未上市  

1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：王宏洋(2)董事：陳久正(3)董事：蔡招榮(4)董事：李聰榮(5)獨立董事：徐金鈴(6)獨立董事：邱琇偵(7)獨立董事：梁幸堯4.舊任者簡歷:(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理(3)董事：蔡招榮，中國信託商業銀行副總經理(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事：王宏洋(2)董事：陳久正(3)董事：銳蓄投資有限公司代表人 張素雯(4)董事：李聰榮(5)獨立董事：徐金鈴(6)獨立董事：邱琇偵(7)獨立董事：梁幸堯6.新任者簡歷:(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理(3)董事：銳蓄投資有限公司代表人 張素雯，甲尚(股)公司執行副總經理(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數:(1)董事：王宏洋 936,914股(2)董事：陳久正 1,324,230股(3)董事：銳蓄投資有限公司代表人 張素雯 2,160,167股(4)董事：李聰榮 1,744,547股(5)獨立董事：徐金鈴 0股(6)獨立董事：邱琇偵 0股(7)獨立董事：梁幸堯 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/16~113/06/1511.新任生效日期:113/06/20~116/06/1912.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):補列入銳蓄投資公司代表人為張素雯

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1.事實發生日:113/07/092.公司名稱: 仁新醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日接獲美國食品藥物管理局(FDA)通知授予LBS-007治療急性骨髓性白血病(AML)之孤兒藥資格認證(Orphan Drug Designation, ODD)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、研發新藥名稱或代號：LBS-007二、用途：LBS-007細胞分裂週期7(Cell Division Cycle 7，簡稱CDC7)抑制劑為新成分 新藥，適用於治療急性白血病與實質腫瘤(療效尚未證明)。三、預期進行之所有研發階段： 第一/二期臨床試驗、第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。四、目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影 響新藥研發之重大事件：LBS-007獲美國FDA授予治療急性骨髓性白血病(AML)之 孤兒藥資格認證。(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不 適用。(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額 ，以保障投資人權益，暫不揭露。五、將再進行之下一研發階段：(一)預計完成時間：實際時程將依執行進度調整。(二)預計應負擔之義務：不適用。六、市場現況：(一)目前針對急性骨髓性白血病(AML)及急性淋巴性白血病(ALL)主要治療方式以化 療為主，但其副作用大且復發率高，加上易產生抗藥性，對病人身體造成極大負擔 ，目前尚無可適用於多數人的有效療法。(二)LBS-007為CDC7抑制劑，能專一針對CDC7蛋白激(酉+每)進行抑制，其非ATP競爭性之 優勢，與市場上其他CDC7抑制劑有所區隔，且預期副作用小。根據臨床前研究顯示 ，LBS-007同時能在實質腫瘤，如胰臟癌、肝癌、胃癌、小細胞肺癌、卵巢癌等有治 療效果，預期未來市場將不僅侷限於急性白血病，可廣效應用於多種實質腫瘤。(三)LBS-007已分別於107年3月及113年7月取得美國FDA授予治療急性淋巴性白血病與 急性骨髓性白血病之孤兒藥資格認證。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。

