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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/4/1 | 台灣圓點 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:110/04/012.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 110/04/01董事會重要決議事項相關資訊如下: 一、配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案。 二、本公司民國109年度營業報告書及財務報告案。 三、本公司109年度盈餘分派案。 四、本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。 五、109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 六、修訂本公司110年股東常會召開事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 台灣圓點 興 | 公告本公司董事會通過109年度財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/012.審計委員會通過財務報告日期:110/04/013.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,719,0795.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):958,0626.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):797,6587.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):773,1048.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):618,1879.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):618,18710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):32.5811.期末總資產(仟元):1,883,14012.期末總負債(仟元):935,03413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):948,10614.其他應敘明事項:有關109年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限 內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。 （網址為:http://mops.twse.com.tw）<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 台灣圓點 興 | 公告本公司董事會決議109年度盈餘轉增資發行新股案 |
| 1.董事會決議日期:110/04/012.增資資金來源:109年度盈餘。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,106,2714.每股面額:10元5.發行總金額:21,062,710元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。13.其他應敘明事項: (1)本案授權董事長代表本公司簽署一切有關之文件及辦理相關發行事宜。 (2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或因客觀環境之營運評估須予變更、或嗣後 如因本公司流通在外股份數量有所增減，致股東配息率因此發生變動者，授權董事 會調整配息率及相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 台灣圓點 興 | 公告本公司董事會決議109年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:110/04/012.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項: (1) 本公司董事會110年04月01日決議通過發放109年度員工酬勞 新台幣41,140,516元及董事酬勞新台幣2,879,836元，均以現金發放。 (2) 以上決議數與109年度認列費用金額無差異。 (3) 本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 台灣圓點 興 | 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜(補充公告議程修訂 |
公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜(補充公告議程修訂及股利發放等資訊)
1.董事會決議日期:110/04/012.股東會召開日期:110/05/123.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號二樓鼎園廳(福容大飯店林口店)4.召集事由: 一、報告事項： 1.109年度營業報告。(新增) 2.審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。(新增) 3.健全營運計畫執行情形報告。 4.109年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。(新增) 5.庫藏股執行情形報告。(新增) 6.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。 7.訂定本公司「誠信經營守則」案報告。 8.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 9.訂定本公司「道德行為準則」案報告。 10.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告。 二、承認事項： 1.109年度營業報告書及財務報表案。(新增) 2.109年度盈餘分派案。(新增) 三、討論事項： 1.本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。(新增) 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」案。 7.修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 9.公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。 四、選舉事項： 1.本公司補選獨立董事一席案。 五、其他討論事項： 1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議 七、散會5.停止過戶起始日期:110/03/146.停止過戶截止日期:110/05/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 本公司民國110年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所桃園市龜 山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受理期間 擬訂自民國110年03月05日至110年03月15日止，相關規定依公司法 第172條之1規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 台灣圓點 興 | 董事會決議109年度股利分派情形 |
| 1. 董事會擬議日期：110/04/012. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：14.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：294,877,968 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：2,106,2715. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 台灣圓點 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):110/04/012.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳偉豪會計師4.舊任簽證會計師姓名2:薛守宏會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳偉豪會計師7.新任簽證會計師姓名2:李燕娜會計師8.變更會計師之原因:為配合資誠聯合會計師事務所之內部輪調，本公司自109年度財務報告起簽證會計師由吳偉豪會計師及薛守宏會計師改為吳偉豪會計師及李燕娜會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/03/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 雅祥生技 興 | 公告本公司110年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
| 1.事實發生日:110/03/312.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司110年度現金增資總發行股數12,000,000股，每股發行價格新台幣25元， 實收股款總金額為新台幣300,000,000元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：110年03月31日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 和暢科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日:110/04/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:周邦基；和暢科技股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:周邦基；和暢科技股份有限公司董事長。5.異動原因:董事全面改選。6.新任生效日期:110/04/017.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 和暢科技 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:110/04/012.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由新任全體獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同,故自審計委員會設立起全體監察人解任(1)原監察人姓名及簡歷: 羅懿芬:和暢科技股份有限公司監察人 初從維:和暢科技股份有限公司監察人 (2)審計委員會委員姓名及簡歷: 李柱信:富邦金控創業投資股份有限公司總經理、 建國工程股份有限公司董事。 蔣為峰:萬豐資本股份有限公司董事長、 巨生生醫股份有限公司董事長。 王宇東:聲寶股份有限公司總經理、 昌磊電子工業股份有限公司總經理。 (3)原監察人任期:107/06/21-110/06/20 (4)審計委員會成立日期:110/04/01 (5)審計委員會任期:110/04/01-113/03/313.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 和暢科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會解除新任董事之競業 禁止事宜。 |
