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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/5/14 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:110/05/142.增資資金來源:109年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,178,5054.每股面額:105.發行總金額:121,785,0506.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發500股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理 機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金 (至元為止)，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 錢櫃企業 興 | 本公司台北市門市配合台北市政府防控疫情要求，將暫停營業。 |
| 1.事實發生日:110/05/142.公司名稱:錢櫃企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因台北市政府防控疫情要求，要求行政區內八大行業場所暫停營業。6.因應措施:本公司台北敦南店、台北SOGO店、台北松江店、台北南京店、台北中華新館配合台北市政府防控疫情要求，將暫停營業至台北市政府許可恢復營業日止。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 錢櫃企業 興 | 本公司桃園地區門市配合政府防控疫情要求暫停營業 |
| 1.事實發生日:110/05/142.公司名稱:錢櫃企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因桃園市政府防控疫情要求，要求行政區內八大行業場所暫停營業。6.因應措施:本公司桃園店、中壢店、南崁店配合桃園市政府防控疫情要求，將暫停營業至桃園市政府許可恢復營業日止。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 博錸生技 興 | 本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務 |
本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊
1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊----------------------------------------------------------項目/月份 110年04月 109年04月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 14,888 2,523 489.99%稅前淨利(仟元) (16,104) (16,177) -0.45%稅後純益(仟元) (16,104) (16,177) -0.45%每股盈餘(元) (0.16) (0.16) -0.00%----------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 110年03月-110年04月 109年03月-109年04月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 42,486 6,088 597.81%稅前淨利(仟元) (13,778) (30,418) -54.71%稅後純益(仟元) (13,778) (30,418) -54.71%每股盈餘(元) (0.13) (0.30) -56.67%-------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 110年01月-110年03月 109年01月-109年03月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 47,865 7,640 526.54%稅前淨利(仟元) (24,751) (46,304) -46.55%稅後純益(仟元) (24,751) (46,304) -46.55%每股盈餘(元) (0.24) (0.45) -46.67%-------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年10月-110年03月 108年10月-109年03月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 83,442 38,449 117.02%稅前淨利(仟元) (46,882) (104,135) -54.98%稅後純益(仟元) (46,882) (104,135) -54.98%每股盈餘(元) (0.45) (1.01) -55.45%-------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 普生 興 | 因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務 |
因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。
1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊----------------------------------------------------------項目/月份 110年03月 109年03月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 41,036 15,515 164.49%稅前淨利(仟元) 7,219 (3,401) 312.26%稅後純益(仟元) 7,219 (3,401) 312.26%每股盈餘(元) 0.12 (0.07) 271.43%----------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 110年02月-110年03月 109年02月-109年03月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 91,272 31,536 189.42%稅前淨利(仟元) 19,483 (12,596) 254.68%稅後純益(仟元) 19,483 (12,596) 254.68%每股盈餘(元) 0.33 (0.25) 232.00%-------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 110年01月-110年03月 109年01月-109年03月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 145,480 44,837 224.46%稅前淨利(仟元) 40,919 (17,546) 333.21%稅後純益(仟元) 40,919 (17,546) 333.21%每股盈餘(元) 0.68 (0.35) 294.29%-------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年10月-110年03月 108年10月-109年03月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 287,803 99,626 188.88%稅前淨利(仟元) 47,041 (29,652) 258.64%稅後純益(仟元) 60,837 (29,652) 305.17%每股盈餘(元) 1.02 (0.60) 270.00%-------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:註1：以上110年2月及3月暨去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRSs編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。註2：最近一季110年第1季係指單季數字，非經會計師核閱，僅供投資人參考。註3：最近二季累計係本公司109年第4季至110年第1季採IFRSs編製之合併數，非經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 國鼎生物 興 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
| 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/05/142.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 110年3月12日證櫃審字第1100100341號函委請非簽證會計師專案審查內部控制制度。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/05/145.意見類型:保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 華上生技 興 | 公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任第一屆 委員名單 |
| 1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:公告本公司110年5月14日董事會決議成立薪資報酬委員會及委任第一屆委員名單。(1)獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長(2)獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師(3)獨立董事：夏尚樸/中華智慧財產交易服務協會理事長3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於110年5月14日董事會決議通過設置「薪資報酬委員會」，並委任薪資報酬委員，任期自110年5月14日起，至112年6月23日本屆董事會任期屆滿之日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 華上生技 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單。 |
| 1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:公告本公司設置審計委員會，並由全體新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。(1)獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長(2)獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師(3)獨立董事：夏尚樸/中華智慧財產交易服務協會理事長3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:110年股東常會增選3席獨立董事，由新任獨立董事成立並設置「審計委員會」，任期自110年5月14日起，至112年6月23日本屆董事會任期屆滿之日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 華上生技 興 | 公告本公司110年股東常會決議解除新任董事競業禁止之 限制。 |
