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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/5/12 | 太康精密 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.事實發生日:110/05/122.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)薪資報酬委員會委員新任者姓名及簡歷:薪資報酬委員:黃豐志志威管理顧問公司股份有限公司董事長薪資報酬委員:林宏文今周文化事業股份有限公司顧問環宇電台財經節目主持人東哥企業(股)公司獨立董事財團法人鼎勳電機教育基金會董事長喬美國際網路股份有限公司董事財團法人聯合醫學基金會董事醫電數位轉型股份有限公司監察人薪資報酬委員:張雍昇淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任/EMBA所長(2)本屆薪資報酬委員會委員之任期自110年05月12日起至112年05月19日止，同本屆董事任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/12 | 太康精密 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會選舉獨立董事暨董事變動達三分 |
公告本公司110年第一次股東臨時會選舉獨立董事暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/05/122.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:黃豐志志威管理顧問公司股份有限公司董事長(2)獨立董事:林宏文今周文化事業股份有限公司顧問環宇電台財經節目主持人東哥企業(股)公司獨立董事財團法人鼎勳電機教育基金會董事長喬美國際網路股份有限公司董事財團法人聯合醫學基金會董事醫電數位轉型股份有限公司監察人(3)獨立董事:張雍昇淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任/EMBA所長4.異動原因:本公司增選獨立董事。5.新任董事選任時持股數:(1)獨立董事:黃豐志0股(2)獨立董事:林宏文0股(3)獨立董事:張雍昇0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/05/12-112/05/198.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/12 | 錢櫃企業 興 | 本公司板橋店、永和店配合新北市政府防控疫情要求，將暫停營業。 |
| 1.事實發生日:110/05/122.公司名稱:錢櫃企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因新北市政府強化疫情二級警戒，要求行政區內八大場所含視聽歌唱業暫停營業。6.因應措施:本公司板橋店、永和店配合新北市政府防控疫情要求，將暫停營業至新北市政府許可恢復營業日止。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/12 | 傑智環境 興 | 本公司之董事長張豐堂先生與渴望系統集成 科技有限公司間之定暫 |
本公司之董事長張豐堂先生與渴望系統集成 科技有限公司間之定暫時狀態假處分裁定
1.法律事件之當事人:聲請人:渴望系統集成科技有限公司兼法定代理人謝ＯＯ相對人:本公司董事長張豐堂先生2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣桃園地方法院溫股3.法律事件之相關文書案號:110年度全字第57號4.事實發生日:110/05/125.發生原委（含爭訟標的）:聲請人渴望系統集成科技有限公司（下稱渴望公司）向法院聲請與相對人張豐堂先生間定暫時狀態假處分，（1）聲請人表示願供擔保，請法院准於本件聲請人渴望公司與相對人間確認董事委任關係不存在訴訟判決確定前，張豐堂先生不得以渴望公司董事名義行使董事職權。（2）請法院准於本件聲請人渴望公司與相對人張豐堂先生間確認董事委任關係不存在訴訟判決確定前，由聲請人謝ＯＯ繼續行使渴望公司之董事職權。6.處理過程:經桃園地方法院於民國110年5月4日做成110年度全字第57號民事裁定，裁定（1）聲請人渴望公司供擔保新台幣301萬6,000元後，相對人於本院110年度補字第305號確認董事委任關係不存在事件判決確定前，相對人暫時不得行使聲請人渴望公司之董事職權。（2）聲請人謝ＯＯ其餘聲請均駁回。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前營運及財務一切正常，且張豐堂先生行使本公司董事長職權均不受該裁定影響。8.因應措施及改善情形:董事長張豐堂先生目前已委由律師處理本案，並接續進行後續法律程序。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/12 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司5月12日接獲高雄市政府來函，就本公司5月9日冷軋一廠 |
公告本公司5月12日接獲高雄市政府來函，就本公司5月9日冷軋一廠發生之火災事件部分停工事宜
1.事實發生日 :110/05/122.發生緣由:本公司5月12日接獲高雄市政府來函，本公司員工於5月9日在冷軋一廠內研磨拋光線區(GP1)作業，發生所僱勞工與高溫接觸職業傷害，有再發生災害之虞，應予停工。停工範圍:本公司冷軋一廠研磨拋光線區(GP1)，停工起迄日期:自110年5月9日至110年6月8日止，改善完成後，得立即申請復工。3.處理過程:本公司聯繫消防隊入廠滅火。5月9日21:20左右消防隊進廠滅火，至23:45左右『全滅』，消防車陸續離廠。人員情況:一名員工有嗆傷情形，立即以救護車送義大醫院治療，初步傷勢為雙手輕微燒傷及呼吸道紅腫，無生命危險，目前在普通病房觀察。4.預估可能損失:本公司冷軋一廠部分廠房受損，受損廠房將進行修復，研磨拋光線區(GP1)設備無法運作，現為停工狀態，該產線為輔助性質產線，非公司主要生產之產線，由冷軋二廠GP2產線支援，營運不致受影響。廠房及設備損失金額仍在進行評估中。5.可能獲得保險理賠之金額:公司設備及廠房皆有投保，由於理賠涉及災害鑑定，尚須與保險公司協商理賠事宜，目前尚無法確認保險理賠金額。6.預計改善情形及未來因應措施:待火災事故發生原因確認後，將再提出具體改善及防範措施。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/12 | 年程科技 興 | 更正股利分派情形申報作業(經董事會通過擬議者適用) |
