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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/27 | 華勝汽車 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/272.審計委員會通過財務報告日期:110/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6942175.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1365786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27789)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2150)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5467)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2080)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.05)11.期末總資產(仟元):116912312.期末總負債(仟元):48021913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):68841114.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
| 1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、召開日期：110/06/21(星期一)上午9點00分整二、召開地點：台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟212會議室 (國家生技園區C212室)三、召集事由：(一)報告事項： 1.109年度營業報告書。 2.109年度審計委員會審查報告書。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項： 1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度虧損撥補案。(三)討論事項： 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.修訂本公司「公司章程」案。。 3.修訂本公司「董事選任程序」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(四)臨時動議：四、其他應公告事項：(一)依公司法第165條規定，自110年04月23日(星期五)起至110年06月21日(星期一)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後過戶日110年04月22日(星期四)下午5時00分前駕臨本公司股務代理人：台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行 股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。(三)依公司法第172條之1規定，書面提案之期間自110年4月14日起至110年4月23日止，持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案，應於110年4月23日下午5時前送達受理處所：新穎生醫股份有限公司行政財務管理處（地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1；電話03-5601916 ）。(四)本次股東常會未發放紀念品。五、特此公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 立誠光電 興 | 公告110年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:110/03/262.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率本公司110年02月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=63.19%流動比率=91.11%速動比率=64.03%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議處分不動產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市新店區寶橋段土地及建物2.事實發生日:110/3/26~110/3/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：30.47平方公尺(折合9.22坪)、建物面積：280.7平方公尺(折合84.91坪)、2個停車位，交易總金額新台幣36,000,000元(未含營業稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：荷魯視科技股份有限公司其與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約新台幣512萬元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:依買賣雙方所簽訂之契約約定付款契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣雙方所簽訂之買賣契約履行9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：參考不動產估價報告書之價格決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:寶源不動產估價師事務所估價金額：新台幣31,560,000元11.專業估價師姓名:葉紫光12.專業估價師開業證書字號:(109)宜縣估字第000043號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110 年3 月26 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110 年3 月26 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 康科特 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 康科特 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:110/03/262.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年3月26日董事會重要決議事項如下：(一)通過109年度營業報告書案。(二)通過109年度決算財務報表案。(三)通過109年度盈餘分配案。(四)通過109年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(五)通過修訂本公司「公司章程」案。(六)通過本公全面改選董事、監察人案。(七)通過審查本公司獨立董事候選人資格案。(八)通過解除董事競業禁止之限制案。(九)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(十)通過修訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。(十一)通過修訂本公司「道德行為準則」案。(十二)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(十三)通過修訂本公司「內部控制制度」相關辦法案。(十四)通過109年度內控制度聲明書案。(十五)通過銀行額度展期續約案。(十六)通過本公司截至110年2月逾正常授信期間3個月仍未收回之應收帳款且金額重大者及應收帳款以外之款項，不屬於資金貸與性質。(十七)通過召集本公司110年度股東常會案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 康科特 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/213.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓4.召集事由:一、報告事項(一)本公司109年度營業報告。(二)監察人審查本公司109年度決算表冊報告。(三)本公司109年度員工酬勞及董監酬勞報告。(四)修訂本公司「董事會議事規則」案。(五)修訂本公司「道德行為準則」案。二、承認事項(一)承認109年度決算表冊案。(二)承認109年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。(四)全面改選本公司董事及監察人案。(五)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:110/04/236.停止過戶截止日期:110/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股東提案暨提名獨立董事候選人：受理提案暨提名期間：110年4月13日至110年4月23日。受理提案暨提名處所：本公司財務部(新北市板橋區文化路一段266號12樓）<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 山太士 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5667095.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1177966.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):391717.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):375548.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):375549.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3755410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6511.期末總資產(仟元):46272412.期末總負債(仟元):18003413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):28269014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)109年度營業報告。(2)109年度監察人審查報告書。(3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」相關辦法。(二)選舉事項：(1) 改選董事案。 (三)承認及討論事項：(1) 承認109年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認109年度盈餘分配案。(3) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(5) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(6) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(7) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(8) 修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(9) 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)辦理過戶日期時間:110年04月25日17時前。(因最後過戶日適逢星期例假日,故提早至110年04月23日17時前)(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部地址:台北市中山區建國北路1段96號B1電話:：(02)2504-8125(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自110年04月26日起至110年06月24日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務必於4月25日17時前(24小時制)(因最後過戶日適逢星期例假日,故提早至110年04月23日17時前)(24小時制)親洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股代理部(台北市中山區建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 台灣電視 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01-109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,051,1285.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):143,5836.