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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷: 陳繼明/碩鑽材料董事長4.新任者姓名及簡歷: 碩禾電子材料股份有限公司 代表人：黃文瑞/碩鑽材料法人董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/07/218.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 110年股東常會改選董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:110/07/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：陳繼明/本公司董事長 (2)董事：碩禾電子材料股份有限公司 代表人：黃文瑞/碩禾電子材料(股)總經理 (3)董事：賴欣儀/閎鼎資本董事總經理 (4)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長 (5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授 (6)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：陳繼明/本公司董事長 (2)董事：碩禾電子材料股份有限公司 代表人：黃文瑞/碩禾電子材料(股)總經理 (3)董事：吳錫坤/總太集團集團主席 (4)董事：李瑞珠 (5)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長 (6)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授 (7)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.新任者選任時持股數: 董事：陳繼明/3,880,000股 董事：碩禾電子材料股份有限公司 代表人：黃文瑞/36,658,046股 董事：吳錫坤/1,982,668股 董事：李瑞珠/0股 獨立董事：羅世蔚/0股 獨立董事：甘炯耀/0股 獨立董事：林博文/0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/07/209.新任生效日期:110/07/2110.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:否<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 本公司第二屆審計委員會之成員選任 |
| 1.發生變動日期:110/07/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 羅世蔚(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事 甘炯耀(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事 林博文(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 羅世蔚(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事 甘炯耀(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事 林博文(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/07/208.新任生效日期:110/07/219.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限 |
本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/07/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳繼明、碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞、吳錫坤、李瑞珠、羅世蔚 甘炯耀、林博文3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：陳繼明 董事：碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞 獨立董事：羅世蔚7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：陳繼明 蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表 鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表 董事：碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞 蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表 鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事 獨立董事：羅世蔚 合肥奕斯偉封測技術有限公司法人董事代表人 合肥奕斯偉材料科技有限公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州碩禾電子材料有限公司：蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路188號塔韻廣場 13層1301室01-04工位(集群登記) 鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 合肥奕斯偉封測技術有限公司：合肥市新站區新站工業物流園內A組團E區宿舍樓15幢 合肥奕斯偉材料科技有限公司：合肥市新站區合肥綜合保稅區內9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業 鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業 鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業 創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝 合肥奕斯偉封測技術有限公司：從事集成電路產品及半導體專用材料開發生產、封裝和測試、銷售及售後服務。 合肥奕斯偉材料科技有限公司：從事電子專用材料、元件及組件的製造與銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:除鹽城碩鑽電子材料有限公司系本公司採用權益法之 間接轉投資公司，其餘對本公司財務業務並無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事 新任董事如下： 董事：陳繼明 董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞 董事：吳錫坤 董事：李瑞珠 獨立董事：羅世蔚 獨立董事：甘炯耀 獨立董事：林博文6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。 (2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/21 | 公勝保險 興 | 公告本公司110年06月份自結合併報表之負債比率 流動比率及速動比 |
公告本公司110年06月份自結合併報表之負債比率 流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/07/212.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%，依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年6月。4.自結流動比率:157.61%5.自結速動比率:156.15%6.自結負債比率:55.23%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/21 | 展逸國際 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/202.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」辦理股東常會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/20(2)股東會召開日期:110/08/25(3)股東會召開時間:下午二時整(4)股東會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室)4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/21 | 晶瑞光電 興 | 澄清經濟日報C03版有關本公司報導說明 |
