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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/10/19 | 華鉬實業 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）: 公司治理主管2.發生變動日期:112/10/193.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名：劉茂松 級職：資深副總經理 簡歷：友訊科技股份有限公司 財務長兼發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/10/198.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司112年10月19日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 華鉬實業 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
| 1.事實發生日:112/10/192.公司名稱:華鉬實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷： 審計委員：卓士昭/美國路易維爾大學企業管理學系碩士 經濟部政務次長 審計委員：林宜君/國立中山大學企業管理學系管理博士 國立彰化師範大學會計系副教授 審計委員：許珮如/國立交通大學管理科學碩士 金益鼎企業股份有限公司財務副總經理暨財務長 審計委員：曲建仲/國立台灣大學電機工程博士 知識力科技股份有限公司總經理(4)異動原因:本公司於112年第二次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成 審計委員會，並依公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(5)原任期：不適用(6)新任生效日期：112/10/19<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 華鉬實業 興 | 公告本公司112年度第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止案 |
| 1.事實發生日:112/10/192.公司名稱:華鉬實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東臨時會決議日:112/10/19(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：卓士昭 獨立董事：許珮如 獨立董事：曲建仲(3)許可從事競業行為之項目: 獨立董事：卓士昭/建大工業股份有限公司獨立董事 獨立董事：許珮如/金益鼎企業股份有限公司財務副總經理暨財務長 獨立董事：曲建仲/知識力科技股份有限公司董事長兼任總經理(4)許可從事競業行為之期間:112/10/19-114/06/16(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區 事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。(10)對本公司財務業務之影響程度:無(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 華鉬實業 興 | 公告本公司112年第二次股東臨時會增選獨立董事 |
| 1.發生變動日期:112/10/192.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事：卓士昭獨立董事：林宜君獨立董事：許珮如獨立董事：曲建仲6.新任者簡歷:獨立董事：卓士昭/美國路易維爾大學企業管理學系碩士 經濟部政務次長獨立董事：林宜君/國立中山大學企業管理學系管理博士 國立彰化師範大學會計系副教授獨立董事：許珮如/國立交通大學管理科學碩士 金益鼎企業股份有限公司財務副總經理暨財務長獨立董事：曲建仲/國立台灣大學電機工程博士 知識力科技股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任8.異動原因:增選獨立董事9.新任者選任時持股數:獨立董事：卓士昭/0股獨立董事：林宜君/0股獨立董事：許珮如/0股獨立董事：曲建仲/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17-114/06/1611.新任生效日期:112/10/1912.同任期董事變動比率:增選獨董，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:增選獨董，故不適用14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 華鉬實業 興 | 公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:112/10/192.重要決議事項:一、討論事項（一）通過修訂本公司「公司章程」案。（二）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（三）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。（四）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。（五）通過修訂本公司「董事選任程序」案。（六）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。二、選舉事項：增選獨立董事四席。 獨立董事當選名單如下： 獨立董事：卓士昭 獨立董事：林宜君 獨立董事：許珮如 獨立董事：曲建仲三、其他事項：（一）通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 久舜營造 興 | 公告112年09月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
公告112年09月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審 字第1090101220號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112年09月份4.自結流動比率:124.84%5.自結速動比率:107.74%6.自結負債比率:67.53%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比 率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 大同精密 興 | 公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:112年度8月份4.自結流動比率:197.34%5.自結速動比率:153.46%6.自結負債比率:60.90%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元 項目 112/10 112/11 112/12 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 81,924 83,712 83,892 現金流入 25,942 24,681 24,968 現金流出 (22,837) (23,184) (26,687) 金融機構借(還)款 ( 1,317) ( 1,317) ( 1,321) 期末現金 83,712 83,892 80,852 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 135,079 84,706 50,373<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 橘焱胡同 興 | 本公司違反空氣汙染防制法，經台北市府罰緩並限期改善 |
| 1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:台北市環境保護局稽查本公司從事烹飪產生之空氣品質，違反空氣汙染防制法第32條第1項第5款之規定，依同法第67條第1項裁處新台幣10萬元整及環境講習2小時整，並限期改善。3.處理過程:本公司將依裁處書所載之期限繳納罰鍰，並接受環境教育講習2小時，同時，將檢討改善異味汙染排放作業。4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元整5.可能獲得保險理賠之金額:無6.改善情形及未來因應措施:烹飪產生之油煙超過空污品質主係空汙防制設備效能不足所致，針對本案之改善處理，立即請廠商評估提升空汙防制設備處理能力，並加強巡檢及監控且積極投入相關資本支出，達到對環保法規之要求，同時避免再發生。7.其他應敘明事項:空汙防制設備已修復完成，經檢測已符合環保法規，後續將加強監控，以確保及落實法規要求。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 博來科技 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:112/10/192.公司名稱:博來科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。6.因應措施:1.舊任者姓名:不適用。2.新任者姓名及簡歷：獨立董事:任慧芳 美商甲骨文有限公司台灣分公司(資深諮詢顧問) 新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司(財務會計部資深專案經理)獨立董事:蔣臺方 神通電腦股份有限公司(總經理)獨立董事:徐一鳴 捷波資訊股份有限公司(業務部副總經理)獨立董事:劉瑞華 禾旭科技股份有限公司(總經理)3.異動情形:新任。4.異動原因:本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。6.新任生效日期:112/10/19。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 博來科技 興 | 公告本公司112年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨 董事變 |
公告本公司112年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/10/192.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事:任慧芳獨立董事:蔣臺方獨立董事:徐一鳴獨立董事:劉瑞華6.新任者簡歷:獨立董事:任慧芳 美商甲骨文有限公司台灣分公司(資深諮詢顧問) 新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司(財務會計部資深專案經理)獨立董事:蔣臺方 神通電腦股份有限公司(總經理)獨立董事:徐一鳴 捷波資訊股份有限公司(業務部副總經理)獨立董事:劉瑞華 禾旭科技股份有限公司(總經理)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「新任」8.異動原因:112年第2次股東臨時會選任獨立董事。9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數(股) 獨立董事:任慧芳 0股 獨立董事:蔣臺方 0股 獨立董事:徐一鳴 0股 獨立董事:劉瑞華 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/6/1911.新任生效日期:112/10/1912.同任期董事變動比率:4/913.同任期獨立董事變動比率:4/414.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 博來科技 興 | 公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除 新任獨立董事競業 |