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1.發生變動日期:113/07/092.舊任者姓名及簡歷:董事:領鴻國際股份有限公司王建仁/本公司董事長董事:領鴻國際股份有限公司林育芳/本公司董事董事:卓宗賢/本公司董事董事:林育婷/本公司董事董事:劉健智/本公司董事監察人:鴻旭股份有限公司蔡惠燕/本公司監察人監察人:劉仲晏/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:王建仁/本公司董事長董事:領鴻國際股份有限公司林育芳/本公司 總經理董事:領鴻國際股份有限公司卓宗賢/本公司 生產部副總董事:蘇在基/集盛股份有限公司 董事長獨立董事：梁湘宜/元山科技工業股份有限公司副總經理獨立董事：鄭凱文/國立高雄餐旅大學 副教授獨立董事：林靜如/林靜如律師事務所 主持律師4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人5.新任董事選任時持股數:董事:王建仁:1,227,600 股董事:領鴻國際股份有限公司林育芳:8,600,350 股董事:領鴻國際股份有限公司卓宗賢:8,600,350 股董事:蘇在基:0 股獨立董事：梁湘宜:0 股獨立董事：鄭凱文:0 股獨立董事：林靜如:0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/267.新任生效日期:113/07/09~116/07/088.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/07/092.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：鄭凱文/國立高雄餐旅大學副教授獨立董事：梁湘宜/元山科技工業股份有限公司副總經理獨立董事：林靜如/林靜如律師事務所主持律師3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自113/07/09至116/07/08，與本屆董事會任期相同。
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1.股東會決議日:113/07/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：王建仁先生董事：領鴻國際股份有限公司 代表人:林育芳女士董事：領鴻國際股份有限公司 代表人:卓宗賢先生董事:蘇在基先生獨立董事：梁湘宜女士獨立董事：鄭凱文女士獨立董事:林靜如女士3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:113/07/09~116/07/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,經本公司113年07月09日股東臨時會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.發生變動日期:113/07/092.舊任者姓名及簡歷:董事:領鴻國際股份有限公司王建仁/本公司董事長董事:領鴻國際股份有限公司林育芳/本公司董事董事:卓宗賢/本公司董事董事:林育婷/本公司董事董事:王建仁/本公司董事董事:劉健智/本公司董事監察人:鴻旭股份有限公司蔡惠燕/本公司監察人監察人:劉仲晏/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:王建仁/本公司董事長董事:領鴻國際股份有限公司林育芳/本公司 總經理董事:領鴻國際股份有限公司卓宗賢/本公司 生產部副總董事:蘇在基/集盛股份有限公司 董事長獨立董事：梁湘宜/元山科技工業股份有限公司副總經理獨立董事：鄭凱文/國立高雄餐旅大學 副教授獨立董事：林靜如/林靜如律師事務所 主持律師4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人5.新任董事選任時持股數:董事:王建仁:1,227,600 股董事:領鴻國際股份有限公司林育芳:8,600,350 股董事:領鴻國際股份有限公司卓宗賢:8,600,350 股董事:蘇在基:0 股獨立董事：梁湘宜:0 股獨立董事：鄭凱文:0 股獨立董事：林靜如:0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/267.新任生效日期:113/07/09~116/07/088.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:113/07/092.公司名稱:亞果生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司取得歐洲「高純度膠原蛋白顆粒及其製備方法與用途/PREPARATIONOF HIGH PURITY COLLAGEN PARTICLES AND USED THEREOF」之發明專利核准審定書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):取得醫學美容膠原蛋白植入劑歐洲專利「高純度膠原蛋白顆粒及其製備方法與用途/PREPARATION OF HIGH PURITY COLLAGENPARTICLES AND USED THEREOF」核准審定書，專利申請號碼為16834678.1號。此專利已經取得台灣、南韓、日本、美國、印度及中國大陸專利。
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1.事實發生日:113/07/092.發生緣由:查核本公司眝存區有眝存C-0202廢液ph值小(等) 於2.0之廢棄物未標示產出之日期、數量等資訊等。3.處理過程:本公司已依法進行相關標示。4.預計可能損失或影響:罰鍰合計新台幣18萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:本公司已改善完成，後續將依相關 法規規定執行。7.其他應敘明事項:無。
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1.事實發生日:113/07/092.契約或承諾相對人:易威生醫科技股份有限公司(以下簡稱易威生醫)及Tulex Pharmaceuticals Inc.(以下簡稱Tulex USA)3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/07/095.主要內容(解除者不適用):本公司及子公司Handa Neuroscience, LLC將與易威生醫及其子公司Tulex USA共同開發HND-045治療神經系統用藥，由易威生醫及Tulex USA負責前期開發，本公司及子公司Handa Neuroscience, LLC須於簽約後及易威生醫與Tulex USA達成里程碑時，依照合約支付易威生醫及Tulex USA里程碑款。開發過程中之費用及未來產品上市之分潤，均依照合約所訂之比例由本公司及子公司Handa Neuroscience, LLC與易威生醫及其子公司Tulex USA共同承擔及分享。6.限制條款(解除者不適用):依雙方簽訂之合約，雙方對於具體里程碑款、費用分擔及利潤分攤之比率均應予保密。7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。9.對公司財務、業務之影響:分散本公司產品開發之風險，產品未來若成功開發並商業化，將可挹注本公司未來營業收入，對公司財務、業務應有正面助益。10.具體目的:與合作夥伴共同分擔開發風險、成本與未來獲利。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):藥物開發時程長、投入經費高、申請藥證之時程有其不確定性，且不保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