| 1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/07/213.報導內容:濾光片廠晶瑞光（6787）昨（20）日指出，公司旗下第二引擎產品業務紅外光窄帶濾光片業務奏捷，已成功切入日系傳感器大廠供應鏈，並開始分送至多家手機品牌廠認證，最快第3、4季取得訂單。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:目前公司已於110年6月底前與日本商社簽訂代理銷售合約，然公司實際出貨情形則依照每月公告之營收為主，特此澄清。6.因應措施:因應媒體報導澄清7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/20 | 山太士 興 | 公告本公司選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳學宗 山太士股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:吳學宗 山太士股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長7.新任生效日期:110/07/208.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/20 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:110/07/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳青松、微邦科技(股)公司獨立董事王主科、微邦科技(股)公司獨立董事張承能、長庚醫院腦神經外科醫師/教授4.新任者姓名及簡歷:黃聯聰、微邦科技(股)公司獨立董事陳德禮、微邦科技(股)公司獨立董事賴志輝、祥賀光電(股)董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選6.異動原因:因全面改選,重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/20~113/7/118.新任生效日期:110/07/209.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/20 | 微邦科技 興 | 公告本公司策略長異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:110/07/203.舊任者姓名、級職及簡歷:孟憲鎧、本公司董事4.新任者姓名、級職及簡歷:經董事會決議不設置策略長一職5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:因個人規畫辭任策略長一職7.生效日期:110/07/208.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/20 | 微邦科技 興 | 公告本公司新任總經理 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:劉天來、訊聯集團副總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任6.異動原因:因應營運發展需要，聘任劉天來擔任本公司總經理7.新任生效日期:110/08/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/20 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議解除總經理其兼職及競業禁止之限制 |
| 1.董事會決議日期:110/07/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉天來、總經理3.許可從事競業行為之項目:兼職-訊聯集團副總裁4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司總經理期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:總經理自110/8/1就任<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/20 | 大同精密 興 | 公告本公司110年股東常會通過重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司109年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十四屆董事，當選名單如下: (1)董 事：大同股份有限公司代表人 吳永從 (2)董 事：大同股份有限公司代表人 李龍達 (3)董 事：大同股份有限公司代表人 蕭啟仁 (4)董 事：大同股份有限公司代表人 張瑞凱 (5)董 事：大同股份有限公司代表人 賀錫耀 (6)董 事：大同股份有限公司代表人 譚志偉 (7)獨立董事：李坤璋 (8)獨立董事：鄭武順 (9)獨立董事：張展鏡6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/20 | 大同精密 興 | 公告本公司110年股東常會董事改選當選名單(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:110/07/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：吳永從 大同股份有限公司代表人 本公司 董事長 (2)董事：李龍達 大同股份有限公司代表人 尚志半導體(股)公司董事長 (3)董事：陳淑麗 大同股份有限公司代表人 大同(股)公司 投資處副處長 (4)董事：馬嘉應 東吳大學會計系教授 (5)獨立董事：李坤璋 東吳大學學務長 (6)獨立董事：鄭武順 有富管理顧問(股)公司董事長 (7)獨立董事：張展鏡 東吳大學助理教授4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：吳永從 大同股份有限公司代表人 本公司 董事長 (2)董事：李龍達 大同股份有限公司代表人 尚志半導體(股)公司董事長 (3)董事：蕭啟仁 大同股份有限公司代表人 武漢賽博數碼有限公司 董事 (4)董事：張瑞凱 大同股份有限公司代表人 中華電子投資公司 董事長 (5)董事：賀錫耀 大同股份有限公司代表人 同昱能源科技(股)公司 總經理 (6)董事：譚志偉 大同股份有限公司代表人 大同(股)公司 機電能源系統產品 經理 (7)獨立董事：李坤璋 東吳大學學務長 (8)獨立董事：鄭武順 有富管理顧問(股)公司董事長 (9)獨立董事：張展鏡 東吳大學助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數: (1)董事：吳永從 大同股份有限公司 37,458,319股/法人代表人：吳永從 0 股 (2)董事：李龍達 大同股份有限公司 37,458,319股/法人代表人：李龍達 0 股 (3)董事：蕭啟仁 大同股份有限公司 37,458,319股/法人代表人：蕭啟仁 0 股 (4)董事：張瑞凱 大同股份有限公司 37,458,319股/法人代表人：張瑞凱 0 股 (5)董事：賀錫耀 大同股份有限公司 37,458,319股/法人代表人：賀錫耀 0 股 (6)董事：譚志偉 大同股份有限公司 37,458,319股/法人代表人：譚志偉 0 股 (7)獨立董事：李坤璋 東吳大學學務長 0 股 (8)獨立董事：鄭武順 有富管理顧問(股)公司董事長 0 股 (9)獨立董事：張展鏡 東吳大學助理教授 0 股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/119.新任生效日期:110/07/2010.同任期董事變動比率:全面改選11.同任期獨立董事變動比率:全面改選12.同任期監察人變動比率:全面改選13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用14.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/20 | 大同精密 興 | 公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之之限制案 |