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(75,608)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,329)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29,297)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,297)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.10)11.期末總資產(仟元):4,309,74912.期末總負債(仟元):1,135,99613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,173,75314.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/26 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議取得不動產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:彰化縣秀水鄉秀水段土地及建物2.事實發生日:110/3/26~110/3/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積9,388平方公尺折合2,839.87坪、建物面積2,813.99平方公尺折合851.2321坪 交易總金額：授權董事長以不高於新台幣370,000,000元購置4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：金偉台工業股份有限公司其與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:依買賣雙方所簽訂之契約約定付款契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣雙方所簽訂之買賣契約履行9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：參考不動產估價報告書之價格決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:展茂不動產估價師聯合事務所估價金額：新台幣401,776,897元11.專業估價師姓名:楊哲豪12.專業估價師開業證書字號:(109)北市估字第000287號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:配合未來營運發展需要22.本次交易表示異議之董事之意見:梁徽湖董事對本項交易表示反對23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國 110年3月26日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 110年3月26日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:董事會授權董事長以不高於新台幣370,000,000元購置不動產<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 山太士 興 | 公告董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,567,195 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：1.本次盈餘分配數額以109年度盈餘為優先。2.本公司目前股本為23,337,282股（含庫藏股75,000股）6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議授權董事長購置土地案 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落新竹縣竹北市台元段80-3地號等共計八筆2.事實發生日:110/3/26~110/3/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:尚未簽訂合約4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對?與公司之關係:非關係?交易5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂合約，董事會通過後始得簽訂交易契約及?付款項9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據為鑑價報告，經110年3?26?董事會決議，授權董事?辦理購置?地相關事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:京瑞不動產估價師聯合事務所估價?地?額:195,324,710元11.專業估價師姓名:京瑞不動產估價師聯合事務所估價師王富生先生12.專業估價師開業證書字號:(100)中市地估字第000014號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:因應未來長期營運所需22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:交易金額數字係董事會授權董事長於新台幣1.95億元以內購置土地;尚未簽訂合約。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 山太士 興 | 公告本公司轉投資大陸東莞山技光電科技有限公司減資案 |
| 1.事實發生日:自民國110/3/26至民國110/3/262.本次新增（減少）投資方式:本公司經由第三地區AMC Holding Co., Ltd.轉投資Profit Dragon Int'l Co., Ltd.間接在大陸地區投資東莞山技光電科技有限公司，為提升資金運用效益，擬辦理東莞山技光電科技有限公司現金減資退還投資款項予母公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金100萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞山技光電科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金320萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售精密光電子器件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣22,387仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣2,841仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金320萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:退回投資款項20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國110年03月26日23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金551萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:67.24%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.27%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:55.51%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金486萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:59.31%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:27.58%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:48.96%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年：NT$38,422仟元108年：NT$19,911仟元109年：NT$12,166仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:1.匯率換算：28.482.轉投資AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int'l Co., Ltd.亦同步進行現金 減資作業3.董事會授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)4.召集事由:(一)報告事項1.一○九年度營業報告。2.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。3.一○九年度審計委員會決算表冊審查報告。4.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。5.修訂「道德行為準則」部分條文報告。(二)承認事項1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度盈餘分派案。(三)討論事項1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂「董事選任程序」部分條文案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於110年4月9日起至110年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於110年4月20日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)，電話：(02)2647-1896。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:110/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,067,9895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):461,7226.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,7797.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,9418.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,8689.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,14310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2411.期末總資產(仟元):2,584,21612.期末總負債(仟元):1,697,91113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):778,62914.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議109年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:110/03/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會110年03月26日決議通過發放109年度員工酬勞新台幣780,749元，及董事酬勞新台幣390,374元，均以現金方式發放，並與109年度認列費用金額無差異。(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會決議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 紘通企業 興 | 董事會決議109年度股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項係109年現金增資折價發行6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/26 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會通過109年度員工酬勞及董監事酬勞 |
| 1.事實發生日:110/03/262.公司名稱:秀育企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司110年03月26日董事會決議通過109年度員工酬勞及董監事酬勞分派(1)員工酬勞：新台幣23,206,574元(2)董監事酬勞：新台幣13,260,900元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與109年度認列費用估列金額無差異。<摘錄公開資訊觀測站> |
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