| 1.事實發生日:110/05/122.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司110/03/31公告股利分派情形申報作業 有關可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘金額之調整更正前內容:可分配盈餘(元):-93,589,868 分配後期末未分配盈餘(元):-93,589,868更正後內容:可分配盈餘(元):-69,774,006 分配後期末未分配盈餘(元):-69,774,0066.因應措施:更新公開資訊觀測站資料。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/12 | 台灣圓點 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:110/05/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:沈家瑞 / 長庚大學醫技系教授兼系主任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東常會補選一席獨立董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/19~111/12/098.新任生效日期:110/05/129.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/12 | 台灣圓點 興 | 公告本公司股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:110/05/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 (1) 致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事 凌華科技股份有限公司 董事之法人代表人(致茂) 中茂電子(上海)有限公司 監察人 合茂投資股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂) 日茂新材料股份有限公司 董事之法人代表人(致茂) 晶測電子股份有限公司 監察人 模冠科技(南京)有限公司 董事 威光自動化設備(南京)有限公司 董事 威光自動化設備(廈門)有限公司 董事 威光自動化科技股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂) 神箭數碼科技(蘇州)有限公司 監察人 匯宏科技股份有限公司 監察人 兆晟奈米科技股份有限公司 監察人 太奇雲端股份有限公司 監察人 啟弘生物科技股份有限公司 監察人 群翌能源股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/12 | 台灣圓點 興 | 公告本公司補選獨立董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:110/05/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 沈家瑞 / 長庚大學醫技系教授兼系主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.新任者選任時持股數:08.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/10~111/12/099.新任生效日期:110/05/1210.同任期董事變動比率:6/711.同任期獨立董事變動比率:1/412.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/12 | 台灣圓點 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/05/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案，當選名單：獨立董事 沈家瑞。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」案。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (8)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。 (9)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/12 | 斯其大科 興 | 本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(更正討論事項) |
| 1.董事會決議日期:110/05/072.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:台北福華大飯店四樓(台北市仁愛路三段160號)4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○九年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 (3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形。 (4)本公司辦理買回本公司股票實際執行情形報告。 二、承認事項 (1)本公司一○九年度決算表冊案。 (2)本公司一○九年度盈餘分配案。 三、討論事項一(1)本公司擬以資本公積配發現金及盈餘轉增資案。(修正案由) (2)本公司擬修訂公司章程案。 四、選舉事項 (1)全面改選董事案。 五、討論事項二(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/11 | 路易莎職 興 | 本公司董事會決議召集110年股東常會(新增議案) |
| 1.事實發生日:110/05/112.發生緣由:本公司董事會決議召集110年股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：110年5月11日。二、股東常會召集時間：110年6月23日(星期三)上午10時整。三、股東常會召集地點：新北市新莊區中正路542號(天賜良緣花開廳會議室)四、會議召集事由：(一)報告事項：1、109年度營業報告。2、監察人審查109年度決算表冊報告。3、109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4、109年度盈餘分派現金股利分配情形。(二)承認事項：1、109年度營業報告書及財務報表案。2、109年度盈餘分派案。(新增)(三)討論及選舉事項1、申請股票上櫃案。2、初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。3、修訂「公司章程」部分條文案。4、修訂「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」，並將「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」案。5、董事補選案。6、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(四)臨時動議。(五)散會。五、停止過戶日期起日：110/04/25六、停止過戶日期迄日：110/06/23<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/11 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會決議通過110年第一季財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/112.審計委員會通過財務報告日期:110/05/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,8055.