| 1.股東會決議日:110/04/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：積善投資股份有限公司之代表人 周邦基。(2)董事：積善投資股份有限公司之代表人 陳治均。(3)董事：漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人 李香雲。(4)董事：漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人 周家駒。(5)董事：陳書瀚。(6)董事：陳逸炘。(7)獨立董事：李柱信。(8)獨立董事：蔣為峰。(9)獨立董事：王宇東。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:110/04/01~113/03/315.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 和暢科技 興 | 公告本公司全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達 三分之一 |
| 1.發生變動日期:110/04/012.舊任者姓名及簡歷:董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基；和暢科技股份有限公司董事長。董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:李香雲；和暢科技股份有限公司董事。董事:陳治均；和暢科技股份有限公司董事。董事:周家駒；和暢科技股份有限公司董事。董事:陳逸炘；和暢科技股份有限公司董事。監察人:昇頂企業有限公司之代表人:羅懿芬；和暢科技股份有限公司監察人。監察人:初從維；和暢科技股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基；和暢科技股份有限公司董事長。董事:積善投資股份有限公司之代表人:陳治均；和暢科技股份有限公司董事董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:李香雲；和暢科技股份有限公司董事董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:周家駒；和暢科技股份有限公司董事董事:陳逸炘；和暢科技股份有限公司董事。董事:陳書瀚；晨靖資產管理股份有限公司合夥人、 科嘉(開曼)股份有限公司獨立董事。獨立董事:李柱信;富邦金控創業投資股份有限公司總經理、 建國工程股份有限公司董事。獨立董事:蔣為峰;萬豐資本股份有限公司董事長、 巨生生醫股份有限公司董事長。獨立董事:王宇東;聲寶股份有限公司總經理、 昌磊電子工業股份有限公司總經理。4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基/選任時持股數: 2,105,958股。董事:積善投資股份有限公司之代表人: 陳治均/選任時持股數: 2,105,958股。董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:李香雲/選任時持股數: 3,432,691股。董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:周家駒/選任時持股數: 3,432,691股。董事:陳逸炘/選任時持股數:1,094,993股。董事:陳書瀚/選任時持股數:0股。獨立董事:李柱信;0股。獨立董事:蔣為峰;0股。獨立董事:王宇東;0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/207.新任生效日期:110/04/018.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 和暢科技 興 | 公告本公司110年第一次臨時股東會決議事項 |
| 1.事實發生日:110/04/012.發生緣由:重要決議事項一、報告事項： (一)、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (二)、訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (三)、訂定本公司「道德行為準則」報告。 (四)、訂定本公司「董事會議事規範」部分條文報告。二、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (五)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。 (六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。三、選舉事項：全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。四、其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 芯測科技 興 | 本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「 |
本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「9th Taiwan CEO Week on Air」
符合條款第XX款：30事實發生日：110/04/071.召開法人說明會之日期：110/04/072.召開法人說明會之時間：10 時 20 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會（台灣）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「9th Taiwan CEO Week on Air」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。(僅限受邀者參加)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 鑫品生醫 興 | 補充公告本公司處分宇越生醫科技(股)公司股權相關資訊 |
| 1.事實發生日:110/04/012.發生緣由:有關本公司於110年3月10日簽約處分宇越生醫科技(股)公司股權一案， 已於110年3月19日經董事會決議通過，並於110年3月31日完成該股權買賣手續， 並已過戶至買方-益州國際投資股份有限公司所指定受讓人(益洲股份有限公司 及台汽股份有限公司)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 華上生技 興 | 公告本公司董事會追認通過內部稽核主管任命案 |
| 1.事實發生日:110/04/012.發生緣由:本公司董事會追認通過內部稽核主管任命案3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用(2)新任者姓名、級職及簡歷：吳肖萱 /稽核主管(3)異動情形：新任(4)異動原因：配合本公司公開發行，新任內部稽核主管。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 華上生技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜 (修訂議案內容) |
| 1.事實發生日:110/04/012.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(修訂議案內容)一、股東會召開時間：民國110年5月14日上午十時三十分整。二、股東會召開地點：台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室)。三、股票停止過戶期間：110年3月16日起至110年5月14日止。四、召集事由：(一)報告事項(1)本公司一○九年度營業報告。(2)監察人查核一○九年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行情況報告。(二)承認事項(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)一○九年度虧損撥補表案。(三)討論暨選舉事項(1)「公司章程」修訂案。(2)「股東會議事規則」修訂案。(新增)(3)「董事及監察人選任程序」修訂案。(新增)(4)本公司董事及獨立董事增選案。(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 新穎生醫 興 | 公告本公司因會計師事務所內部職務調整更換會計師 (更正會計師姓 |
公告本公司因會計師事務所內部職務調整更換會計師 (更正會計師姓名)
1.董事會通過日期(事實發生日):110/03/262.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:江采燕4.舊任簽證會計師姓名2:林玉寬5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:江采燕7.新任簽證會計師姓名2:周筱姿8.變更會計師之原因:配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整，自110年第2季起，本公司之簽證會計師變為江采燕會計師及周筱姿會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/02/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 世基生物 興 | 公告本公司之法人董事改派代表人 |
| 1.發生變動日期:110/04/012.法人名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:代表人楊懷卿4.新任者姓名及簡歷:代表人江俊奇5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/04~111/11/037.新任生效日期:110/04/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/1 | 世基生物 興 | 公告本公司法人董事辭任董事一席(原為三席) |
| 1.發生變動日期:110/04/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:來瑪科技股份有限公司4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:法人董事請辭，辭任後該法人董事席次由三席降為二席。7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/04~111/11/039.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/911.同任期獨立董事變動比率:0/312.同任期監察人變動比率:0/213.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司於民國110年4月1日接獲辭任書，該法人董事自即日起辭任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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