| 1.股東會決議日:110/05/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：曾天賜 (2)獨立董事：陳仲羲 (3)獨立董事：鄭宏輝 (4)獨立董事：夏尚樸3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為 (1)董事：曾天賜 賜恆豐生技有限公司：負責人 黑木投資股份有限公司：副董事長兼總經理 宇泓醫材貿易有限公司：董事長 新陽貿易股份有限公司：董事長 (2)獨立董事：陳仲羲 益芯科技(股)公司：董事長兼執行長 圓璟科技(股)公司：董事長 中顥電子(股)公司：董事 銘鈺精密工業(股)公司：獨立董事 (3)獨立董事：鄭宏輝 明達會計師事務所：會計師 科定企業(股)公司：獨立董事 保德信國際人壽保險(股)公司：獨立董事 (4)獨立董事：夏尚樸 中華智慧財產交易服務協會：理事長 中華國際投融資促進會生技產業組：召集人4.許可從事競業行為之期間:110/05/14~112/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 華上生技 興 | 公告本公司110年股東常會增選1席董事及3席獨立董事當選 名單。 |
| 1.發生變動日期:110/05/142.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：曾天賜/黑木投資股份有限公司副董事長兼總經理 (2)獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長 (3)獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師 (4)獨立董事：夏尚樸/中華智慧財產交易服務協會理事長4.異動原因:增選1席董事及3席獨立董事5.新任董事選任時持股數: (1)董事：曾天賜：0股 (2)獨立董事：陳仲羲：100,000股 (3)獨立董事：鄭宏輝：0股 (4)獨立董事：夏尚樸：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/237.新任生效日期:110/05/148.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 華上生技 興 | 公告本公司109年第二次現金增資收足股款暨訂定增資 基準日。 |
| 1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司109年第二次現金增資發行普通股4,000,000股，每股發行價格新台幣30元，實收股款總金額為新台幣120,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定110年5月17日為增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:110/05/142.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000仟股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣30,000仟元。6.發行價格:暫定每股新台幣50元。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行股數百分之十之股份計300仟股由員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行股數百分之十之股份計300仟股由員工認購外，其餘百分之九十股份計2,700仟股由原股東按照認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，逾期未辦理及原股東、員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1) 本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。(2) 為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭現金增資計畫有關發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計可能產生之效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。(3) 為配合本次現金增資相關發行事宜，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議發行110年度第一次員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:110/05/142.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，視實際需要一次或分次發行， 實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件: 以本公司及持股超過50％以上之子公司之全職正式員工為限。實際得為認股權人之員工 及所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由總經理 核定後，提報董事會通過後認定之，惟認股權人名單具經理人身份需經薪資報酬委員會 通過。 依募集與發行有價證券處理準則第六十條之九規定，發行人依第五十六條之一第一項規 定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制 員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依第五十 六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發 行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總數為1,000,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 1,000,000股。7.認股價格:(一)股票上市（櫃）掛牌日前發行：認股價格不得低於發行當日前三十個營業日興櫃股 票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每 一營業日成交股數之總和，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告 每股淨值。(二)股票上市（櫃）掛牌日後發行：認股價格不得低於發行當日本公司普通股收盤價， 認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。8.認股權利期間:(一)本認股權憑證之存續期間為五年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。認股權人自被 授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列時程行使認股權利： 認股權憑證 可行使認股權比例 授予期間 (累計) 屆滿2年 30% 屆滿3年 60% 屆滿4年 100%
(二)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失 ，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。(三)前述權利期間及比例，董事會得視每次發行情形調整之。9.認購股份之種類:本公司普通股股票。10.員工離職或發生繼承時之處理方式:(一)自願離職、資遣及解雇： 不論是否具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。(二)退休： 已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股 權憑證屆滿2年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限 制。唯該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿2年（二者較晚者）起 一年內行使之。(三)留職停薪： 凡經公司核准已辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自留 職停薪起始日起30日內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞 延至復職後恢復；未具行使權利之認股權憑證，自復職起回復其權益，惟認股權行 使期間應按留職停薪期間，往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。(四)一般死亡： 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利。未具行使權 之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。(五)職業災害： 1.因受職業災害致無法繼續任職者，於離職後，其已授予之員工認股權憑證不因離職 而影響其權益，但仍須按本辦法規定行使認股權利，惟法令另有規定者，不在此限 。此外，該認股權利，應自離職日或授予員工認股憑證屆滿二年（二者較晚者）起 一年內行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。 2.因受職業災害致死亡者，已授予之員工認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承人可 以行使認股權人剩餘之認股權利，不因認股權人死亡而影響其權益，但仍須按本辦 法規定行使認股權利，惟法令另有規定者，不在此限。此外，該認股權利，應自死 亡日或授予員工認股憑證屆滿二年（二者較晚者）起一年內行使之，未於前述期間 內行使權利者，視同放棄其認股權利。(六)調職： 因本公司營運所需，經本公司總經理核定須轉任本公司關係企業或其他公司之認股 權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。(七)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。11.其他認股條件: 對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。12.履約方式:以本公司發行新股方式交付，並採先發行股票後辦理變更登記，每季至少應 辦理1次。13.認股價格之調整:一、本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券 換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時( 含私募)（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公 司股份發行新股、公司分割、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等） ，每股認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。 