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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/4/9 | 世基生物 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告 |
| 1.董事會決議日期:110/04/092.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:臺北市忠孝東路一段85號6樓(台中銀證券股份有限公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.報告本公司109年度健全營運計畫執行情形。4.增訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」。5.修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司章程案。2.解除本公司董事及獨立董事之競業禁止限制案。3.修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。4.修訂本公司『背書保證作業辦法』部分條文案。5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。6.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。7.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。8.修訂本公司『董事選任程序』部分條文案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：提案資格：持有本公司已發行股份百分之一(含)以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間：110年04月22日起至110年05月03日下午5:00止。受理處所：世基生物醫學股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞湖街101號5樓)。提案規定：提案限一項並以300字為限，若提案超過一項或300字者、議案非股東會所得決議者、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者，均不列入議案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/9 | 旭東機械 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:110/04/092.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.本公司109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3. 109年度員工及董事酬勞分配情形報告。二、承認事項:1.109年度營業報告書及決算表冊案。2.109年度盈餘分配案。三、討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。四、選舉事項：1.全面改選董事九席(含獨立董事三席)。五、其他議案：1.擬解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:(一)受理股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出110年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。2.受理提案時間：110年4月23日起至110年5月3日止。3.受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）電話：(04)2556-1000。(二)受理股東提名董事候選人相關事宜：1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。2.提名方式：(1)本次應選名額為董事九席，其中包含獨立董事三席，提名人數不得超過應選名額。(2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他證明文件。3.受理提名期間:110年4月23日起至110年5月3日止。4.受理提名處所:旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）電話：(04)2556-1000。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/9 | 旭東機械 興 | 公告本公司董事會通過109年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/092.審計委員會通過財務報告日期:110/04/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01-109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,395,7275.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):866,6786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):223,7467.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):150,9908.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141,2309.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,16010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7911.期末總資產(仟元):3,443,82612.期末總負債(仟元):2,127,62213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,316,10414.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/9 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
| 1.事實發生日:110/04/092.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、召開日期：110年6月24日(星期四)上午十時正。 二、召開地點：新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室) 三、停止過戶期間：110年4月26日至110年6月24日止 四、最後過戶日：110年4月23日 五、依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下： 1.受理期間：自110年4月19日起至110年4月28日下午5時止。 2.受理處所：新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室)，電話：02-82267999。 六、召集事由： 1.報告事項 (1)一○九年度營業報告。 (2)一○九年度審計委員會審查報告。 2.承認事項 (1)一○九年度營業報告書、財務報表及各項表冊案。 (2)一○九年度盈虧撥補案。 3.其他議案及臨時動議<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/9 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議不分配股利 |
| 1.事實發生日:110/04/092.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/9 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞 |
| 1.事實發生日:110/04/092.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司110年4月9日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/9 | 輝創電子 興 | 本公司董事會通過109年度財務報表案 |
| 1.事實發生日:110/04/092.發生緣由:本公司董事會通過109年度財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過109年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/9 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二 十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二 十二條第一項第三款之規定辦理公告
1.事實發生日:110/03/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):94,394(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):42,420(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):42,420(8)本次新增資金貸與之原因:孫公司營運需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):81,600(2)累積盈虧金額(仟元):-85,4635.計息方式:參酌各關係企業金融機構存、借款利率水準6.還款之:(1)條件:於還款時一併償付本金與利息(2)日期:借款到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):476,4608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:50.489.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:此資金貸與額度係原109.2.10通過之額度屆期延續<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/9 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第 |
1.事實發生日:110/03/122.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):94,394(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):42,420(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):476,4604.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:50.485.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:此資金貸與額度係原109.2.10通過之額度屆期延續
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| 2021/4/8 | 相互 興 | 本公司董事會決議通過授權董事長處分土地事宜 |
| 1.事實發生日:110/04/082.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為活化資產擬出售位於泰山區(泰林段)美寧街土地（地號：540、541、576、540-1、541-1及540-2）。本公司董事會授權董事長以不低於新台幣1,597,000仟元金額出售地號540、541、576。另以不低於新台幣70,000仟元金額出售地號540-1、541-1、540-2，並全權辦理出售事宜，待交易確定後將另行公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/8 | 久裕興業 興 | 公告本公司收到違反水污染防治法裁處書 |
