1.事實發生日:112/04/10
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/04/10
二、股東臨時會召開日期：112/05/17上午9時
三、股東臨時會召開地點：屏東縣屏東市工業一路11號，採實體會議方式舉行　
四、會議召集事由：
(一)報告事項：
本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指
南」與「道德行為準則」部分條文修訂案。
(二)選舉事項：
本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
(三)討論事項：
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產管理程序」、「背書保證作業
程序」與「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
3.本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂暨更名案。
4.本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。
5.本公司申請股票上市(櫃)案。
6.擬以現金增資發行普通股，擬請原股東全數放棄認購作為提供上市(櫃)公開承銷
股份來源案。
(四)臨時動議
五、停止過戶起始日期：112/04/18
六、停止過戶截止日期：112/05/17
七、受理獨立董事提名期間處所之相關事宜：
(一)受理提名處所：本公司財會部（地址：屏東縣新埤鄉平山路68-30號）。
(二)受理提名期間：112年04月11日至112年04月20日下午5點止(郵寄者以112年04月
20日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件
寄送)。
(三)相關事宜：依公司法第192條之1及公司章程第18條規定，持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超
過獨立董事應選名額。前項提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
4.其他應敘明事項:無
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2023/4/10

奇美實業公

本公司發行一一二年度第一期無擔保普通公司債（可持續發展連結

本公司發行一一二年度第一期無擔保普通公司債（可持續發展連結債券）補充公告

1.事實發生日:112/04/10
2.發生緣由:
A.為充實營運資金、償還債務及/或支應業務擴展相關資本支出等中長期資金
需求，本公司擬於112年3月30日董事會核准通過擬於111年度以不超過新台
幣50億元額度內，視市場狀況一次或分次發行國內無擔保普通公司債及/或
永續發展債券。本公司已於111年9月14日發行第一次無擔保普通公司債金
額為新台幣10億元，未發行金額為新台幣40億元，擬依112年3月30日董
事會通過繼續執行發行無擔保普通公司債事宜。主要發行條件如下：
(1)債券名稱：奇美實業股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債
(2)發行總額：新台幣21億元整
(3)發行面額：新台幣壹佰萬元整，採無實體發行
(4)發行價格：依債券面額十足發行
(5)發行期間：五年期
(6)票面利率：本公司債票面利率與本公司訂定之可持續發展績效目標相連
結。
若觸發事件均無發生，則本公司債固定年利率1.48%；若發生觸發事件，
則本公司債固定年利率將調整，相關條件及說明詳請參閱本公司債之發行辦
法。
(7)付息方式：自發行日起按票面利率每年單利計算，付息乙次
(8)還本方式：到期一次還本
(9)有關機構：
主辦承銷機構：元大證券股份有限公司
受託機構：中國信託商業銀行股份有限公司
還本付息代理機構：中國信託商業銀行股份有限公司
B.預計資金用途與可能效益：
本公司發行之公司債資金用途擬充實營運資金。
C.因資本市場籌資環境變化快速，為掌握時效，
擬請董事會授權董事長或其指定代理人視市場情況及實際需要，
決定本案發行條件、辦法、細節及其他相關事宜。任何與本案有關事宜，
如遇法令變更、經主管機關要求修正、或因客觀因素而須變更或補充、
或有其他未盡事宜等，亦請董事會授權董事長或其指定代理人全權處理之。
D.本案經董事會決議後，已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
申請可持續發展連結債券資格認可，並將於112/04/19上櫃發行。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於112年3月30日募集無擔保普通公司債，
此為完成一一二年度第一期無擔保普通公司債定價後之說明。
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2023/4/10

中興紡織廠公

本公司資金貸與催收情形