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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/10 | 水星生醫 興 | 公告本公司112年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/04/10
2.發行股數:12,500,000股
3.每股面額:新台幣0.25元
4.發行總金額:按面額計新台幣3,125,000元
5.發行價格:每股新台幣20元
6.員工認股股數:依公司法267條規定保留發行新股之15%，計1,875,000股由公司員工承
購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股之85%，計10,625,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載股東之持
股比例認購之，每仟股可認購26.33459股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股
部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行普通股股份
相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/05/02
13.最後過戶日:112/04/27
14.停止過戶起始日期:112/04/28
15.停止過戶截止日期:112/05/02
16.股款繳納期間:112/05/05~112/06/05
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年4月10日金管證發字
第1120337309號函申報生效在案。
(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整
時，授權董事長全權辦理之。
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| 2023/4/10 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:112/04/10
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會決議通過111年度董事及員工酬勞。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
111年度員工酬勞及董事酬勞相關資訊如下：
(1)員工酬勞金額：27,174仟元。
(2)董事酬勞金額：10,190仟元。
(3)發放方式：均以現金方式發放。
(4)上述提撥金額與111年度費用估列無差異。
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| 2023/4/10 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/04/10
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:112年4月10日經董事會決議。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過財會主管異動及暨新任財會主管任命暨薪酬案。
(2)通過稽核主管異動。
(3)通過代理發言人異動案。
(4)通過本公司公司治理主管任命案
(5)111年度營業報告書及111年度個體財務報表暨合併財務報表案。
(6)通過本公司111年度董事及員工酬勞分配案。
(7)通過本公司111年度盈餘分配案
(8)通過本公司修訂「永續發展實務守則」案。
(9)通過本公司修訂「關係人相互間財務業務相關作業準則」」案。
(10)通過本公司修訂「印鑑管理辦法」案。
(11)通過修訂本公司「公司治理實務守則」
(12)通過本公司修訂「處理董事要求之標準作業程序」
(13)通過本公司「預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性
原則」。
(14)提請股東會全面改選本公司董事案。
(15)通過董事會提名董事及獨立董事審查名單。
(16)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案。
(17)通過擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
(18)通過配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請
原股東放棄優先認股案。
(19)通過受理董事(含獨立董事) 候選人提名相關事宜。
(20)通過本公司召開112年股東常會案。
(21)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」。
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| 2023/4/10 | 敘豐企業 興 | 公告本公司經董事會通過111年第四季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/1/1~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):762,256
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):312,507
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):229,332
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):302,311
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):241,121
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):245,034
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.74
11.期末總資產(仟元):1,841,432
12.期末總負債(仟元):729,879
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,111,553
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/10 | 有成精密 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/04/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林文仁/協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃錦堂/經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/04/10
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/10 | 連訊通信 興 | 代子公司連訊通信(深圳)有限公司依「公開發行公司資金 貸與及 |
代子公司連訊通信(深圳)有限公司依「公開發行公司資金 貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款公告
1.事實發生日:112/04/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:連訊通信(天津)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):327,264
(4)原背書保證之餘額(仟元):30,710
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):17,724
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):48,434
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,806
(8)本次新增背書保證之原因:
營運週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):101,745
(2)累積盈虧金額(仟元):62,743
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依授信合約到期並解除
(2)日期:
依授信合約到期並解除
6.背書保證之總限額(仟元):
654,528
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
48,434
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.80
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
76.14
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/4/10 | 連訊通信 興 | 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二 |
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款及第三款公告
1.事實發生日:112/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):130,906
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):99,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):99,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,872,507
(2)累積盈虧金額(仟元):-394,412
5.計息方式:
3.076%
6.還款之:
(1)條件:
不適用
(2)日期:
不適用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
99,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.25
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/4/10 | 連訊通信 興 | 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二 |
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:112/04/10
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:連展投資控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):130,906
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):99,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
99,000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.25
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無
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| 2023/4/10 | 連訊通信 興 | 代重要子公司連訊通信(深圳)有限公司公告法人 董事與監察人改 |
代重要子公司連訊通信(深圳)有限公司公告法人 董事與監察人改派代表人
1.發生變動日期:112/04/10
2.法人名稱:連訊通信(深圳)有限公司
3.舊任者姓名:
(1)原指派顏志勳擔任董事
(2)原指派陳奕君擔任監察人
4.舊任者簡歷:
(1)連展科技(深圳)有限公司營運長
(2)連展科技股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
(1)改派林肇聰擔任董事
(2)改派陳信儒擔任監察人
6.新任者簡歷:
(1)連展投資控股股份有限公司董事長
(2)連訊通信股份有限公司財務長
7.異動原因:法人代表改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/02~113/05/01