調整後認股價格＝ 調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股繳款金額×新股發行股數) ÷每股時價〕 ÷(已發行股數＋新股發行股數) 註1：已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之 庫藏股股數。 註2：每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 註3：與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第45個營業日起連續30 個營業日本公司普通股平均收盤價。 註4：遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 註5：上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日 或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普 通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低 於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上 市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、 五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。二、認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，遇發放普通股現金股利占每股時 價之比率若有超過1.5%者，應按所占每股時價之比率於除息基準日依下列公式調整 之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。 調整後認股價格=調整前認股價格×【1–發放普通股現金股利占每股時價時比率】 若遇普通股現金股利占每股時價之比率小於或等於1.5%者，則不擬調整認股價格。 上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以「本公司最近期經會計師查核 簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三十個營業 日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息 停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平 均數為準。三、如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式，計算其調整後認股 價格，另函請證交所或櫃買中心公告，於減資基準日調整之：(一) 減資彌補虧損時： 調整後之認股價格＝調整前認股價格×減資前已發行普通股股數 /減資後已發行普通股股數(二) 現金減資時： 調整後之認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額) ×減資前已發行普通股股數 /減資後已發行普通股股數14.行使認股權之程序:一、認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書 ，向本公司財會部提出申請。二、本公司財會部受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權 人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。三、本公司財會部於確認收足股款後，即通知股務代理機構將其認購之股數登載於本 公司股東名簿，於5個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。四、新發行之普通股，自本公司交付給認股權人之日起即得上市上櫃買賣。五、本公司除約定停止認股期間外，將每季至少一次向主管機關辦理資本額變更登記 ，辦理變更資本登記之基準日將由董事會另行訂定之。15.認股後之權利義務:本公司所交付之新發行普通股，其權利義務與本公司流通在外 之普通股股份相同。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。18.其他重要約定事項:一、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主 管機關核准後生效，於發行之前修正亦同。若於案件審核過程中，因主管機關審 核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發 行。二、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。19.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議110年股東常會議程暨召集事由調整 |
| 1.董事會決議日期:110/05/142.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項： (一)109年度營業報告。 (二)109年度監察人審查報告書。 (三)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (四)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指 南」、「道德行為準則」相關辦法。二、承認事項： (一)承認109年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認109年度盈餘分配案。三、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (三)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (五)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (六)修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。四、選舉事項： 改選董事案。 五、其他議案： 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告除權息基準日及現金股利發放日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣13,300,000元，每股配發新台幣1.4元。股票股利： 盈餘轉增資發行新股：新台幣15,200,000元，每仟股無償配發160股。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:110/05/146.停止過戶起始日期:110/05/177.停止過戶截止日期:110/05/218.除權（息）基準日:110/05/219.現金股利發放日期:110/05/2410.其他應敘明事項：:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 泰創工程 興 | 代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議 |
| 1.事實發生日:110/05/142.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過遴選董事長案，推選為陳萬富董事擔任董事長。(2)通過109年度盈餘分配除權除息基準日案。(3)通過對子公司創鑫能源(有)公司現金增資案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告股東會決議通過解除董事競業 禁止 |
代子公司太創能源(股)公司公告股東會決議通過解除董事競業 禁止之限制案。
1.股東會決議日:110/05/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳萬富-所代表法人泰創工程(股)公司 董事：楊立帆-所代表法人泰創工程(股)公司 董事：陳德川-所代表法人德創實業(有)公司3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告股東會決議事項 |
| 1.股東會日期:110/05/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案照案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表照案通過。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及監察人案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資案。(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 和淞科技 興 | 公告本公司全面換發無實體股票 |
| 1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:本公司於110年3月4日董事會決議通過全面換發無實體股票， 並授權董事長訂定換發基準日等相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得 免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。 二、本公司於110年1月6日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准股 票公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買 賣興櫃股票審查準則」之規定及110年3月4日董事會決議通過全面換發無 實體股票作業。 三、無實體股票換發新股基準日及相關作業日期： (1)舊股票最後過戶日：110年05月20日。 (2)舊股票停止過戶期間：110年05月21日起至110年05月25日止。 (3)全面換發基準日：110年05月25日。 (4)無實體新股開始換發日期：110年06月02日。 (5)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/5/14 | 和淞科技 興 | 公告本公司董事會推選應柔爾女士續任董事長 |
| 1.董事會決議日:110/05/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:應柔爾女士，和淞科技股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:應柔爾女士，和淞科技股份有限公司董事長。5.異動原因:因董事全面改選，重新推選董事長。6.新任生效日期:110/05/147.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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