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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/2/16 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：112/02/16
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：114,461,545
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/2/16 | 立弘生化科技 興 | 本公司董事會通過111年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 |
1.事實發生日:112/02/16
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)經董事會決議，本公司111年度員工酬勞為新台幣5,762,066元、
董事酬勞為新台幣2,881,033元，將分別以股票及現金方式發放。
(2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。
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| 2023/2/16 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司董事會通過111年第四季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/16
2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):716,746
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):271,046
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,779
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):185,035
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):146,741
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):146,741
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.54
11.期末總資產(仟元):2,183,016
12.期末總負債(仟元):999,404
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,183,612
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/16 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/02/16
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「永續發展實務守則(原：企業社會責任實務守則)」案。)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/16 | 橘焱胡同國際 興 | 澄清112年02月16日媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報
2.報導日期:112/02/16
3.報導內容:
（...累計前三季EPS達1.14元，全年可望挑戰2元。）
（...法人估今年橘焱胡同EPS上探4-5元，獲利較去年倍增。）
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該報導所載內容純屬推估，本公司並未正式發布相關預測性財務數據，有關本公
司財務營運資訊，請依公開資訊觀測站之公告為準。
(2)本公司特此澄清說明，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/16 | 利百景 興 | 本公司111年第二次現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:112/02/16
2.公司名稱:利百景環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年第二次現金增資認股繳款期限已於112年02月16日截止，
惟仍有部份尚未繳納現金增資股款，本公司特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定，本公司擬訂自112年02月17日起至
112年03月20日止為本次現金增資股款催繳期間。
(2)尚未繳款者，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行
新營分行暨全國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)本公司將於催繳期間屆滿後，依各認股人所認購之股數，俟主管機關核准變更
登記三十日內採無實體發劃撥至股東所提供之集保帳號。
(4)若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務
代理部洽詢(電話:(02)2361-1300)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/2/16 | 利百景 興 | 公告本公司111年第二次現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/02/16
2.公司名稱:利百景環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
(1)本公司111年第二次現金增資總發行股數6,580,000股，每股發行價格新台幣31元，
實收股款總金額新台幣203,980,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年2月17日為本次增資基準日。
(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/2/16 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/02/16
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業狀況報告。
(二)一一一年度審計委員會審查報告。
(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉本公司第十一屆董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/16 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/02/16
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司112年2月16日董事會通過重要決議事項:
(1) 全面改選董事案。
(2) 民國一一二年股東常會召開事宜。
(3) 受理持股1%以上股東提案及提名董事與獨立董事候選人之期間及處所。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/2/16 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜
1.董事會決議日期:112/02/16
2.減資緣由:
原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，爰依本公司107年度限制員工權利
新股發行辦法收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣22,500元
4.消除股份:2,250股
5.減資比率:0.002%
6.減資後實收資本額:新台幣1,113,432,830元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/02/17
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/2/16 | 建德工業 | 公告本公司股票初次上市現金增資股款委託存儲價款機構 |
1.事實發生日:112/02/16
2.公司名稱:建德工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：112/02/15
(2)委託存儲專戶機構：臺灣中小企業銀行斗六分行
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| 2023/2/16 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會通過設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/02/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃偉雄/本公司行政管理部副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/02/16
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/16 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會通過設置資訊安全長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/02/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:顏定乾/本公司資訊管理部協理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/02/16
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/16 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/02/16
2.股東會召開日期:112/06/01
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告案。
(2).審計委員查核111年度各項決算表冊。
(3).111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
(4).修訂「董事會議事規則」報告。
(5).訂定「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及修訂「道德行為準則」
、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「庫藏股轉讓員工辦法」
報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司申請股票上櫃案。
(2).本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。
(3).修訂「股東會議事規則」部份條文。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/03
12.停止過戶截止日期:112/06/01
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/16 | 睿生光電 | 公告本公司將於112年3月1日舉辦上市前業績發表會(更新報名 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/03/01
1.召開法人說明會之日期：112/03/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅一區宴會廳(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。
(2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司暨上市審議委員會要求補充揭露事項等項目。
(3)因考量防疫措施之場地與人數限制，現場開放參加之名額有限，欲現場參與本次業績發表會之貴賓，敬請事先報名。
(4)欲現場參加者，事先報名網址：reurl.cc/10MQDQ。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.innocare-x.com.tw/
7.其他應敘明事項：無。
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| 2023/2/16 | 長榮航太科技 | 公告本公司現金增資委託代收價款及存儲專戶機構 |
1.事實發生日:112/02/16
2.公司名稱:長榮航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規範，公告本公司簽訂
現金增資代收價款行庫及專戶存儲價款行庫相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
委託代收價款簽約日期:112/02/15
委託代收價款行庫:凱基商業銀行民生分行
委託存儲專戶簽約日期:112/02/15
委託存儲專戶行庫:凱基商業銀行城東分行
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| 2023/2/16 | 衛司特科技 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/02/16
2.股東會召開日期:112/05/11
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓G3會議室(集思台中文心會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國111年度營業報告書。
2.民國111年度審計委員會查核報告書。
3.民國111年度員工及董事酬勞分配情形。
4.民國111年度盈餘分派現金股利情形。
5.修訂本公司「董事會議事規範」。
6.制訂本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
1.民國111年度營業報告書及財務報表案。
2.民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/13
12.停止過戶截止日期:112/05/11
13.其他應敘明事項:
最後過戶日民國112年3月12日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於
民國112年3月10日，掛號郵寄者以民國112年3月12日(最後過戶日)郵戳為憑。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自民國112年04月11日至民國112年05月08日止，請股東逕行登入
台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。
【網址：www.stockvote.com.tw】
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| 2023/2/16 | 華上生技醫藥 興 | 公告華上生醫自主開發的腫瘤微環境調控新藥組合 GNTbm-C |
公告華上生醫自主開發的腫瘤微環境調控新藥組合 GNTbm-CC-01，其第一個適應症為治療大腸直腸癌，經 審查取得以色列發明專利
1.事實發生日:112/02/16
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司自主研發的抗大腸直腸癌新藥組合(GNTbm-CC-01)，經審查取得以色列發明
專利，專利名稱為『A PHARMACEUTICAL COMBINATION AND METHOD FOR
REGULATION OF TUMOR MICROENVIRONMENT AND IMMUNOTHERAPY』，專利證號：264068
號。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司自主開發的腫瘤微環境調控新藥組合GNTbm-CC-01，已陸續審查並通過南非
、紐西蘭、澳洲、俄羅斯、台灣、南韓、日本及以色列專利許可。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/2/16 | 全福生物科技 興 | 公告本公司解除總經理競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:112/02/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)Wen-Chyi Shyu/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)藥華醫藥(股)公司顧問。
(2)Jiangsu Well Biotech Co., LTD.顧問。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/2/16 | 全福生物科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/02/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李經珮/全福生物科技股份有限公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂承昱/夸克能源股份有限公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:原任離職，其職缺由資深稽核經理呂承昱擔任。
7.生效日期:112/02/16
8.其他應敘明事項:無
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