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,8056.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-11,0497.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-10,8278.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-10,8279.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-10,82710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.4811.期末總資產(仟元):274,31512.期末總負債(仟元):18,19513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):256,12014.其他應敘明事項:有關本公司110年度第一季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/11 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會決議通過申請股票上櫃案 |
| 1.事實發生日:110/05/112.公司名稱:芯測科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司為強化公司競爭力、提昇公司知名度，擬於適當時機向財團法人中華民國櫃檯買賣中心申請股票上櫃。(2)董事會通過授權董事長於適當時機配合相關法令規定全權辦理之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/11 | 亞洲教育 興 | 代子公司哈佛教育股份有限公司公告除息基準日及現金股利發放日期 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:預計發放現金股利15,256,944元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:110/05/126.停止過戶起始日期:110/05/137.停止過戶截止日期:110/05/178.除權（息）基準日:110/05/179.現金股利發放日期:110/05/1810.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/11 | 富味鄉食 興 | 補充公告本公司與富鼎產業科技股份有限公司間和解事件所涉訴訟案 |
補充公告本公司與富鼎產業科技股份有限公司間和解事件所涉訴訟案件進度
1.事實發生日:110/05/112.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)本公司與富鼎產業科技股份有限公司(以下稱「富鼎產業」)於107年4月9日就臺灣 高等法院105年度金上訴字第40號判決(以下稱本案)達成附條件之和解協議。 (2)臺灣高等法院於本案認定富鼎產業與本公司於100年至102年間之食用油交易，造成 本公司新台幣壹億參仟壹佰參拾陸萬壹仟捌佰捌拾元之損害。本案嗣經被告提起上 訴，最高法院於108年4月11日判決撤銷原判決，發回臺灣高等法院。臺灣高等法院 於108年12月31日宣判，富鼎產業財產不予沒收。最高法院於109年6月4日判決撤銷 原判決，發回臺灣高等法院。臺灣高等法院於110年5月11日宣判，富鼎產業取得之 犯罪所得新臺幣壹仟玖佰玖拾玖萬肆仟肆佰玖拾貳元，除應發還被害人、第三人或 得請求損害賠償之人外，沒收之。 (3)本案判決尚未確定，未來俟判決確定後，雙方依和解協議履行之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/11 | 芯測科技 興 | 公告本公司1~3月份營收更正 |
1.事實發生日:110/05/112.公司名稱:芯測科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據會計師核閱之第一季財務報告營業收入及國際財務報導準則IFRS15調整本公司之營業收入。
(一)110年1月 單位:新台幣仟元
調整前 調整金額 調整後本月營業收入淨額 3,007 (2,839) 168本年累計營業收入淨額 3,007 (2,839) 168
(一)110年2月 單位:新台幣仟元
調整前 調整金額 調整後本月營業收入淨額 1,580 0 1,580本年累計營業收入淨額 4,588 (2,839) 1,749
(一)110年3月 單位:新台幣仟元
調整前 調整金額 調整後本月營業收入淨額 4,612 (2,555) 2,057本年累計營業收入淨額 9,199 (5,394) 3,805
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明並更正1~3月單月營收及累計營收公告。7.其他應敘明事項:1月份營業收入調降2,839仟元，將於滿足IFRS15之收入認列條款後方認列營業收入。3月份營業收入調降2,555仟元，將於滿足IFRS15之收入認列條款後方認列營業收入。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/11 | 物聯智慧 興 | 代子公司物聯智慧科技(深圳)有限公司公告盈餘轉增資案 |
| 1.董事會決議日期:110/05/112.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:人民幣2,400,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/11 | 安特羅生 興 | 本公司因配合會計師事務所內部調整更換會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):110/05/112.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:劉美蘭會計師4.舊任簽證會計師姓名2:楊明經會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:劉美蘭會計師7.新任簽證會計師姓名2:徐建業會計師8.變更會計師之原因:為配合資誠聯合會計師事務所之內部輪調，本公司自110年度財務報告起簽證會計師由劉美蘭會計師及楊明經會計師改為劉美蘭會計師及徐建業會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/04/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/11 | 相互 興 | 更正110年4月28日及5月10日處分土地經紀人公告 |
| 1.事實發生日:110/05/112.發生緣由:本公司110年4月至5月處分土地公告經紀人誤植 公告日期 更正前公告 更正後公告110/04/28 大都會商業不動產、祥安不動產 誠正科技(股)公司110/05/10 大都會商業不動產 誠正科技(股)公司3.財務業務資訊:無4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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