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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/2/17 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/02/17
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告案。
2.審計委員會111年度查核報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認111年度營業報告書及財務報表案。
2.承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「公司章程」案。
2.修正本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部
2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東提案，得以書面向本公司提出。本次112年股東常會之建議議案，以一項
並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。
本公司將於112年4月17日起至112年4月27日止，每日上午九點至下午五點受理股
東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號)
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至
112年6月23日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
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| 2023/2/17 | 久舜營造 興 | 公告112年01月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
公告112年01月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/02/17
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年01月份
4.自結流動比率:155.80%
5.自結速動比率:137.04%
6.自結負債比率:64.16%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/17 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/02/17
2.公司名稱:葳天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、通過111年度營業報告書及財務報告案。
二、通過111年度虧損撥補案。
三、通過111年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。
四、通過修正「股東會議事規則」案。
五、通過召開112年股東常會及受理股東提案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/2/17 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司財務主管、會計主管、發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人及代理發言人
2.發生變動日期:112/02/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:林國聖(代理)/財會部專案副總經理/誠新綠能(股)公司財務處協理。
(2)會計主管:不適用。
(3)發言人:葉燦舉/資訊行銷部協理/台灣默克(股)公司資深經理。
(4)代理發言人:陳志源/管理部副總經理/本公司管理部副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:林國聖/財會部財務長/誠新綠能(股)公司財務處協理。
(2)會計主管:許紫雲/財會部協理/麗寶生醫(股)公司財務處經理。
/泉盛生物科技(股)公司財務部副理。
(3)發言人:林國聖/財會部財務長/誠新綠能(股)公司財務處協理。
(4)代理發言人:葉燦舉/資訊行銷部協理/台灣默克(股)公司資深經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任、職務調整。
6.異動原因:
(1)財務主管及會計主管經董事會通過正式任命。
(2)發言人及代理發言人為職務調整。
7.生效日期:112/02/17
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/01/18已公告由林國聖先生代理財務主管一職。
(2)本公司業於112/02/17董事會通過財務主管及會計主管任命案。
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| 2023/2/17 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/02/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李芳裕，永信藥品工業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李芳裕，永信藥品工業股份有限公司董事長
5.異動原因:配合股東臨時會提前全面改選董事，由新任董事會推選董事長
6.新任生效日期:112/02/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/2/17 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司設置第一屆薪酬委員會 |
1.事實發生日:112/02/17
2.發生緣由:公告本公司設置薪酬委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：羅寶珠(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人)
獨立董事：楊盤江(上緯國際投資控股股份有限公司董事)
獨立董事：李淑慧(國立臺灣大學兼任助理教授)
(3)異動情形：新任。
(4)異動原因：本公司於112年2月17日第一次股東臨時會選舉獨立董事，
由全體獨立董事組成薪酬委員會。
(5)本屆審計委員會任期：112/02/17~115/02/16。
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| 2023/2/17 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司設置第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:112/02/17
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：羅寶珠(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人)
獨立董事：楊盤江(上緯國際投資控股股份有限公司董事)
獨立董事：李淑慧(國立臺灣大學兼任助理教授)
(3)異動情形：新任。
(4)異動原因：本公司於112年2月17日第一次股東臨時會選舉獨立董事，
由全體獨立董事組成審計委員會。
(5)本屆審計委員會任期：112/02/17~115/02/16。
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| 2023/2/17 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止 |
1.股東會決議日:112/02/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕
董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信
董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼
董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱
董事：黃昭媛
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/02/17~115/02/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕
董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信
董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕
職務：上海永日藥品貿易有限公司董事之法人代表
(2)永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信
職務：上海永日藥品貿易有限公司董事之法人代表
(3)永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼
職務：上海永日藥品貿易有限公司董事之法人代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海永日藥品貿易有限公司：
上海市自由貿易試驗區C區基隆路1號湯臣國貿大廈15樓1528室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海永日藥品貿易有限公司：
國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理：區內倉儲及商業性簡單加工。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/2/17 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/02/17
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕
(永信藥品工業股份有限公司董事長)
(2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信
(永信國際投資控股股份有限公司董事長)
(3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼
(永信國際投資控股股份有限公司董事)
(4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱
(永鴻國際生技股份有限公司總經理)
(5)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人簡志維(香港永信有限公司董事)
(6)監察人：蔡穎吉/(永信藥品工業股份有限公司協理)
(7)監察人：林穎聰/(永信藥品工業股份有限公司部長)
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕
(永信藥品工業股份有限公司董事長)
(2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信
(永信國際投資控股股份有限公司董事長)
(3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼
(永信國際投資控股股份有限公司董事)
(4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱
(永鴻國際生技股份有限公司總經理)
(5)董事：黃昭媛/(得勝醫學科技股份有限公司董事長)
(6)董事：林君維/(亞洲大學管理學院院長)
(7)獨立董事：羅寶珠/(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人)
(8)獨立董事：楊盤江/(上緯國際投資控股股份有限公司董事)
(9)獨立董事：李淑慧/(國立臺灣大學兼任助理教授)
4.異動原因:股東臨時會提前全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：李芳裕(37,764,975股)
(2)董事：李芳信(37,764,975股)