公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除 新任獨立董事競業禁止之限制
1.事實發生日:112/10/192.公司名稱:博來科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東會決議日:112/10/19(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:任慧芳 獨立董事:蔣臺方 獨立董事:徐一鳴 獨立董事:劉瑞華(3)許可從事競業行為之項目:董事及其代表人或有經營其他與本公司營業範圍相同或 類似之公司(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間(5)決議情形:（請依公司法第209條說明表決結果）表決時出席股東表決權數：17,405,000權； 贊成權數：17,187,000權,占表決權數98.7474% 反對權數： 120,000權,無效權數：0權， 棄權/未投票權數：98,000權。贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬 大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。(10)對本公司財務業務之影響程度:無。(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 博來科技 興 | 公告本公司112年第2次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:112/10/192.重要決議事項:(1)承認事項:無(2)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)討論事項:通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」 及「背書保證管理辦法」部分條文案。(4)討論事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)討論事項:通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。選舉事項:選任本公司獨立董事四席案,當選名單如下: A.獨立董事:任慧芳。 B.獨立董事:蔣臺方。 C.獨立董事:徐一鳴。 D.獨立董事:劉瑞華。其他議案:解除新任獨立董事之競業禁止之限制。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 力領科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表人競業限制案
1.股東會決議日:112/10/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文 董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 林春生 董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 江政隆 董事：王關生 獨立董事：許彩瑱、李竹盛、陳正君、楊郁民。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:112/10/18~115/10/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東 出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 力領科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董 |
| 1.事實發生日:112/10/182.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 一、討論及選舉事項： (1).修訂本公司章程案。 (2).修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】 案。 (3).廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。 (4).修訂本公司【股東會議事規則】案。 (5).本公司申請股票上市(櫃)案。 (6).辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 (7).全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。 (8).解除新任董事及其代表人競業限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 力領科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/10/182.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 一、討論及選舉事項： (1).修訂本公司章程案。 (2).修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】 案。 (3).廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。 (4).修訂本公司【股東會議事規則】案。 (5).本公司申請股票上市(櫃)案。 (6).辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 (7).全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。 (8).解除新任董事及其代表人競業限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 公信電子 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:112/10/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:游永桂6.新任者簡歷:攸泰科技(股)公司 獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/2210.新任生效日期:112/10/1811.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會追認修訂民國112年限制員工權利新股 發行辦 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則 第38條第1項第1款及第2項之情事, 自112年10月25日起停止股票在證券商營業所買賣。
1.事實發生日:112/10/182.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因協辦輔導推薦證券商群益金鼎證券股份有限公司申請辭任,櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2項規定公告,本公司股票自112年10月25日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/10/254.其它應敘明事項:推薦證券商於停止交易前,仍負連續報價及成交義務。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 ( |
| 1.董事會決議日期:112/10/182.股東臨時會召開日期:112/11/103.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路1段86號20樓(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬視適當時機提出上櫃申請案。(新增議案)(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司暨子公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)(5)修訂本公司暨子公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)(6)修訂本公司暨子公司「從事衍生性商品處理程序」案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司第12屆董事9席(含獨立董事3席)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/10/1212.停止過戶截止日期:112/11/1013.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年10月26日起至112年11月07日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 中信造船 興 | 公告本公司違反空氣污染防制法罰鍰事宜 |
| 1.事實發生日:112/10/022.發生緣由:花蓮縣政府來函有關本公司辦理倉庫新建工程，未於開工前申繳營建工程空氣污染防制費，依空氣污染防制法裁處新台幣10萬元。3.處理過程:本公司將依相關事項辦理，研議提起訴願。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司將依相關事項辦理，研議提起訴願。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 台灣矽科 興 | 本公司代子公司協鎧自動化系統科技(上海) 公司(下稱協鎧)公 |
本公司代子公司協鎧自動化系統科技(上海) 公司(下稱協鎧)公告因進口申報錯誤罰鍰事宜。
1.事實發生日:112/09/152.發生緣由:因子公司協鎧申報進口貨品時，經中華人民共和國南沙海關查核編碼稅號錯誤，而有違反「中華人民共和國海關行政處罰實施條例第三十九條」規定，處罰鍰金額計人民幣284,000元整。3.處理過程:子公司協鎧已於期限內繳納罰鍰。4.預計可能損失或影響:人民幣284,000元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:子公司已於期限內繳納罰鍰，後續並依相關規定辦理。7.其他應敘明事項:對本公司及子公司財務業務尚無重大不利之影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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