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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/29 | 清淨海生 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
| 1.發生變動日期:110/03/292.法人名稱:科技島管理顧問股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃偉勵/力方開發事業股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:李臺平/力拓營造股份有限公司 前營運長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/5/1~112/4/307.新任生效日期:110/03/298.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/29 | 聚恆科技 興 | 公告110年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年2月份自結財務報告之財務比率:負債比率:59.23%流動比率:159.09%速動比率:61.08%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/29 | 凡事康流 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 |
| 1.發生變動日期:110/03/292.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林幸蓉/台橡(股)公司財務處協理4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃而離職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:本公司於110年03月29日收到辭任書，辭職生效日為110年03月30日，獨立董事(審計委員會委員)缺額將依法於110年股東常會補選；新任薪資報酬委員會成員自事實發生之即日起算3個月內召開董事會委任後再行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/29 | 凡事康流 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:110/03/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:林幸蓉/台橡(股)公司財務處協理4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃而離職7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/279.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:七分之一11.同任期獨立董事變動比率:三分之一12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司於110年03月29日收到辭任書，辭職生效日為110年03月30日，獨立董事缺額將依法於110年股東常會補選。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/29 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議員工認股權憑證 轉 |
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議員工認股權憑證 轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:110/03/292.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):500,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣5,000,000元。6.發行價格:新台幣18元。7.員工認購股數或配發金額:500,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。13.其他應敘明事項: 本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年4月8日，並依法令規定辦理 相關變更登記事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/29 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資 |
| 1.董事會決議日期:110/03/292.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,520,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:15,200,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發160股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:餘不足1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金並增加太陽能電廠相關投資13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/29 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議盈餘分配案 |
| 1.董事會決議日期:110/03/292.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發股票股利新台幣15,200,000元及普通股現金股利新台幣13,300,000元。3.其他應敘明事項:股票股利按持股比例配發每股約當1.6元，現金股利按持股比例配發每股約當1.4元。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/29 | 泰創工程 興 | 代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議通過 109年度 |
代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議通過 109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案
1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)太創能源(股)公司於110年3月29日董事會決議通過員工酬勞及董監事酬勞分配案。(2)員工酬勞為新台幣3,646,000元，董監事酬勞為新台幣1,622,000元， 均以現金方式發放。(3)本案經董事會決議通過，將依法於股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/29 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開110年 股東常會 |
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開110年 股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/292.股東會召開日期:110/05/143.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室4.召集事由:(一)報告事項 (1)一○九年度營業報告。 (2)監察人審核一○九年度決算表冊報告。 (3)員工酬勞及董監事酬勞分配報告。(二)承認及討論事項 (1)承認一○九年度營業報告及財務表冊案。 (2)承認一○九年度盈餘分配案。 (3)盈餘轉增資案。(三)選舉事項 (1)本公司董事及監察人改選作業案。(四)其它討論事項 (1)解除新任董事競業禁止限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/156.停止過戶截止日期:110/05/147.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/29 | 泰創工程 興 | 代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議 |
| 1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(一)通過員工認股權證之執行，增資轉換普通股發行新股案。(二)通過109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(三)承認109年度營業報告書及財務報表案。(四)通過109年度盈餘分配案。(五)通過109年盈餘轉增資案。(六)通過董事及監察人改選作業案。(七)通過會計原則EAS變更為TIFRS案。(八)通過召開110年度股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/29 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:110/03/292.股東會召開日期:110/06/183.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號5樓504室(新北市勞工活動中心)4.召集事由:(一)報告事項： (1)一○九年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 (3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認及討論事項： (1)承認一○九年度營業報告書及決算財務表冊。 (2)承認一○九年度盈餘分配案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(三)選舉事項： (1)本公司董事、獨立董事改選作業案。(四)其他討論事項： (1)解除新任董事競業禁止限制案。(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/206.停止過戶截止日期:110/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:109年度決算表冊尚未經董事會承認。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，110年股東常會受理持股1%以上股東提案。(2)受理期間：110年4月7日至4月16日下午5點整，以送達為憑，凡有意提案之股東務必 請於110年4月16日下午5點前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆 審查結果。並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。(3)受理地點：新北市中和區建康路158號10樓（本公司財務部）收<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/29 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年02月28日自結報表 之 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年02月28日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 72.65% 流動比率 54.32% 速動比率 21.42% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年02月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 14,841,079 14,786,899 54,180 短期借款 NTD 19,244,965 15,425,281 3,819,684 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 759,006 818,696 756,554 現金流入 4,538,951 4,494,710 4,179,568 現金流出 4,479,261 4,556,852 4,130,000 期末餘額 818,696 756,554 806,1226.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/29 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過受理董事、獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理場所案。(2)通過召開110年度股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/29 | 紘通企業 興 | 公告110年02月份自結財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率、 |
