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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/10/16 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會決議通過執行長之任命追認案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:109/10/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:古思明 執行長/ 敏成股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會通過追認古思明先生自108年02月01日起擔任執行長一職。7.生效日期:108/02/018.新任者聯絡電話:03-463-13179.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/16 | 鑫品生醫 興 | 公告本公司董事會通過原於民國109年5月15日董事會決議 通過”辦 |
公告本公司董事會通過原於民國109年5月15日董事會決議 通過”辦理現金增資發行新股”內容因客觀因素變化之修正案
1.事實發生日:109/10/162.發生緣由:本公司董事會通過原於民國109年5月15日董事會決議通 過”辦理現金增資發行新股”內容因客觀因素變化之修正案3.因應措施: 1.董事會決議日期:109/10/16 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):15,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:150,000,000元 6.發行價格:暫訂之發行價格每股新台幣8元折價發行。本次以低於票面金額發 行新股，考量民國109年度第二季財務報告之每股淨值為5.99元， 已因連年呈虧損狀態故低於面額10元，致本次現金增資預計發行 價格採折價發行，應屬合理。預計沖減資本公積或保留盈餘金額 約30,000仟元，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況以盈餘、 資本公積消除之。本次辦理現金增資方式雖使股本膨脹，但可免 除利息費用之增加，降低資金成本、降低負債比例與降低經營風 險，有助於業務競爭力之提昇，以因應日趨激烈之經營環境， 保障股東權益。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股15%， 計 2,250,000股由員工認購。 8.公開銷售股數:0股(不適用) 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總 額85%，由本公司原有股東按照認股基準日之股東名簿所持股份比例認購，共 計12,750,000股，即每仟股認購223.1347股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停 止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未 辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬授權董事長 洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:新建擴增廠房設備4.其他應敘明事項: (1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次現金增資發行新股案俟報 主管機關申報生效後，授權董事長依核定之發行價格訂定實際發行價格、 認股基準日、停止過戶日、增資基準日等及全權處理本次增資相關事宜。 (2)本次現金增資計畫有關發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、 資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇 法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須 修正或調整時，亦一併擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/16 | 鑫品生醫 興 | 公告本公司董事會通過策略長續任案 |
1.事實發生日:109/10/162.發生緣由:本公司董事會通過策略長續任案3.因應措施: (一)舊任者姓名、級職及簡歷:潘俊佑(原本公司董事長兼任策略長暨代理發言人) (二)新任者姓名、級職及簡歷:潘俊佑(策略長暨代理發言人) (三)異動原因:因潘俊佑先生於109年8月3日辭任董事長，原本董事長兼任策略長 暨代理發言人之職位有所異動，然策略長暨代理發言人之職位與 功能仍繼續正常維持與運作，並負責對公司之經營方針、策略擬 定、國際合作計畫提出規劃與建議。4.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/16 | 光晟生物 興 | 公告本公司代理發言人、財務及會計主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:109/10/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:郭正順/大立高分子工業股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/10/068.新任者聯絡電話:08-76268689.其他應敘明事項:本公司已於109/10/06公告代理發言人、財務主管及會計主管異動， 新任者經109/10/16提報董事會追認通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/16 | 原創生醫 興 | 本公司109年度現金增資洽特定人繳款期間異動 |
| 1.事實發生日:109/10/162.發生緣由:本公司109年度現金增資洽特定人繳款期間異動。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1).原股東及員工繳納期間：自109/08/27至109/09/10。(2).特定人認股繳款期間：109/09/11至109/10/23(變更後)。(3).本次現金增資案，已由董事會授權董事長決定增資基準日等相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/16 | 瑩碩生技 興 | 有關媒體報導本公司自主回收糖尿病藥品 立糖清膜衣錠之說明 |
| 1.傳播媒體名稱:自由時報A13版2.報導日期:109/10/163.報導內容:瑩碩生技…主動通報「立糖清膜衣錠1/500毫克」，其主成分是「metformin」（二甲雙胍），主要用於第二型糖尿病。食藥署今年8月已公告，含「metformin」成分的藥品在製造、輸入，都應逐批檢驗是否含有疑似致癌物的不純物NDMA，且確認於仿單所載每日最大使用劑量情形，符合攝取最大容許量，才能放行、販賣。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司所委託生產及銷售之立糖清膜衣錠 1/500毫克，因可能存在致癌不純物NDMA，基於風險考量及保障民眾用藥安全，主動向食藥署進行通報，並啟動回收效期內全批號藥品，同時停止生產該藥品。6.因應措施:基於風險考量及保障民眾用藥安全，故主動向食藥署進行通報回收效期內全批號藥品，並停止生產該藥品。7.其他應敘明事項:考量本次回收之藥品係屬糖尿病患者日常用藥，綜合評估上述產品目前之庫存金額及產品去化情形，估計約僅占本公司108年度自結合併營收0.2%，故對本公司財務業務並無重大影響，若實際發生比率與前述估計有重大差異時，將另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/15 | 天力離岸 興 | 公告本公司第一屆薪酬委員會委員名單 |
| 1.董事會決議日:109/10/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：吳崑明/台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門(2)獨立董事：宋建世/寶成國際集團會計管理部執行協理(3)獨立董事：陳忠憲/陽信商業銀行股份有限公司駐行顧問5.異動原因:設置第一屆薪資報酬委員會。6.新任生效日期:109/10/157.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/15 | 天力離岸 興 | 公告本公司總經理異動 |
