| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/9/12 | 天凱科技 興 | 澄清112年9月12日工商時報第C01版 有關本公司之報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:112/09/123.報導內容:天凱科技指出，近兩年北美電信公司認為室內微型基站可取代戶外小基站，大量推廣導致去年下半年起，天凱戶外基站業務大幅衰退，今年上半年基站天線出貨量更巨幅縮減；惟近期北美電信客戶的室內微型基站因收訊不良而客訴退貨率逾2成，電信客戶意識到戶外基站無法被取代，因而重啟小型、微型戶外基站新開發案，預計今年底至明年完成認證後，天凱的基站天線業務將快速回溫好轉。藉由AI晶片高度發展，微型晶片效能提升，天凱積極與客戶合作發展新一代產品系統，包括：新一代車/物/生物辨識、夜間系統，夜視＋生物辨識等產品，預計2023年底至2024年陸續出貨。也研發包括寵物/工業用AI影像安全系統，預計2024年可投入量產成長可期。 天凱的穿戴裝置產品線目前有GPS手錶、GPS手環等穿戴裝置，用於高爾夫、跑步、游泳、自行車運動軌跡記錄，配合專屬智慧手機APP應用更多元；上半年穿戴裝置已布局亞馬遜歐洲區，隨著新產品手持高爾夫球GPS裝置搭載全新彩色球場圖資問市，預計第四季開始出貨，以自有品牌商業模式行銷的高附加價值穿戴式裝置，可望挹注不少成長動能。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:近日相關媒體報導有關本公司相關財務資訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外發佈之資料，一切依本公司公開資訊觀測站所公告之為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/12 | 華勝汽車 興 | 代重要子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 公告董事會決議 |
代重要子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 公告董事會決議盈餘分派案
1.董事會決議日期:112/09/122.發放股利種類及金額:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司董事會決議分派現金股利人民幣560萬元,扣除10%相關稅款後實際支付人民幣504萬元予華勝國際控股有限公司。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/11 | 安成生物 興 | 本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分 |
本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:112/09/112.董監事放棄認購原因:投資策略及財務規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數比率 董事 新陳投資股份有限公司 10,833,557 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/11 | 斯其大科 興 | 本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜(流會補開) |
| 1.董事會決議日期:112/09/112.股東會召開日期:112/11/273.股東會召開地點:斯其大科技股份有限公司會議室 (台北市基隆路二段51號11樓之1)4.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)一一一年度盈餘分派情形報告。 (4)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5)本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一一一年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。10.停止過戶起始日期:112/09/2911.停止過戶截止日期:112/11/2712.其他應敘明事項:股東會召開方式:實體股東會。 依公司法172條之1規定擬訂112/09/20~112/09/29為本公司股東常會 之提案(名)期間。電話：(02)77181928 受理提案(名)處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/11 | 斯其大科 興 | 公告本公司訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜 |
| 1.董事會決議或公司決定日期:112/09/112.發行股數:10,519,500股3.每股面額:10元4.發行總金額:新台幣105,195,000元5.發行價格:暫訂新台幣25元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行普通股 總數之15%，計1,577,925股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 本次發行新股總額85% 即8,941,575股，由原股東按認股基準日之 股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約228.5357股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日 內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。 員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權 董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同，並 採無實體發行。11.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。12.現金增資認股基準日:112/10/0313.最後過戶日:112/09/2814.停止過戶起始日期:112/09/2915.停止過戶截止日期:112/10/0316.股款繳納期間:112/10/07至112/10/13 (特定人繳款日112/10/14至112/10/19)17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後，另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後，另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後，另行公告。20.其他應敘明事項: 本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、暫訂發行價格 、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用 計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正 或因應主客觀環境需要修正或調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動 致每股可認購股數須調整，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/11 | 斯其大科 興 | 公告本公司現金股利配發基準日及發放日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/09/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$19,562,750元(每股0.5元)。4.除權（息）交易日:112/09/275.最後過戶日:112/09/286.停止過戶起始日期:112/09/297.停止過戶截止日期:112/10/038.除權（息）基準日:112/10/039.現金股利發放日期:112/12/1510.其他應敘明事項:董事會授權董事長全權處理盈餘分配相關未盡事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/11 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司112年第1次現金增資發行新股認股基準日等 相關事 |
公告本公司112年第1次現金增資發行新股認股基準日等 相關事宜(補充公告代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:112/09/112.發行股數:15,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:150,000,000元。5.發行價格:每股新台幣45元。6.員工認股股數: 依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之10%，計1,500,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 增資發行股數之90%，計13,500,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股 比例認購，每仟股暫定認購215.0489股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構 辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申 報拼湊之部份，授權董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股之權利義務與原有股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:112/09/3013.最後過戶日:112/09/2514.停止過戶起始日期:112/09/2615.停止過戶截止日期:112/09/3016.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間：112/10/12至112/10/20 (2)特定人繳款期間:112/10/23至112/10/2717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/09/11。