公告110年02月份自結財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀 行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦 理公告6.因應措施:(1)110年02月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率= 60.52% 流動比率= 103.01% 速動比率= 70.09%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月 -------------------------------------------------- 期初餘額 83,914 80,021 68,394 現金流入 58,483 60,610 76,218 現金流出 62,376 72,238 68,668 期末餘額 80,021 68,394 75,943 --------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月 -------------------------------------------------- 融資額度 397,897 397,897 397,897 已用額度 387,597 389,947 392,297 額度餘額 10,300 7,950 5,6007.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/29 | 聯享光電 興 | 公告本公司經主管機關核准109年度現金增資延長特定人 繳款期限 |
1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司109年度現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會109年12月30日金管證發字第10903790601號函核准在案。經向金融監督管理委員會申請延長特定人繳款期限，業經金融監督管理委員會110年3月26日金管證發字第1100336996號函核准在案。(2)本公司現金增資作業時程，原訂特定人繳款期限為110年3月24日，擬將原股東認購不足股數洽特定人之繳款期間延長至110年4月28日。(3)原核准發行現金增資股數、資金用途及認購價格均維持不變。6.因應措施: 為確保原股東及員工之權益，本次現金增資延長特定人繳款期限，對投資人權益所造成之影響，本公司特訂定相關補償方案如下:(1)適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。(2)申請期間：110年3月26日起至110年4月23日止。(3)申請方式：對於本補償方案公告前已繳納股款之原股東、員工及認股人，如已無認 購意願者，於申請期間截止日(110年4月23日)前填具「現金增資退還股款申請書」 ，檢附認股繳款書存查聯影本並加蓋股東原留印鑑，若遺失繳款收據，請填具切結 書並加蓋股東原留印鑑，親自送達或掛號郵寄(以郵戳日期為準)本公司股務代理機 構中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路1段83號5樓，電話(02)66365566) 提出申請，逾期未申請者，視同維持原認購意願。(4)應退還股款之退還日期及方式： 對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人如已無認購意願者 ，本 公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×(利率%(註))÷365】 申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還原股東、員工及認股人所繳 納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下： 認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×(利率%(註)÷365】 註：利率係以郵政儲匯局110年3月26日一年期定期存款牌告利率0.81%計算之(5)本公司將統一於實際退款日起以匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退 款日應加計之利息。(6)對於已繳款之原股東、員工及認股人要求退還之股款暨原認購股數，本公司董事長 洽特定人全數認購。7.其他應敘明事項: 承諾書 本人為聯享光電股份有限公司(以下簡稱本公司)負責人，本公司依據金融監督管理委員會中華民國109年12月30日金管證發字第10903790601號函，辦理109年度第1次現金增資繳款募集資金作業。 因特定人繳款作業稍有延誤之影響，無法於原訂三個月之期間內募集完成。為使本公司本次現金增資計畫早日結案，業經本公司民國109年11月2日董事會決議通過，授權董事長全權處理，茲擬向 金融監督管理委員會提出申請展延繳款期限1個月至民國110年4月28日止，俾以完成募集資金作業。 對於已完成認購股份之員工及原始股東，若可以提出合理或具體理由證明其權利因本公司本次延長洽特定人繳款期間受損者，本人願意對其承受之損失負損害補償之責任。
聯享光電股份有限公司 負責人：賴俊光<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/29 | 湧盛電機 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:110/03/292.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路25號3樓 (集思高雄亞灣會議中心)4.召集事由:壹.報告事項: 一、 109年度營業報告。 二、 審計委員會審查109年度決算表冊報告。 三、 109年度員工及董事酬勞發放情形報告。貳.承認事項: 一、 109年度營業報告書暨財務報表案。 二、 109年度盈餘分配案。參.討論事項: 一、 修訂「股東會議事運作管理辦法」案。 二、 修訂「董事選舉辦法」案。 三、 修訂「公司章程」案。肆.臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 尚未決議，待確定將另行公告。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。(2)受理提案時間:110年4月19日起至110年4月28日止，每日上午8點00分 至下午5點00分。(3)受理提案處所:湧盛電機股份有限公司(高雄市前鎮區環區四路5號) 聯絡單位:管理部 電話:07-8228183<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/29 | 華勝汽車 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:吳宜龍 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/03/298.其他應敘明事項:本委任案將提報下一次董事會討論決議<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/27 | 華勝汽車 興 | 公告本公司董事會通過對孫公司E-Lan Car Components (USA) Inc. |
公告本公司董事會通過對孫公司E-Lan Car Components (USA) Inc.資金貸與事宜
1.事實發生日:110/03/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:E-Lan Car Components (USA) Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):137,682(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19,260(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):19,260(8)本次新增資金貸與之原因:為提供營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):31,328(2)累積盈虧金額(仟元):-3,8845.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:視營運情況決定(2)日期:視營運情況決定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):53,4368.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.769.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/27 | 華勝汽車 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：110/03/272. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/27 | 華勝汽車 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會之相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:110/03/272.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店)4.召集事由:一、報告事項：(一)2020年度營業報告(二)審計委員會審查2020年度決算表冊報告(三)2020年度董事及員工酬勞分派情形報告(四)修訂本公司「董事會議事規則」及「道德行為準則」報告二、承認事項：(一)2020年度營業報告書及合併財務報告案(二)2020年度虧損撥補案三、選舉事項：本公司補選獨立董事案四、討論事項：(一)解除新選任董事競業禁止之限制案(二)修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本公司自2021年04月17日起至2021年04月27日下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名，詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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