| 1.董事會決議日:109/10/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:吳坤達先生，本公司董事長5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:109/10/157.其他應敘明事項:經本公司董事會決議由董事長暫代總經理之職務，待新任總經理上任後將召開董事會任命之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/15 | 天力離岸 興 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
| 1.董事會決議日:109/10/152.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)吳坤達 總經理(2)陳炯欽 生產處副總經理(3)林志遠 財務主管(4)蔡哲倫 會計主管3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/15 | 天力離岸 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.事實發生日:109/10/152.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股3.因應措施:一、董事會決議日期:109/10/15。二、本公司為充實營運資金及償還金融機構借款，以健全財務結構，擬以現金增資發發行新股6,000,000股，每股面額為新台幣10元，預計增加股本新台幣60,000,000元整。三、發行價格:暫定每股新台幣60元。四、員工及原股東認購股數:本次現金增資發行新股，除依公司法第267條，保留10.17%計610,200股予員工認購外，其餘89.83%計5,389,800股由原股東按認股權利基準日之股東名簿所載之股東持股比例認購。六、畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，均授權董事長洽特定人按發行價格認購之。七、本次現金增資所發行之新股與原發行股份之權利義務相同。八、本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，有關現金增資認股基準日、增資基準日及辦理與本次增資相關事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況並依相關法令規定辦理。九、本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。4.其他應敘明事項:本案業經第一屆第一次審計委員會審議完竣，並報請董事會決議。
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| 2020/10/15 | 德信綜合 興 | 公告金管會核准本公司三重分公司自110年1月4日至110年3月31日暫 |
公告金管會核准本公司三重分公司自110年1月4日至110年3月31日暫停營業
1.事實發生日:109/10/152.公司名稱:德信綜合證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司分公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:前109年9月10日經董事會通過本公司三重分公司暫停營業，並將相關業務合併於和平分公司，三重分公司最後營業日為109年12月31日，暫停營業期間為110年01月04日至110年03月31日止，業經金融監督管理委員會109/10/15金管證券字第1090359140號核准。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/15 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
| 1.事實發生日:109/10/152.公司名稱:好玩家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)轉投資「美賣科技股份有限公司」普通股)案。(二)與中租迪和股份有限公司洽談融資事宜案。(三)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。(四)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(五)「公司章程」修訂案。(六)召開109年第一次股東臨時會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/15 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會案 |
| 1.董事會決議日期:109/10/152.股東臨時會召開日期:109/12/033.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓（遠東世紀廣場L棟）4.召集事由:討論事項:(1)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。5.停止過戶起始日期:109/11/046.停止過戶截止日期:109/12/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/15 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案 |
| 1.董事會決議日期:109/10/152.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:A.本次私募之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。B.本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請109年第一次股東臨時會授權董事會全權處理之。4.私募股數或張數:於1,450,000股額度內5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為1,450,000股，每股面額5元，授權董事會於109年第一次股東臨時會決議之日起一年內一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:A.本次私募普通股之參考價格，以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前列二基準計算價格較高者為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成為依據，提請109年第一次股東臨時會授權董事會依法令規定，視洽定特定人及當時市場狀況訂定之。B.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。7.本次私募資金用途:轉投資美賣科技股份有限公司。8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過私募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故擬透過私募方式向特定人籌募款項。本次私募如引進策略性投資人時，考量私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係因應公司營運發展所需，並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:未定。11.參考價格:未定。12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股於交付日起三年內，僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對象；俟本公司股票於交付日屆滿三年後，依規定取得櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函，並向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上櫃交易申請。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，於不違反上述原則及範圍內，提請109年第一次股東臨時會授權董事會視實際狀況調整之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/15 | 台睿生物 興 | 公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 |
公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:109/10/152.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 簡督憲 415,177 100%董事 朱伊文 221,998 100%董事 郭盛助 39,163 100%董事 吳天賞 35,296 100%董事 醫睿醫藥科技股份有限公司 3,617,829 100%董事 歐加司塔投資股份有限公司 226,333 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/15 | 秀育企業 興 | 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會 |