18.委託代收款項機構:聯邦商業銀行西湖分行。19.委託存儲款項機構:聯邦商業銀行內湖分行。20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年09月06日金管證發字 第1120354815號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行新股案之後續增資作業項目，業經112年08月10日董事會決議 通過授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間 及增資基準日等事項。 (3)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求， 或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，業經 112年08月10日董事會決議通過授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/11 | 品元實業 興 | 補充公告本公司8月22日董事會通過財務主管及會計主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）: 財務主管、會計主管2.發生變動日期:112/08/223.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管及會計主管:鄭淳璟經理4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:李定銓財會處協理，群益金鼎證券(股)公司承銷部經理 會計主管:詹竣丞財會部經理，群益金鼎證券(股)公司一等專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:112/08/238.其他應敘明事項:依本公司112年8月22日董事會決議辦理，自112年8月23日生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/11 | 品元實業 興 | 補充公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）: 稽核主管2.發生變動日期:112/09/113.舊任者姓名、級職及簡歷: 趙巧鈴稽核專員，本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷: 蕭易紅稽核經理，安侯建業聯合會計師事務所審計專業I組副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/09/118.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提報最近期審計委員會及董事會審議。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/11 | 富田電機 興 | 更正本公司112年度8月份營收公告 |
| 1.事實發生日:112/09/112.發生緣由:更正本公司申報112年08月營收公告。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:更正前金額:當月營收金額243,840仟元,本年累計營收金額1,396,267仟元。更正後金額:當月營收金額393,355仟元,本年累計營收金額1,545,782仟元。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/11 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會通過營業地址遷址案 |
| 1.事實發生日:112/09/112.公司名稱:秀育企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因應本公司營運規劃，將原設立營業地址自新北市汐止區新台五路一段97號18樓遷址至新北市汐止區新台五路一段97號18樓-11。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/11 | 秀育企業 興 | 本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/09/112.股東臨時會召開日期:112/11/033.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事運作程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/10/0512.停止過戶截止日期:112/11/0313.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/11 | 品元實業 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）: 稽核主管2.發生變動日期:112/09/113.舊任者姓名、級職及簡歷:趙巧鈴稽核專員4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭易紅稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/09/118.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提報最近期審計委員會及董事會審議。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/11 | 華上生技 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:112/09/113.報導內容:(1) ……「剋必達」近期將先以國內八大醫學中心為目標，鎖定台灣HR+/HER-2-晚期 乳癌病患二線用藥市場，希望在全台逾35億元市場中搶下三成市占率。(2) 公司規劃明年元月申請健保給付，未來獲得健保藥品給付資格後，目標五年內拿 下三成的市占率。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1) 該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。(2) 該篇報導屬媒體及法人之推估，本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，有 關本公司財務、業務資訊，請依本公司於公開資訊觀測站揭露資訊為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/8 | 旅天下聯 興 | 公告本公司112年第一次現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
公告本公司112年第一次現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 (經主管機關備查後重新公告)
1.董事會決議或公司決定日期:112/09/082.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣50,000,000元5.發行價格:每股新台幣90元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計500,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計4,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購296.05263157股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由各股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現增發行新股採無實體發行，其權利和義務與已發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:112/10/0613.最後過戶日:112/10/0114.停止過戶起始日期:112/10/0215.停止過戶截止日期:112/10/0616.股款繳納期間:(1)原股東及員工繳款及間：112/10/16至112/10/20(2)特定人繳款期間:112/10/23至112/10/25(3)112/10/23~112/11/23為股款催繳期間，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/09/0818.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行信維分行19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行西湖分行20.其他應敘明事項:(1)本次計劃所需資金總額、發行股數、每股發行價格、計劃項目、預計進度、預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正時，擬授權董事長全權處理。(2)本次現金增資發行普通股呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，授權董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜。後續相關日程若有變更，亦授權董事長全權處理之。(3)因最後過戶日112年10年01日適逢假日，故現場過戶提前至112年09月28日。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/8 | 旅天下聯 興 | 公告本公司經主管機關核准調整112年第一次現金增資 發行價格 |
