之帳面價值、每股淨值及分割換股合理性之獨立專家意見書訂定之。12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:是13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:信磊合署會計師事務所14.會計師或律師姓名:雷振宏會計師15.會計師或律師開業證書字號:會計師證書字號:台財證登(六)第4400號16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):御華生醫擬以每股面額10元發行普通股新股4,100,000股為對價，受讓本公司分割新藥部門事業之相關營業(包含資產、負債及營業)，因受讓對價與擬分割轉讓之淨資產價值新台幣41,000,000元相當，故本次分割換股對價，尚屬允當合理。17.預定完成日程:分割基準日暫訂為中華民國112年10月1日，若因踐行相關法定程序或實務需求，而有調整分割基準日之必要時，授權由雙方董事會或其授權之人協議調整之。18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):(1)自分割基準日起，本公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為有效之 一切權利義務，除本計畫書另有約定外，均由御華生醫依法承受；如需辦理相關讓與 手續，雙方均應配合為之。(2)除本分割案分割讓與之債務與分割前本公司之債務係可分者外，御華生醫應就分割前 本公司所負債務於其受讓營業之出資範圍，依企業併購法第三十五條第七項及公司法 第三百一十九條之一規定與本公司負連帶清償責任。但債權人之連帶清償責任請求權 ，自分割基準日起二年內不行使而消滅。19.參與合併公司之基本資料(註三):不適用。20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):(1)預定分割讓與之營業價值：以分割讓與之資產減負債計算之，預計為新台 幣41,000,000元。(2)預定分割讓與之資產：預計為新台幣46,532,208元。(3)預定分割讓與之負債：預計為新台幣5,532,208元。(4)前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額，暫以甲方中華民國112年6月 30日經會計師核閱之財務報表帳面價值為計算基礎，並考量折舊、資本支 出計畫及預估至分割基準日相關科目之價值變化等因素進行評估，惟實際 金額仍應以分割基準日之帳面價值為準。(5)本公司分割讓與之新藥部門事業營業價值為新台幣41,000,000元，按每營 業價值10元換取御華生醫發行之普通股1股，本公司共換取御華生醫發行之 普通股新股4,100,000股，每股面額10元。21.併購股份未來移轉之條件及限制:無。22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):不適用。23.其他重要約定事項:無。24.其他與併購相關之重大事項:不適用。25.本次交易，董事有無異議:否26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無。27.是否涉及營運模式變更:否28.營運模式變更說明(註四):不適用。29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):無。30.資金來源(註五):不適用。31.其他敘明事項(註六):無。註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/25 | 竟天生物 興 | 本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分 |
本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:112/08/252.董監事放棄認購原因:整體投資策略及股權規劃。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數比率 ---- ----- ------------ ---------------- 董事長 王藹君 329,748 100% 董事 臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文 1,222,707 100% 董事 創新工業技術移轉股份有限公司 657,653 100% 董事 李宜光 95,114 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/25 | 連鋐科技 興 | 公告本公司112年7月自結合併財務報告之財務比率 |
| 1.事實發生日:112/08/252.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/074.自結流動比率:137.66%5.自結速動比率:109.52%6.自結負債比率:65.75%7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/25 | 中信造船 興 | 公告本公司112年7月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比 |
公告本公司112年7月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/08/252.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字第1120100700號函要求公告辦理。3.財務資訊年度月份:112年7月4.自結流動比率:121.45%5.自結速動比率:90.52%6.自結負債比率:82.86%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/24 | 聯純科技 興 | 公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及其法人代表人 競業禁止 |
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及其法人代表人 競業禁止限制
1.股東會決議日:112/08/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：創?節能有限公司(代表人：許銘喬) (2)董事：信太投資有限公司(代表人：蔡明時) (3)董事：徐福源 (4)董事：徐美鐶 (5)獨立董事：楊秀慧 (6)獨立董事：賴明湖 (7)獨立董事：翁若瑜3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:112/08/24~115/08/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權數過三分之二同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/24 | 聯純科技 興 | 公告本公司董事會推舉許銘喬先生擔任董事長 |