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1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:113/07/043.減資換發股票作業計畫: 減資換股作業計畫書　　　　　　　　　　　　　　壹、本公司於113年03月22日董事會決議通過減資並於同年06月12日股東會 決議通過減資，於同年07月03日經由董事長決議減資基準日，茲依「財團 法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第　 27條之規定，訂定本計畫書辦理股票全面換發作業。　貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：　　1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股72,454,006股，　　　每股面額新台幣10元，共計新台幣724,540,060元。　　2.本次現金減資新台幣289,816,020元整，銷除股份28,981,602股，為彌補　　　虧損及改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持　　　有股份比例減少之，減少比率約為39.99999994%。惟實際減資實收資本額、　　　減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。　　3.減資後換發股票股份總數為43,472,404股，每股面額新台幣10元，減資後　　　實收資本額為新台幣434,724,040元。　　4.本次減資銷除股份換發新股票（採無實體發行），係依「減資基準日」股東　　　名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每1,000股換發600.000006股　　　，即每1,000股減少399.999994股。減資後不足1股之畸零股，股東可自行在　　　停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成　　　整股登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份　　　授權董事長洽特定人按面額認購。　參、本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。　肆、減資換發股票之預計日程：　　1.減資基準日：民國113年07月04日。　　2.舊股票興櫃最後交易日：民國113年08月21日。　　3.舊股票停止買賣期間：自民國113年08月22日至113年08月28日止。　　4.舊股票最後過戶日：民國113年08月23日。　　5.舊股票停止過戶期間：自民國113年08月24日至113年08月28日止。　　6.減資換發新股票基準日：民國113年08月28日。　　7.新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：民國113年08月30日。　　8.自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交　　　割之標的。　伍、換領新股票之手續：　　1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新　　　股票。　　2.股東持有現股（已過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、股東原留印　　　鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書至本公司股務　　　代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥手續。　　3.股東持有現股（未過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書　　　、買進報告書或證券交易稅單、股票領回支付清單等相關證明文件、身分　　　證正反面影本、股東印鑑卡、股東印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發　　　新股票通知書暨申請書，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部　　　辦理換發及劃撥手續。　　4.因最後過戶日113年08月23日)下午 5 時前，至中國信託商業銀行代理部，　　　掛號郵寄者以113年08月23日(最後過戶日)郵戳為憑。　　5.已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份　　　有限公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理任何手　　　續。　　6.股票換發處所：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市重　　　慶南路一段83號5樓，電話：(02) 6636-5566）。　陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。　柒、本公司「換發股票作業計畫書」之作業事項，俟經呈報主管機關核備後，　　　將依規定公告揭露於公開資訊觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。4.換發股票基準日:113/08/285.停止過戶起始日期:113/08/246.停止過戶截止日期:113/08/287.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。8.新股預計櫃檯買賣日:113/08/309.其他應敘明事項: 如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及 其他等因素須予變更時，提請董事會授權董事長全權處理之。

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1. 原公告日期：110/12/162. 簡述原公告申報內容：交付或付款條件為交易合同（下稱「原合同」）簽署後10日內，支付交易總金額10%；交易目標通過當地政府審查後10日內，支付80%；交易目標轉移登記完成後10日內，支付最後的10%。3. 變動緣由及主要內容：蘇州群策科技有限公司將待蘇州聯致科技有限公司妥善處理綠洲汽車駕駛員培訓有限公司清退及場地復原工作後，再行支付剩餘10%款項。4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：1.前受限於當地政府審批進度，蘇州聯致科技科技有限公司與蘇州群策科技有限公司 於112年12月28日以補充協議訂明履約期限至113年6月30日止。2.蘇州聯致科技有限公司與綠洲汽車駕駛員培訓有限公司之租賃合約已於2024年 6月30日到期。3.依據蘇州聯致科技有限公司收到蘇州群策科技有限公司於113年7月9日簽發之 聯絡函，代蘇州聯致有限公司說明應處理之事項。

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1. 原公告日期：110/12/162. 簡述原公告申報內容：交付或付款條件為交易合同（下稱「原合同」）簽署後10日內，支付交易總金額10%；交易目標通過當地政府審查後10日內，支付80%；交易目標轉移登記完成後10日內，支付最後的10%。3. 變動緣由及主要內容：蘇州群策科技有限公司將待蘇州聯致科技有限公司妥善處理綠洲汽車駕駛員培訓有限公司清退及場地復原工作後，再行支付剩餘10%款項。4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：1.前受限於當地政府審批進度，蘇州聯致科技科技有限公司與蘇州群策科技有限公司 於112年12月28日以補充協議訂明履約期限至113年6月30日止。2.蘇州聯致科技有限公司與綠洲汽車駕駛員培訓有限公司之租賃合約已於2024年 6月30日到期。3.依據蘇州聯致科技有限公司收到蘇州群策科技有限公司於113年7月XX日簽發之 聯絡函，代蘇州聯致有限公司說明應處理之事項。

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