9.新任生效日期:112/04/10
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/10 | 連訊通信 興 | 代重要子公司連訊通信(天津)有限公司公告法人 董事與監察人改 |
代重要子公司連訊通信(天津)有限公司公告法人 董事與監察人改派代表人
1.發生變動日期:112/04/10
2.法人名稱:連訊通信(天津)有限公司
3.舊任者姓名:
(1)原指派賴振國擔任董事
(2)原指派陳奕君擔任監察人
4.舊任者簡歷:
(1)連展科技(天津)有限公司營運長
(2)連展科技股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
(1)改派林肇聰擔任董事
(2)改派陳信儒擔任監察人
6.新任者簡歷:
(1)連展投資控股股份有限公司董事長
(2)連訊通信股份有限公司財務長
7.異動原因:法人代表改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/4/28~113/4/27
9.新任生效日期:112/04/10
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/10 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：112/04/10
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/10 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司收到勞動部職業安全衛生署處分書 |
1.事實發生日:112/04/10
2.發生緣由:本公司收到勞動部職業安全衛生署112年4月06日勞職授字第1120201873
號函，因未依特定化學物質危害預防標準第36條第2項之規定，應設置緊急沖淋設備
違反職業安全衛生法第6條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署查證屬實依同法第43條
第2款規定，處以罰鍰新臺幣10萬元整。
3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:
本公司將於該作業場所新增緊急沖淋設備，以符合現行法令規範並保護勞工安全。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/10 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/04/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:周政均/本公司執行長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/04/10
8.其他應敘明事項:公司治理主管任命業經112/04/10董事會通過。
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| 2023/4/10 | 敘豐企業 興 | 公告本公司代理發言人、財會主管、內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財會主管、內部稽核主管
2.發生變動日期:112/04/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：王慧蘭 /本公司財務長、代理發言人。
財會主管：王慧蘭 /本公司財務長、代理發言人。
內部稽核主管：蔡嘉怡/本公司稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：蔡嘉怡/本公司稽核主管。
財會主管：蔡嘉怡/本公司稽核主管。
內部稽核主管：易敏慧/東海大學國貿系畢業。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:112/04/10
8.其他應敘明事項:
新任代理發言人、財會主管及內部稽核主管業經112/04/10董事會通過。
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| 2023/4/10 | 敘豐企業 興 | 公告本公司經董事會決議通過股利分配 |
1. 董事會擬議日期：112/04/10
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：162,016,400
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
股利配發數已扣除庫藏股。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/10 | 連訊通信 興 | 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:112/04/10
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司民國111年度營業報告。
(二)、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)、本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)、本公司民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五)、公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。(新增)
(三)、辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)、全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一) 、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(一)、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。
(二)、本次股東常會未發放紀念品。
(三)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日
至112年5月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址 ：www.stockvote.com. tw】，依相關說明投票。
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| 2023/4/10 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司董事會決議發行112年度第一次員工認股權憑證 及認 |
公告本公司董事會決議發行112年度第一次員工認股權憑證 及認股辦法
1.董事會決議日期:112/04/10
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內一次或分次發行，實際發行日期
得由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以具有公司所需專業或對公司具有特殊貢獻之本公司全職員工為限，惟對公司有特
殊貢獻之非全職員工仍得經提案由董事長核可後授予資格。
(二)實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、工作績效、整體貢獻或特殊
功績等因素，由總經理初核並經董事長同意後，提請董事會決議通過。惟具員工身分之
董事及經理人之認購數量，應先提報薪資報酬委員會審議後再提報董事會決議；非經理
人身分之員工者，應先提報審計委員會審議後再提報董事會決議。
(三)發行人依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工
認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新
股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依發行人募集與發行
有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得
認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:424單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而需發行之普通股新股總數為424,000股。
7.認股價格:
(一)本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格不得低於各分次發行日前一段時
間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每
股淨值。上述「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個營
業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和
除以每一營業日成交股數之總和計算。
(二)本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，其認股價格以不得低於發行當日本公司普通
股收盤價格為認股價格，若當日收盤價低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。
8.認股權利期間:
(一)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權。認股權
憑證之存續期間為六年，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方
式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利
，認股權人不得再行主張其認股權利。
股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)
屆滿2年 50%
屆滿3年 75%
屆滿4年 100%
(二)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失
或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)離職(含自願離職及非本條第四項第6款解僱之情形)
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內(惟不得逾越本認股權憑證之存續期
)間行使認股權利，但若遇有第九條第一項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期
間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。
(二)退休
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使已具行使權之認股權利。惟該認股權利，
必須自退休日起一年內行使之，但仍以認股權憑證存續期間為限。未具行使權之認股
權憑證，於退休當日即失效。
(三)一般死亡
已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權，未於前述期間內行
使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認
股權利。
(四)受職業災害殘疾或死亡者
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以
行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第
二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股
權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之。
(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之
認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時
程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿
二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之。
(五)留職停薪
