中華民國九十三年五月十四日 (93)新字第930502 號
一、本公司於93年4月30日經股東常會通過，決議辦理現金增資新
台幣(以下同)80,000仟元，發行普通股8,000,000股，每股面額10元，
每股發行價格20元，暨以92年度盈餘分配中之股東紅利68,904仟元
及員工紅利2,336仟元，轉增資發行普通股7,124,000股，每股面額
10元，共計增資151,240仟元，發行普通股15,124,000股，業經財政
部證券暨期貨管理委員會93年5月13日台財證一字第0930120636號
函核准在案。

二、依公司法第二七三條第二項之規定，茲將本次增資發行新股
有關事項公告如后：　
(一)公司名稱：新日興股份有限公司　

(二)所營事業：　　　
1.各種線類及板類彈簧製造銷售。　　　
2.各種精密鋼模、五金機械、電子零件、電腦零件、汽車零件之製
造銷售。　　　
3.各種精密零組件組立製造銷售。　　　
4.各種螺絲（金屬）之製造加工買賣。　　　
5.各種防鬆、防漏膠、固定膠（金屬螺絲）之製造加工買賣。　　　
6.航太、機車之零組件硬焊加工及研發製造買賣。　　　
7.冷氣機、冷凍空調機及其零組件硬焊加工及製造買賣。　　　
8.板式熱交換器製造買賣。　　　
9.觸媒轉化器製造買賣。　　　
10.保溫系列製品（保溫杯、保溫瓶、保溫盤、保溫鍋、保溫箱等）
之真空硬焊加工及製造買賣。　　　
11.熱處理業務之經營。　　　
12.前各項產品之進出口貿易業務。　　　
13.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。　

(三)本公司所在地：台北縣樹林市俊英街174號。　

(四)原已發行股份總額：資本總額600,000仟元，增資前實收資本額
344,520仟元，分為34,452,000股，每股面額10元，均為記名式普通
股。　

(五)公告方式：登載於公開資訊觀測站。　

(六)董事、監察人之人數及任期：董事五人、監察人三人，任期均
為三年，連選均得連任。　

(七)訂定章程之年月日：本公司章程訂定於民國57年5月10日，第22
次章程修訂於93年4月30日。　

(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件如下：　　　
1.現金增資發行新股8,000,000股，每股發行價格新台幣20元，依公
司法第二六七條規定保留15％計1,200,000股由員工認購外，其餘
6,800,000股由原股東按認股基準日持有股數，每仟股認購197.376
股，不足一股之畸零股，由原股東自行拼湊成一股，未辦理拼湊或
拼湊仍不足壹股之畸零股，授權董事長洽請特定人以發行價格認
購之。　　　

2.股東紅利轉增資68,904仟元，發行新股6,890,400股，每股面額10
元，按配股除權基準日股東名簿所載股東持股比例每壹仟股無償配
發200股。配發不滿一股之畸零股，得由股東自行併湊一股，於除
權基準日起五日內辦理併讓事宜，未如期辦理者，依公司法第２４
０條規定改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按票面金額
認購之。　　　

3.員工紅利轉增資2,336仟元，發行新股233,600股，每股面額10元，
　　　

4.本次增資新股權利義務與原已發行之普通股相同。　

(九)增資發行新股後之股份總額：本公司目前資本總額600,000仟元
整，增資後實收資本額495,760仟元，分為49,576,000股，每股面額
10元，均為記名式普通股。　

(十)本次增資計劃用途：充實營運資金。　

(十一)增資股票之發放：本次增資發行新股俟呈奉主管機關核准變
更登記後三十日內印發，屆時除另行公告外，並分函通知各股東。　

(十二)股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。　

(十三)股款繳納期限：本次現金增資原股東及員工認股繳款期限訂
為93年5月27日至93年6月4日止，請持本公司寄發之認股繳款書，
逕向代收股款銀行辦理繳款手續，逾期未繳納者，視為自動放棄認
股權利。　

(十四)代收股款銀行：中國信託商業銀行全省分行。　

(十五)股務代理機構：無。

三、董事會決議茲定於93年5月24日為現金增資認股及盈餘轉增
資配股之除權基準日，並依公司法第一六五條規定，自93年5月
20日至同年5月24日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚
未辦理過戶者，務請於93年5月19日（星期三）下午4時30分前親
臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司財務部（台北縣樹林市俊英街17
4號，電話：02-26813316）辦理過戶手續，俾享認股及配股之權
利。

四、茲將本公司最近三年度經勤業眾信會計師事務所龔雙雄及徐
文亞會計師、敬興聯合會計師事務所李如山及曾淑玫會計師查核
簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表與盈
餘分配表公告如後。（財務報告若有不實應由發行人及簽證會計
師依法負責。）

五、特此公告。

相關財務報表： 3376_2004051401RPT

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2004/5/14

北軟

北軟股份補正公告召開本公司九十二年股東常會

依據：依公司法、證券交易法、相關法令規定及本公司董事會決
議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十三年六月二十三日（星期三）上午九
時。

二、開會地點：福朋大飯店（臺北縣中和市中正路六三一號）。

三、會議主要內容：
（一）報告事項：
１、九十二年度營業報告。
２、監察人審查九十二年度決算表冊報告。

（二）承認事項：
１、承認九十二年度決算表冊案。
２、承認九十二年度盈餘分配案。

（三）討論事項：
１、討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
２、討論修訂本公司章程案。
３、討論董事競業禁止解除案。

（四）其他議案及臨時動議。

四、本公司盈餘分配案之內容業經董事會決議通過，提請股東常
會討論如下：
(一)股票股利：擬議由九十二年可分配盈餘中提撥61,810,780元轉
增資每仟股無償配發60股及員工紅利3,300,000元轉增資，總計增
資新台幣65,110,780元，發行新股6,511,078股，每股面額新台幣
10元。

(二)配發新股不足一股之畸零股，按面額以現金分派之，亦可於
除權基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，其餘畸
零股授權董事長洽特定人認購之。

(三)本次增資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事
會另訂配發新股之除權基準日及有關事宜。

(四)本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

(五)本案未盡事宜，授權董事會處理之。

五、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月二十五日至六
月二十三日停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請
於四月二十三日下午四時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜
合證券股份有限公司股務代理部（臺北市民生東路四段五十四號
四樓）辦理，郵寄過戶者以寄達日期為憑。

六、開會通知書及委託書將於五月二十一日前寄發各股東，屆時
如未收到者，請書名股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股
務代理機構洽詢（電話：二七一八六四二五）。

七、特此公告。

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2004/5/14

冠華科技

冠華科技股東會決議九十二年度不發放股利

2004/5/14

港都有線電視公

港都電視公告董事會召開九十三年度股東常會