| 1.董事會決議日:112/08/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:許銘喬，本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:許銘喬，本公司董事長5.異動原因:112/08/24股東臨時會全面改選董事6.新任生效日期:112/08/24 7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/24 | 聯純科技 興 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
| 1.發生變動日期:112/08/242.舊任者姓名及簡歷: 董事：創?節能有限公司(代表人：許銘喬) 董事：信太投資有限公司(代表人：蔡明時) 董事：徐福源 董事：宋文益 董事：汪顏秀 監察人：徐美鐶 監察人：徐立勳3.新任者姓名及簡歷: 董事：創?節能有限公司(代表人：許銘喬) 董事：信太投資有限公司(代表人：蔡明時) 董事：徐福源 董事：徐美鐶 獨立董事：楊秀慧 曾任王品集團財務長及執行長 獨立董事：賴明湖 現任漢宇冷凍空調技師事務所主持技師 獨立董事：翁若瑜 曾任鼎新電腦市場行銷開發經理4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)5.新任董事選任時持股數: 董事：創?節能有限公司(代表人：許銘喬)：629,876股 董事：信太投資有限公司(代表人：蔡明時)：1,270,539股 董事：徐福源：1,166,836股 董事：徐美鐶：88,434股 獨立董事：楊秀慧：0股 獨立董事：賴明湖：0股 獨立董事：翁若瑜：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/19~115/05/187.新任生效日期:112/08/24~115/08/238.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立， 改為七席董事，其中包含三席獨立董事。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/24 | 聯純科技 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/08/24 2.發生緣由:公告本公司董事會決議過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)本公司於112年8月24日董事會決議通過設置薪資報酬委員會 (2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員： 楊秀慧女士(曾任王品集團財務長及執行長) 賴明湖先生(現任漢宇冷凍空調技師事務所主持技師) 翁若瑜女士(曾任鼎新電腦市場行銷開發經理) (3)本屆薪資報酬委員會任期：112/08/24~115/08/23，同本屆董事任期屆滿為止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/24 | 聯純科技 興 | 公告本公司監察人解任 |
| 1.事實發生日:112/08/242.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法 第14條之4規定取代監察人職務。 (1)監察人：徐美鐶 (2)監察人：徐立勳 (3)原任期：112/06/24~115/05/183.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:解任生效日112年8月24日<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/24 | 聯純科技 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
| 1.事實發生日:112/08/242.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：楊秀慧 曾任王品集團財務長及執行長 獨立董事：賴明湖 現任漢宇冷凍空調技師事務所主持技師 獨立董事：翁若瑜 曾任鼎新電腦市場行銷開發經理(3)本屆審計委員會任期：112/08/24~115/08/23，同本屆董事任期屆滿日止 本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立 董事組成，負責執行監察人職權。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/24 | 聯純科技 興 | 公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止 |
| 1.董事會決議日:112/08/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)董事：創?節能有限公司(代表人：許銘喬)(2)董事：信太投資有限公司(代表人：蔡明時)(3)董事：徐福源(4)董事：徐美鐶(5)獨立董事：楊秀慧(6)獨立董事：賴明湖(7)獨立董事：翁若瑜3.許可從事競業行為之項目:董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:112/08/24~115/08/235.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權數過三分之二同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/24 | 聯純科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/08/242.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：一、討論事項： (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「董事選任程序」案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」案。二、選舉事項： (1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案 董事：創?節能有限公司(代表人：許銘喬) 董事：信太投資有限公司(代表人：蔡明時) 董事：徐福源 董事：徐美鐶 獨立董事：楊秀慧 獨立董事：賴明湖 獨立董事：翁若瑜三、其他議案： (1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/8/24 | 傑霖科技 興 | 本公司設置審計委員會成立並 由全體獨立董事組成以代替監察人職 |
| 1.事實發生日:112/08/232.發生緣由:本公司設置審計委員會成立3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:112/08/23(2)功能性委員會名稱:審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷:不適用(4)新任者姓名及簡歷:獨立董事:李 旦/世界法律事務所 律師/所長獨立董事:蔡適陽/精營管理顧問股份有限公司 董事長獨立董事:林嬿芳/信達聯合會計師事務所 會計師(5)異動情形:新任(6)異動原因:由全體獨立董事組成以代替監察人職務(7)新任生效日期:112/08/23~115/4/20<摘錄公開資訊觀測站> |
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