| 1.事實發生日:112/09/082.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於112年8月8日董事會決議通過辦理現金增資發行新股5,000,000股，每股發行價格暫定為新台幣103元，實際發行股數授權董事長額度內辦理，實際發行價格亦授權董事長全權處理。(2)本公司已於112年8月18日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報現金增資發行普通股5,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣103元，業經金融監督管理委員會112年8月29日金管證發字第1120354140號函核准在案。(3)考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對現有股東權益的影響，本公司授權董事長於112年8月30日調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股發行金額由每股新台幣103元調整為每股新台幣90元，總募集金額由原515,000仟元，減少至450,000仟元，原發行股數維持不變。此案業經金融監督管理委員會112年9月08日金管證發字第1120355259號函同意備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/8 | 開陽能源 興 | 代子公司開陽能源股份有限公司公告簡易合併案 |
| 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(簡易合併)2.事實發生日:112/9/83.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:開陽能源股份有限公司(以下簡稱「開陽能源公司」)、開陽國際投資控股股份有限公司(以下簡稱「開陽投控公司」)合併後存續公司之中文名稱為「開陽國際投資控股股份有限公司」並將更名為「開陽能源股份有限公司」，惟正式名稱，仍以主管機關核准為憑。4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):開陽投控公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司為開陽投控公司轉投資持股達100%之子公司，為有效整合資源、提升營運績效與競爭力，依企業併購法第19條及其他相關法令之規定，進行簡易合併，並對股東權益並無影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:為有效整合資源、提升營運績效與競爭力。8.併購後預計產生之效益:有效整合資源並節省經營管理成本。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後對公司每股淨值及每股盈餘皆無任何影響。10.併購之對價種類及資金來源:不適用11.換股比例及其計算依據:不適用12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用14.會計師或律師姓名:不適用15.會計師或律師開業證書字號:不適用16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用17.預定完成日程:暫定合併基準日為民國112年11月1日。18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):開陽能源公司之所有資產負債及一切權利義務，自合併基準日起，均由開陽投控公司概括承受。19.參與合併公司之基本資料(註三):開陽投控公司(合併後更名為「開陽能源股份有限公司」)(存續公司)所營業務：一般投資業。開陽能源公司(消滅公司)所營業務：能源技術服務業、發電、輸電、配電機械製造業業務等。20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。21.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):不適用。23.其他重要約定事項:無24.其他與併購相關之重大事項:合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。25.本次交易，董事有無異議:否26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無27.是否涉及營運模式變更:否28.營運模式變更說明(註四):不適用29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):過去一年：無。未來一年：不適用。30.資金來源(註五):不適用31.其他敘明事項(註六):1.合併基準日得由雙方公司之董事會授權董事長 視合併作業之需要予以變更。2.開陽投控公司與開陽能源公司簡易合併後， 開陽投控為存續公司並更名為開陽能源股份有限公司。註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/8 | 開陽能源 興 | 本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會 |
| 1.董事會決議日期:112/09/082.股東臨時會召開日期:112/11/013.股東臨時會召開地點:新北市新莊區中正路542號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:變更公司名稱、增加營業項目及修訂 本公司「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/10/0312.停止過戶截止日期:112/11/0113.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/8 | 開陽能源 興 | 代子公司開陽能源股份有限公司公告簡易合併債權人通知 |
| 1.事實發生日:112/09/082.公司名稱:開陽能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)茲因開陽國際投資控股股份有限公司與開陽能源股份有限公司 分別於民國（下同）112年09月08日經雙方董事會決議通過同 意合併，暫訂合併基準日為112年11月1日，開陽國際投資控 股股份有限公司為存續公司，開陽能源股份有限公司為消滅公司。 合併後之存續公司名稱擬變更為「開陽能源股份有限公司」。(二)自合併基準日起，除法令另有規定外，開陽能源股份有限公司 之所有資產負債及一切權利義務均由開陽國際投資控股股份有 限公司概括承受。(三)開陽能源股份有限公司債權人對上開合併決議如有任何異議， 請於112年09月08日至112年10月07日期間內，檢附債權證明 文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑)向開陽能源股份 有限公司提出，逾期即視為無異議，特此通知。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):合併基準日若有變更，經雙方董事會授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2023/9/8 | 開陽能源 興 | 公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司 開陽能源股份 |
| 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(簡易合併)2.事實發生日:112/9/83.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:開陽國際投資控股股份有限公司(以下簡稱「開陽投控公司」)、開陽能源股份有限公司(以下簡稱「開陽能源公司」)合併後存續公司之中文名稱為「開陽國際投資控股股份有限公司」並將更名為「開陽能源股份有限公司」，惟正式名稱，仍以主管機關核准為憑。4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):開陽能源公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:開陽能源公司為本公司轉投資持股達100%之子公司，為有效整合資源、提升營運績效與競爭力，依企業併購法第19條及其他相關法令之規定，進行簡易合併，並對股東權益並無影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:為有效整合資源、提升營運績效與競爭力。8.併購後預計產生之效益:有效整合資源並節省經營管理成本。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後對公司每股淨值及每股盈餘皆無任何影響。10.併購之對價種類及資金來源:不適用11.換股比例及其計算依據:不適用12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用14.會計師或律師姓名:不適用15.會計師或律師開業證書字號:不適用16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用17.預定完成日程:暫定合併基準日為民國112年11月1日。18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):開陽能源公司之所有資產負債及一切權利義務，自合併基準日起，均由本公司概括承受。19.參與合併公司之基本資料(註三):開陽投控公司(合併後更名為「開陽能源股份有限公司」)(存續公司)所營業務：一般投資業。開陽能源公司(消滅公司)所營業務：能源技術服務業、發電、輸電、配電機械製造業業務等。20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用21.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。23.其他重要約定事項:無24.其他與併購相關之重大事項:合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。25.本次交易，董事有無異議:否26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無27.是否涉及營運模式變更:否28.營運模式變更說明(註四):不適用29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):過去一年:無 未來一年:不適用30.資金來源(註五):不適用31.其他敘明事項(註六):1.合併基準日得由雙方公司之董事會授權董事長視合併作業 之需要予以變更。2.開陽投控公司與開陽能源公司簡易合併後，開陽投控為 存續公司並更名為開陽能源股份有限公司。註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