| 1.股東會決議日:110/07/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: ( 1 )董 事：大同股份有限公司 ( 2 )董 事：大同股份有限公司代表人 吳永從 ( 3 )董 事：大同股份有限公司代表人 李龍達 ( 4 )董 事：大同股份有限公司代表人 蕭啟仁 ( 5 )董 事：大同股份有限公司代表人 張瑞凱 ( 6 )董 事：大同股份有限公司代表人 賀錫耀 ( 7 )董 事：大同股份有限公司代表人 譚志偉 ( 8 )獨立董事：李坤璋 ( 9 )獨立董事：鄭武順 (10 )獨立董事：張展鏡3.許可從事競業行為之項目:於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍 相同或類似職務的競業禁止限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議取得許可。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)吳永從董事 (2)李龍達董事 (3)蕭啟仁董事 (4)張瑞凱董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)吳永從董事 尚志造漆(昆山)有限公司 董事長兼總經理 淮安尚志高科技材料有限公司 董事兼總經理 東莞同鋰貿易有限公司 董事兼總經理 (2)李龍達董事 尚志造漆(昆山)有限公司 董事 淮安尚志高科技材料有限公司 董事長 東莞同鋰貿易有限公司 董事長 (3)蕭啟仁董事 武漢賽博數碼有限公司 董事 石家莊賽博數碼科技城有限公司 董事 (4)張瑞凱董事 蘇州福華電子科技有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 尚志造漆(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市千燈鎮聯合路333號 東莞同鋰貿易有限公司:中國廣東省東莞市沙田鎮先鋒村新區三巷5號 淮安尚志高科技材料有限公司:中國江蘇省淮安市經濟開發區城東路20號 武漢賽博數碼有限公司:中國武漢市洪山區珞瑜路39號 石家莊賽博數碼科技城有限公司:中國河北省石家庄市金橋北大街2號 蘇州福華電子科技有限公司:中國江蘇省吳江市運東開發區江陵東路567號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 尚志造漆(昆山)有限公司:塗料及樹脂之製造及銷售 東莞同鋰貿易有限公司:漆料塗料批發、化學製品批發之業務 淮安尚志高科技材料有限公司:塗料及樹脂之銷售 武漢賽博數碼有限公司:計算機產品及配件、通訊設備、家用電器、玩具產品、體育用 品、日用百貨商品的零售和批發 石家莊賽博數碼科技城有限公司:經營電腦、通訊器材、數碼家電、網路器材的銷售人 員提供經營場地與配套服務 蘇州福華電子科技有限公司:背光板、輕觸開關、可變電阻器等產品製造與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:尚志造漆(昆山)有限公司、東莞同鋰貿易有限公司、淮 安尚志高科技材料有限公司係本公司採權益法認列之子公司及孫公司，武漢賽博數碼 有限公司、石家莊賽博數碼科技城有限公司則對本公司無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/20 | 大同精密 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳永從(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:吳永從(本公司董事長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:本公司第十四屆董事會推選吳永從先生擔任董事長7.新任生效日期:110/07/208.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/20 | 大同精密 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 |
| 1.發生變動日期:110/07/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)李坤璋：東吳大學學務長 (2)鄭武順：有富管理顧問股份有限公司董事長 (3)張展鏡：東吳大學助理教授4.新任者姓名及簡歷: (1)李坤璋：東吳大學學務長 (2)鄭武順：有富管理顧問股份有限公司董事長 (3)張展鏡：東吳大學助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/118.新任生效日期:110/07/209.其他應敘明事項:經審計委員相互推選，由李坤璋獨立董事擔任召集人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/20 | 樂揚建設 興 | 公告本公司改選董事、監察人(補充公告) |
| 1.發生變動日期:110/07/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長董事：正官投資有限公司(指派代表人:鄒雪娥)、樂揚建設股份有限公司副總經理董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事董事：林緯軒、樂揚建設股份有限公司董事獨立董事：洪順慶、樂揚建設股份有限公司獨立董事獨立董事：簡明仁、樂揚建設股份有限公司獨立董事監察人：增霈建設有限公司(指派代表人:段旭玶)、國立陽明交通大學兼任講師監察人：謝天仁、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：黃旭男、樂揚建設股份有限公司監察人4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長董事：正官投資有限公司(指派代表人:鄒雪娥)、樂揚建設股份有限公司副總經理董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事獨立董事：鍾碧秀、樂揚建設股份有限公司新任獨立董事獨立董事：周尹庠、樂揚建設股份有限公司新任獨立董事監察人：增霈建設有限公司(指派代表人:段旭玶)、國立陽明交通大學兼任講師監察人：黃旭男、樂揚建設股份有限公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:110年股東常會改選董事、監察人7.新任者選任時持股數:董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍 9,079,373股董事：正官投資有限公司 1,003,169股董事：賴銘毅 1,457,305股獨立董事：鍾碧秀 0股獨立董事：周尹庠 0股監察人：增霈建設有限公司 5,079,336股監察人：黃旭男 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/129.新任生效日期:110/07/0910.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。14.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/20 | F-納諾 興 | 更正本公司109年度合併財務報告之財務報表及附註揭露 |
1.事實發生日:110/07/202.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年度合併財務報表及附註第十二及二十三之部份內容更正內容如下:一、合併現金流量表-109年度 更正前 更正後 -------- -------A23500 處份及報廢不動產、廠房及設備損失 40,575 337A23600 不動產、廠房及設備減損損失 23,299 63,537
二、財報附註-109年度更正前第32頁附註十二 機器設備 合計 --------- ---------處分 (19,939) (20,310)認列減損損失 22,970 23,299故於109 及108 年度分別提列減損損失23,299仟元及1,467 仟元第41~42頁附註二十三(三)其他利益及損失 109年度 --------處份不動產、廠房及設備損失 (40,575)不動產、廠房及設備之減損損失 (23,299)(五)減損(損失)迴轉不動產、廠房及設備(帳列其他利益及損失) (23,299)更正後第32頁附註十二 機器設備 合計 --------- ---------處分 (60,177) (60,548)認列減損損失 63,208 63,537故於109 及108 年度分別提列減損損失63,537仟元及1,467 仟元第41~42頁附註二十三(三)其他利益及損失 109年度 --------處份不動產、廠房及設備損失 ( 337)不動產、廠房及設備之減損損失 (63,537)(五)減損(損失)迴轉不動產、廠房及設備(帳列其他利益及損失) (63,537)
6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳更正後109年度合併財務報告電子書。7.其他應敘明事項:上述所做更正不影響損益。<摘錄公開資訊觀測站> |
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