| 1.事實發生日 :110/04/082.發生緣由:係因本公司廢水處理設施之操作人員操作作業疏失添加藥劑添加量誤差，致放流水之化學需氧量超出標準值，臺中市政府環保局於110年1月29日查核時，測得放流水之化學需氧量檢測值未符合標準違反水污染防治法第7條第1項之規定。3.處理過程:本公司於110年2月8日進行廢水設施檢點時發現異常後，立即做出改善措施，使管線運作正常並重新檢視作業流程，杜絕疏失再犯。4.預估可能損失:新台幣15萬6000元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司重新檢視作業做好源頭管理，並落實執行作業，於廢水處理設施確實作好藥劑添加管控作業，並增加放流水檢測頻率管控以避免再次發生。7.其他應敘明事項:本公司加強人員教育訓練，並派員參加環保講習。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/8 | 床的世界 興 | 董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:110/04/082.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓4.召集事由: (1)報告事項： 1.109年度營業狀況報告。 2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。 3.109年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 5.修正本公司「道德行為準則」報告。 (2)承認事項： 1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度盈餘分配案。 (3)討論事項： 1.修正本公司「股東會議事規則」案。 2.廢止本公司「董事選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 本公司召開股東常會受理符合資格股東提案之期間、處所名稱、地址及電話如下: (1)受理期間：110年4月16日起至110年4月28日止。 (2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。 (3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。 (4)受理處所電話：02-6626-6688。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/8 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財報務告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/082.審計委員會通過財務報告日期:110/04/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):776,4845.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):506,5316.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,0047.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):118,1708.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,7729.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,77210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.6111.期末總資產(仟元):1,522,92112.期末總負債(仟元):988,07213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):534,84914.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/8 | 床的世界 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：110/04/082. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,350,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/8 | 床的世界 興 | 代本公司重要子公司床的世界床業股份有限公司公告董事會決議發放 |
代本公司重要子公司床的世界床業股份有限公司公告董事會決議發放股利事宜
1.董事會決議日期:110/04/082.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計新台幣21,294,000元。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/8 | 凡事康流 興 | 公告本公司董事會決議不分配109年度員工酬勞及董事酬勞 |
| 1.事實發生日:110/04/082.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於110年04月08日董事會決議通過不分配109年度員工酬勞及董事酬勞。(2)以上決議數與109年度認列費用估列金額無差異。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/8 | 凡事康流 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/082.審計委員會通過財務報告日期:110/04/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):665,6455.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,7346.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,316)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,025)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,393)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,597)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.3)11.期末總資產(仟元):737,33312.期末總負債(仟元):477,42313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):228,45614.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/8 | 凡事康流 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:110/04/082.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:屏東市前進里經建路21號2樓4.召集事由:一、報告事項： (一)一○九年度營業狀況報告。 (二)一○九年度審計委員會審查報告書。 (三)報告一○九年度背書保證情形。 (四)報告一○九年度大陸投資情形。 (五)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。二、承認事項： (一)本公司一○九年度營業報告書及決算表冊。 (二)本公司一○九年度虧損撥補案。三、討論事項： (一)修訂本公司「股東會議事規則」案。四、選舉事項： (一)補選本公司第五屆獨立董事一席案。五、其他議案： (一)討論解除補選第五屆獨立董事競業禁止限制之規定。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(一)經本公司第五屆第十一次董事會決議通過。(二)股東常會召開時間為110年6月25日(上午10：30)。(三)1.依公司法第192-1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所等事宜，受理期間不得少於十日。2.股東會召開日期：110年6月25日。3.應選名額：獨立董事1人。4.受理提名期間：自110年4月19日至110年4月28日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東須於110年4月28日下午4時前以書面向公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東會提名獨立董事候選人函件』字樣及以掛號函件寄達)。5.股東提名應檢附資料及審查標準。6.受理提名處所：凡事康流體科技股份有限公司(地址:屏東市前進里經建路21號，聯絡人：鍾易城，電話：(08)755-8557 分機3211)。7.本案於董事會通過後依公司法及證券主管機關規定辦理相關公告。(四)1.為配合公司法第172條之1之規定，擬自110年4月19日起至110年4月28日下午4時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於110年4月28日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。2.受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會之議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限（含文字及標點符號）。3.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。4.受理提案處所：凡事康流體科技股份有限公司（地址：屏東市前進里經建路21號，聯絡人：鍾易城，電話：(08)755-8557 分機3211）。5.本公司將於受理股東提案期間截止日後二日內，公告受理提案內容。（尚未經董事會審查）6.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。7.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/8 | 凡事康流 興 | 公告本公司董事會其他重要決議事項 |
| 1.事實發生日:110/04/082.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。(1)通過本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)承認本公司一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。(3)承認一○九年度虧損撥補案。(4)通過會計師之獨立性與適任性評估結果。(5)通過本公司已完成一○九年內部控制制度自行檢查作業及內部控制制度聲明書。(6)通過補選第五屆獨立董事一席案。(7)通過本公司一一○年股東常會受理補選第五屆獨立董事一席之候選人提名相關事宜。(8)通過本公司一一○年股東常會召開事宜。(9)通過本公司一一○年股東常會受理股東提案權之相關事宜。(10)通過補選第五屆獨立董事候選人提名及獨立董事候選人資格審查案。(11)通過解除本公司補選第五屆獨立董事競業禁止之限制案。(12)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(13)通過本公司擬向銀行申請融資額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/4/8 | 凡事康流 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：110/04/082. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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