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未上市櫃股票公司名稱 |
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2004/5/19 | 北港有線 公 | 北港有線 公告召開九十三年度股東常會相關事項 |
依據:公司法暨證券交易法之相關規定及第三屆第十四次董事會 議決之公告事項: 壹、股東常會召開日期、時間:九十三年六月二十八日(星期一) 下午二時
貳、股東常會召開地點:雲林縣北港鎮民主路100號(意文餐廳3F )
參、股東常會召集事由: 一、報告事項 1.報告本公司九十二年度營運報告 2.監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告
二、承認事項 1.承認本公司九十二年度業經會計師查核簽證完竣之財務報告 2.承認本公司九十二年度盈餘分配案 3.承認本公司「背書保證作業程序」修訂案
三、討論事項 1.本公司董事及監察人選舉辦法修正條文案
四、其他議案及臨時動議肆、依據公司法第一百六十五條規定,自 九十三年四月三十日至六月二十八日止,停止股票過戶登記,凡持 有本公司股票而未辦理過戶者,請於九十三年四月二十九日(星期 四)下午四時前駕臨本公司股務室辦理過戶手續。
伍、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東。屆時如未收到者, 請逕本公司股務室洽詢補發。電話05-7887177地址:雲林縣元長鄉 元南路80號,惟持股未滿一千股股東之召集通知,依證交法第二十 六條之二規定,以本公告為之。
陸、特此公告
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2004/5/19 | 聖立科技 未 | 聖立科技 公告董事變動達三分之一 |
內容 1.發生變動日期:93/05/18 2.舊任者姓名及簡歷:王培東、林三元、林炯垚 3.新任者姓名及簡歷:許恆壽、郭玄彬、許添城 4.異動原因:股東常會補選 5.新任董事選任時持股數:580,588股、0股、95,199股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/05/31~94/05/30 7.新任生效日期:93/05/18 8.同任期董事變動比率:董事席次變動累計達七分之三 9.其他應敘明事項:於93/05/18股東常會補選
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2004/5/19 | 東浦精密 | 東浦精密 公告董事變動達三分之一 |
內容 1.發生變動日期:93/02/26~93/05/19 2.舊任者姓名及簡歷:董事-新虹科技股份有限公司(代表人-梁文鋒) 董事-新虹科技股份有限公司(代表人-鄭勝全) 董事-歐美亞投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:董事-梁文鋒為新虹科技股份有限公司董事長 董事-楊炎煌為本公司之執行副總 董事-天隆投資股份有限公司 4.異動原因:董事個人因素自動請辭及補選董事 5.新任董事選任時持股數:梁文鋒 320,677股 楊炎煌 926,350股 天隆投資股份有限公司 1,000,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/05/12~95/05/11 7.新任生效日期:93/05/19 8.同任期董事變動比率:董事席次變動累計達九分之六 9.其他應敘明事項:於93/05/19股東常會補選之
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2004/5/19 | 中國砂輪企業 | 公告本公司召開法人說明會....中國砂輪 |
1.事實發生日:93/05/19
2.發生緣由:本公司擬於93年5月19日下午2:30假元大京華證券11樓會議 室舉行法人說明會 公告事項: 時間:93年5月19日下午2:30 地點:台北市南京東路三段225號11樓 內容:公司簡介及產品介紹
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2004/5/19 | 慶良電子 未 | 慶良電子 公告召開九十三年股東常會相關事項(補充公告) |
依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司中華民國九十三 年四月二十三日董事會決議。 公告事項: 一、股東會召開日期:九十三年六月二十九日(星期二)上午十時正。
二、股東會召開地點:台北縣五股工業區五權五路八號(本公司四樓)。
三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.本公司九十二年度營業報告。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。 3.訂定本公司「董事會議事規則」。 4.赴大陸投資執行報告情形報告。
(二)承認事項: 1.承認九十二年度決算表冊案。 2.承認九十二年度盈餘分派案。
(三)討論事項: 1.員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(四)選舉事項:補選董事、監察人案。
(五)其他討論事項:討論解除本公司本屆董事競業禁止之限制案。
(六)其他議案及臨時動議:
四、本公司九十二年度盈餘分派案,業經九十三年四月二十三日董 事會決議通過如下: 1.現金股利:總計新台幣67,500,000元。每股配發現金2元。 2.員工股票股利:總計新台幣2,000,000元。 3.員工現金股利:1,668,479元 4.董監酬勞:2,201,086元 5.現金股利暨員工紅利轉增資發行新股案俟本次股東常會決議通 過後,授權董事會訂除權除息基準日及相關事宜。 6.本次增資發行新股其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
五、依公司法第一六五條規定自九十三年五月一日至九十三年六月 二十九日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者, 請於九十三年四月三十日(星期五)下午四點三十分前駕臨或掛號 郵寄(以四月三十日寄達為憑)本公司股務代理機構富邦綜合證券 股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址:台北市中正區許昌 街十七號二樓),電話:02-2361-1300。