| 符合條款第XX款：30事實發生日：109/10/161.召開法人說明會之日期：109/10/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號17樓(永豐金證券)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：簡報資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。(僅限受邀者參加)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/15 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議新增轉投資計畫達本公司歸屬於母公司 業主 |
公告本公司董事會決議新增轉投資計畫達本公司歸屬於母公司 業主之權益百分之十
1.董事會或股東會決議日期:109/10/152.投資計劃內容:取得美賣科技股份有限公司之股權。3.預計投資投入日期:分二次投入，第一次投資預計於109年10月底前以新台幣3,000萬元參與美賣科技股份有限公司辦理之現金增資發行新股，第二次投資則預計於109年底前完成。4.資金來源:本公司自有資金、借款及私募普通股。5.具體目的:拓展公司未來多元業務及整體營運發展，以提升集團整體獲利能力。6.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/15 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議通過轉投資案 |
| 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:美賣科技股份有限公司之普通股2.事實發生日:109/10/15~109/10/153.交易數量、每單位價格及交易總金額:分二次取得普通股，第一次投資如下交易單位數量:682,500股每單位價格:每股約43.96元交易總金額:新台幣30,000,000元第二次投資連併同上述第一次投資合計不高於新台幣55,000,000元且取得數量不超過1,200,000股。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：美賣科技股份有限公司。與本公司之關係:無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:分二次投入，第一次投資係預計於109年10月底前以新台幣30,000,000元參與美賣科技股份有限公司辦理之現金增資發行新股，第二次投資則預計於109年底前。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議：考量美賣科技股份有限公司之獲利能力及及未來發展潛力，並參考美賣科技股份有限公司最近期(108年度)經會計師查核簽證之財務報表及109年截至8月之自結報表作為交易價格之評估。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:2.47元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:持有數量：1,200,000股。持有金額：55,000,000元。持股比率：34%。權利受限情形：無。13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1.本投資占最近期個體財報總資產比例：102.14%。2.本投資占最近期合併財報歸屬於母公司業主之權益：212.53%。3.最近期個體財報之營運資金：新台幣12,596仟元。14.經紀人及經紀費用:無此情事15.取得或處分之具體目的或用途:為考量公司拓展未來多元業務及整體營運發展，以提升集團整體獲利能力。16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:翊本會計師事務所22.會計師姓名:王宣堡會計師23.會計師開業證書字號:(105)台財稅登字第4868號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:無26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:自有資金、股東借款及私募普通股28.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/15 | 秀育企業 興 | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理 |
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款 公告
1.事實發生日:109/10/152.被背書保證之:(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):953,802(4)原背書保證之餘額(仟元):593,495(5)本次新增背書保證之金額(仟元):93,120(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):686,615(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):203,927(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度保證(額度展延)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,656(2)累積盈虧金額(仟元):-20,6115.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時(2)日期:被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時6.背書保證之總限額(仟元):1,907,6047.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):686,6158.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:71.999.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:87.9610.其他應敘明事項:子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，故存在背書保證額度重複計算情形。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/10/15 | 秀育企業 興 | 本公司董事會決議召開109年 第一次股東臨時會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/10/152.股東臨時會召開日期:109/12/113.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號(秀育會議室）4.召集事由:(一)、報告事項：1.修訂本公司「董事會議事運作程序」案。2.訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」案。(二)、討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。5.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。6.修訂本公司「股東會議事運作程序」部份條文案。7.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(三)、選舉事項：1.本公司增選一席獨立董事案。(四)、其他議案：1.解除獨立董事競業禁止之限制案。(五)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/11/126.停止過戶截止日期:109/12/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。2.本次股東臨時會增選一席獨立董事，股東如欲於本次股東臨時會提出董事候選人名單時，相關事宜如下：受理處所：秀育企業股份有限公司(地址：彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號，電話：04-7696611)。受理期間:自109年11月2日~109年11月12日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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