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核
准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認
股權利，但若遇有第九條第一項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後
遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停
薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
(六)資遣
已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內行使認股權利，但若遇有第九條
第一項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股
權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。
(七)調職
如因本公司營運所需，經本公司核定指派而調職或職務調動者，其認股權憑證應比照離
職人員方式處理。惟應本公司之要求而調動者得由總經理或其授權主管人員於本條第二
項利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使時限，並以認股權憑證存續期間為限。
(八)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
11.其他認股條件:對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以收回註銷不再發行。
12.履約方式:由本公司發行普通股新股交付之。
13.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動
時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分
割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應於新股發行除權基準日依
本條第二項之計算公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。此外如係因
股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作
業者，於股款繳足日調整之。
(二)調整後認股價格＝調整前認股價格 ×﹝已發行股數+(每股繳款金額× 新股發行股
)數/每股時價)﹞/(已發行股數+新股發行股數)
股票面額變更時：
調整後之認股價格＝調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數／股票面額
變更後已發行普通股股數)
(1)已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之
庫藏股。
(2)每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
(3)與他公司合併或受讓他公司股份時，認股價格得依相關規定調整之。
(4)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(5)每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日或股票分
割基準日之前三十個營業日，本公司興櫃市場之加權平均成交價格計算，且不低於本
公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；股票上市(櫃)掛牌日後，
應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算本
公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(三)本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，認股價格應於除息基
準日依下列計算公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
調整後認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利占每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以本公司現金股息停止過戶除息公
告日前三十個營業日，本公司興櫃市場之加權平均成交價格計算，且不低於最近期經
會計師查簽證或核閱之財務報告每股淨值；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停
止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術
平均數為準。
(四)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股價
格應於減資基準日依下列計算公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之。
(1)減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股
數)
(2)現金減資時：
調整後認股價格＝〔調整前認股價格×(1－每股退還現金金額占換發新股票前最後交易
日日收盤價之比率)〕×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)
(3)股票面額變更時：
調整後認股價格=調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數／股票面額變更
後已發行普通股股數）。
(五)如遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先
扣除現金股利後，再依股票股利金額調整認股價格。
認股價格低於股票面額之處理:
本公司所發行之認股權憑證之認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額
為認股價格。
14.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股
權利，並填具認股請求書，向本公司之股務代理機構提出申請，於送遞時即生認股之
效力，且不得申請撤銷。
(二)本公司或其股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。
(三)本公司或其股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東
名簿，於五個營業日內發給認股權股款繳納憑證或新股，且經認股權人出具集保帳號，
以集保劃撥方式交付之。
(四)若上述普通股股票交付時，本公司普通股若依法得於櫃檯買賣中心或台灣證券交易
所買賣時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得掛牌買賣。
(五)本公司應於每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次；惟當年度若
遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，得衡酌調整變更登記時間。
認股權行使之限制
本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權:
(1)當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。
(2)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前
十五個營業日起，至權利分派基準日止。
(3)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
(4)其它依事實發生之法定停止過戶期間。
15.認股後之權利義務:
依本辦法交付之普通股之權利義務與本公司普通股股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他重要約定事項:
保密規定:
認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩露
被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，依本辦法第五條第二項第二款
辦理。
稅賦:
認股權人應負擔依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，按中華民國稅法規定辦
理。
實施細則:
個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款、換發股票等事宜
之相關作業及各該作業時間，將由本公司另行通知認股權人。
其他重要事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管
機關核准後生效，認股權憑證發行前如有修正時亦同。
(二)本公司在發行員工認股權憑證前為配合主管機關建議或因應法令變更而需修正者，
得授權董事長先行修正，嗣後再提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超過二
分之一同意追認。
(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/10 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/04/10
2.公司名稱:浩宇生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至111年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交112年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/10 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/04/10
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)健全營運計畫執行報告
(5)修訂「公司治理實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報告案
(2)111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(3)本公司申請股票上櫃案
(4)本公司辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄優先認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為112年5月27日至
112年6月23日止。
(2)受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股
1%以上股東提案期間為112年4月23日起至112年5月3日，每日上午9
時至下午5時止。
(3)受理股東提案處所：浩宇生醫股份有限公司 管理部
(台北市大同區承德路三段246號12樓)
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| 2023/4/10 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,526
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,493
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(92,588)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(63,519)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(63,519)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(63,593)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.13)
11.期末總資產(仟元):524,067
12.期末總負債(仟元):21,192
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):484,947
14.其他應敘明事項:無
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