六、會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東 ,屆時如未收到者,請書明股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理 機構洽詢補發。
七、本次股東會,如有公開徵求委託之情事,徵求人書面資料應於 股東會開會三十五日前,依規定將相關資料送達本公司(地址:台 北縣五股工業區五權五路8號)。並副本通知財團 法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
八、特此公告。
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2004/5/19 | 龍泰事業 未 | 龍泰 赴大陸投資匯出股款美金陸拾伍萬肆仟元 |
事實發生日 民國93年5月18日 本次新增(減少)投資方式
透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 交易數量、每單位價格及交易總金額
美金陸拾伍萬肆仟元 大陸被投資公司之公司名稱
龍鉅超潔淨科技(蘇州)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
美金參佰萬元(含本次) 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
美金陸拾伍萬肆仟元 前開大陸被投資公司主要營業項目
生產工程用特種紡織品及無塵衣無塵手套無塵口罩等其他 耗材及銷售公司自產產品 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
美金參佰萬元(含本次) 交易相對人及其與公司之關係
子公司 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金參佰萬元
迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
美金參佰萬元(含本次)
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2004/5/19 | 金麗科技 | 金麗科技股份有限公司九十二年度盈餘轉增資配股及現金股利配息基 |
公告內容:金麗科技股份有限公司九十二年度盈餘轉增資配股及 現金股利配息基準日公告
公告日期:中華民國九十三年五月十九日
依據:公司法第二七三條第二項規定辦理。
公告事項: 壹、本公司九十三年五月三日股東常會決議通過九十二年度盈餘 分配案,以九十二年度及以前年度未分配盈餘中,提撥盈餘新台 幣42,000,000元(含員工紅利12,000,000元)轉增資配發普通股股票 4,200,000股,每股面額新台幣10元整,業經財政部證券暨期貨管 理委員會九十三年五月十七日台財證一字第0930121594號函申報 生效在案。貳、茲依照公司法第二七三條第二項之規定將此次增 資發行新股有關事項公告於後: 一、公司名稱:金麗科技股份有限公司。
二、所營事業: 1.CC01080電子零組件製造業。 2.CC01050資料儲存及處理設備製造業。 3.CC01070無線通信機械器材製造業。 4.F401010國際貿易業。 5.(一)研究、開發、製造及銷售下列產品: 1. 8位元及16位元微控制器。 2. 8位元類比數位轉換器。 3.32位元微處理器。 4.XC及IA資訊家電系統單晶片(SoC)產品。 5.無線通訊網路射頻模組。 6.高容量或可攜式影音儲存裝置。
(二)有關前各項產品之進出口貿易業務。
三、公司所在地:新竹科學工業園區新竹市力行路2之1號6樓之1。
四、公告方式:已上傳台灣證券交易所公開資訊觀測站,股東可 於網站http://mops.tse.com.tw查詢。
五、董事監察人人數及任期:本公司設董事五人、監察人三人,任 期均為三年,連選均得連任。
六、訂立章程之年、月、日:民國八十六年八月八日訂立﹐民國九 十三年五月三日第十二次修正。
七、已發行股份總數及每股金額:本公司實收資本總額為新台幣 300,000,000元,發行普通股30,000,000股,每股面額均為新台幣1 0元,皆為記名式股票。
八、本次增資發行新股總數及發行條件: (一)本次發行新股中,盈餘轉增資30,000,000元,分為3,000,000股, 每股面額10元,依除權基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股 份計算,每仟股無償配發100股;員工紅利12,000,000元﹐分為1,20 0,000股分配予員工。
(二)以上股東配發不足一股之部分﹐股東得於本公司所訂除權基準 日前五日內自行湊足整股之登記,逾期按股票面額折付現金,並授 權董事長洽特定人按面額承購。
(三)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
九、增資後股份總數為34,200,000股,每股面額新台幣10元整,均 為記名式股票。
十、增資計劃用途:充實營運資金。
十一、本次增資發行之新股採無實體發行。
十二、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發 給各股東;屆時除另行公告外,並分函通知各股東。
參、前述盈餘轉增資外,另經股東常會決議通過每仟股配發現金 股利540元整,並訂93年8月23日發放。前述股票股利及現金股利, 業經93年5月18日董事會決議通過訂定93年8月2日為除權暨除息基 準日,依公司法第一六五條規定,自93年7月29日至93年8月2日為 股票停止過戶期間,因本公司股票採無實體發行,欲辦理過戶之股 東,請於93年7月28日(星期三)下午四時前(郵寄過戶者以郵戳為憑 ),駕臨本公司股務代理機構:建華證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市博愛路五十三號三樓;電話:02-23816288)或開戶之 券商辦理過戶手續,俾可享受配股權利。
肆、特此公告。
伍、附列本公司最近三年度經資誠會計師事務所曾國華、王偉臣 會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金 流量表及盈餘分配表公告於「公開資訊觀測站」,(財務報表若有 不實,應由發行人及簽證會計師依法負責)。 相關報表: 3228_2004051901RPT