(3)董事：林盟弼(37,764,975股)
(4)董事：鍾威凱(37,764,975股)
(5)董事：黃昭媛(0股)
(6)董事：林君維(0股)
(7)獨立董事：羅寶珠(0股)
(8)獨立董事：楊盤江(0股)
(9)獨立董事：李淑慧(0股)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/10/25~114/10/24
7.新任生效日期:112/02/17
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/2/17 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/02/17
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項公告
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
(7)通過全面改選董事(含獨立董事)案。
(8)通過解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/2/17 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/02/24
1.召開法人說明會之日期：112/02/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：採webex線上視訊會議方式
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.innopharmax.com
7.其他應敘明事項：報名資訊請洽:陳小姐02-2325-5818#726。
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| 2023/2/17 | 源大環能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二、三款之規定辦理公告
1.事實發生日:112/02/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):113,410
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金使用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-20,424
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償
(2)日期:
自借款日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
165,600
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.51
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/2/17 | 源大環能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:112/02/17
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:泰治環科股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):113,410
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):80,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金使用
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
165,600
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.51
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無
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| 2023/2/17 | 源大環能 興 | 本公司董事會決議通過新任技術長委任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術長
2.發生變動日期:112/02/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:江彥雄/技術長/川飛能源股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因應本公司為加速發展生物質發電及廢棄物焚化等能源項目，
委任江彥雄先生擔任技術長
7.生效日期:112/03/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/2/17 | 源大環能 興 | 源大環能董事會決議召開112年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:112/02/17
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:經國方略R樓大會議室(桃園市蘆竹區經國路908號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告
(2) 111年度審計委員會審查報告書
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案
(2) 111年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/2/17 | 大同精密化學 興 | 公告本公司112年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司112年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:112/02/17
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:112年度1月份
4.自結流動比率:184.26%
5.自結速動比率:129.92%
6.自結負債比率:61.73%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 112/02 112/03 112/04
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 60,847 45,176 42,767
現金流入 24,273 27,298 25,538
現金流出 (27,862) (26,510) (24,544)
金融機構借(還)款 (12,082) ( 3,197) ( 3,198)
期末現金 45,176 42,767 40,563
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未質押之定存 0 0 0
(2)1月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 94,999 68,341 26,658
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| 2023/2/17 | 星宇航空 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:自由時報
2.報導日期:112/02/17
3.報導內容:星宇4天股價漲54% 張國煒身價逾552億。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未出具財務預測，亦未有公佈自結獲利情形
，凡有關本公司營運、營收及獲利等相關資訊請以公開資訊觀測站本公司公告資料為準
。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/16 | 日盛國際商銀 | 日盛銀行公告董事會決議通過停止股票公開發行暨辦理 解散案 |
1.事實發生日:112/02/16
2.發生緣由:
(1)本行與台北富邦銀行合併案業於112年1月18日經金融監督管理委員會核
准，雙方銀行董事長共同訂定合併基準日為112年4月1日，擬依相關法令規定向
金融監督管理委員會申請停止股票公開發行，並向相關主管機關申請辦理解散。
(2)董事會決議授權董事長或其指定之人全權處理本行申請停止股票公開發行暨
辦理解散之相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)董事會依公司法第128-1條規定行使股東會職權。
(2)停止股票公開發行暨辦理解散實際日期將視主管機關核准而定。
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| 2023/2/16 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司內部稽核主管異動(補充簡歷) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/01/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許孟涵稽核經理/中國電器(股)公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡念蓁稽核高級專員/六福開發(股)公司稽核專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/01/31
8.其他應敘明事項:此公告係補充新舊任主管簡歷;新任稽核主管任命案，將提
最近期董事會追認通過。
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| 2023/2/16 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得巴西專利 |
1.事實發生日:112/02/16
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲委任專利事務所通知，本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得巴西專利，
專利名稱: 「有效於治療肝毒性及脂肪肝疾病的化合物及其用途(Compounds
effective in treating hepatotoxicity and fatty liver diseases and uses
thereof)」。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一.本公司脂肪肝炎新藥SNP-630先前已獲得美國、澳洲、歐亞、南非、中華民國、
馬來西亞、墨西哥專利，今又獲得巴西專利，至今已獲得15國專利，目前尚有8國
專利申請案正積極審核中。
二.本專利有效期限尚有13年，最多可至西元2041年。
三.本公司長期專注於脂肪肝炎治療領域，SNP-630的有效代謝物已完成第二期臨床
試驗高、低兩劑量組共36名受試者，期中分析結果顯示在臨床療效指標與未服藥前
比較，呈現極顯著治療效果，成功達成在脂肪肝炎治療上的目標。SNP-630亦已完成
台灣臨床一期試驗，數據顯示SNP-630在人體上具有高度安全性，正規劃臨床二期。
SNP-630為優化新化學實體脂肪肝新藥，除本身藥理活性更強外，SNP-630另有4個以
上活性代謝物已在體內試驗上證實可治療脂肪肝炎且具高度安全性，可直接作用於
肝臟，降低肝脂並改善脂肪肝發炎。
四.目前「非酒精性脂肪肝炎」尚無標準治療藥物，潛在商機龐大，全球所有重要
大藥廠均已積極投入研發新藥，而目前僅有數個品項進入臨床三期試驗，但NASH
市場巨大，可同時容納多個新藥。根據GlobalData 2017年5月的報告預測，包括
美國，歐盟五大國家（法國，德國，義大利，西班牙和英國）和日本的NASH市場，
在未來十年的複合年增長率達45％。另根據德意志銀行及Evaluate Pharma的預測，
全球NASH藥物的市場規模在2025年上看350億~400億美元。目前本公司正積極尋求與
國外多家主要大廠共同合作或授權等事宜。
五.新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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