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2004/5/18 | 昇貿科技 | 昇貿科技股份有限公司變更股務代理機構相關事宜公告 |
公告事項: 一、為配合業務需要,自九十三年五月十七日起改由大華證券股 份有限公司股務代理部辦理,各股東如需洽辦有關股票過戶、質 權設定或撤銷、領息或配股、變更地址、印鑑更換掛失以及其他 股務作業請逕洽或郵寄至該公司股務代理部辦理。
二、大華證券股份有限公司股務代理部地址:台北市100重慶南路 一段2號5樓電話:02-23892999
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2004/5/18 | 昇豐證券 | 昇豐 減資公告 |
內容: 一、董事會決議日期:93/04/26
二、減資緣由:彌補虧損及健全財務結構
三、減資金額:200,000,000元
四、銷除股份:20,000,000股
五、減資比率:16.67%
六、減資後實收資本額:1,000,000,000元
七、其他應敘明事項: (一)、本公司九十三年度減少資本乙案,業經財政部證券暨期貨 管理委員會民國九十三年三月十九日台財證二地0930109446號函 核准申報生效在案。
(二)、經減資後不足一股款畸零股,由股東自行拼湊,並授權董事 長洽特定人面額認購之。
(三)、訂定九十三年度五月十日為減資基準日,五月九日為最後 過戶日,並自五月六日起至五月十日止停止股票過戶。 相關報表: 000874_2004051801RPT
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2004/5/18 | 輝城電子 公 | 輝城電子 經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資 |
事實發生日 民國93年5月13日 本次新增(減少)投資方式
經由第三地區投資事業英屬維京群島 LUMINOUS TOWN ELECTRIC (VIRGIN ISLAND) CO., LTD. 間接匯出美金、輸出機器設備及零配件在大陸投資 交易數量、每單位價格及交易總金額
美金二、八○○、○○○元及機器設備、 零配件列價美金二、三○○、○○○元, 合計美金五、一○○、○○○元 大陸被投資公司之公司名稱
鴻正電子有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
美金一○、○○○、○○○元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
美金五、一○○、○○○元 前開大陸被投資公司主要營業項目
鋁質電解電容器產銷業務
迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金七、七三二、○○○元
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2004/5/18 | 微邦科技 興 | 「微邦」訂2004.05.31開始興櫃買賣 |
鉅亨網資料中心/台北• 05月18日 05/18 20:36
微邦科技股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票 之櫃檯買賣日期。
一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股二二、七○○、○ ○○股
二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年五月三十 一日
三、櫃檯買賣股票類別電子工業類
四、櫃檯買賣股票樣式
(一) 八十九年換發之普通股股票壹仟股壹式。
(二) 八十九年普通股股票壹仟股壹式。
(三) 八十九年增資股股票壹仟股壹式。
(四) 九十年現金增資股票分壹拾萬股、壹仟股及不定 額零股各壹式,計參式。
(五) 九十年資本公積轉增資股票分壹仟股及不定額零 股各壹式,計貳式。
以上股票共計捌式。
五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。
六、推薦證券商台証綜合證券股份有限公司、復華綜合 證券股份有限公司
七、股票簽證機構彰化商業銀行信託部、安泰商業銀行 信託部
八、股務代理機構台証綜合證券股份有限公司地址:台 北市建國北路一段九十六號B1電話:(○二)二五 ○四八一二五
九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號:三一八四 簡稱:微邦
十、公司英文 名稱及簡稱英文名稱: Micro Base Technology Corp. 簡 稱:Micro Base
十一、公司營利事業統一編號九七四五四七二四
<摘錄鉅亨網資料中心>
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2004/5/18 | 聯笙電子 未 | 寶來證自2004.05.19起新增聯笙電子為推薦券商 |
鉅亨網資料中心/台北• 05月18日 05/18 20:21
寶來證券股份有限公司自九十三年五月十九日開始 新增為聯笙電子股份有限公司(證券代號:三一八六) 興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。
<摘錄鉅亨網資料中心>
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2004/5/18 | 原相科技 | 原相科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補充公告 |
公告事項: 壹、開會時間:中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午九時
貳、開會地點: 新竹科學工業園區工業東二路一號 科技生活館203 會議室
參、會議主要內容 一、報告事項: (一) 本公司九十二年度業務概況。 (二) 監察人審查本公司九十二年度決算報告。 (三) 提報修訂本公司九十一年度及九十二年度員工認股權憑證發行 及認股辦法。
二、承認事項: (一) 本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。 (二) 本公司九十二年度盈餘分配案。
三、討論事項: (一) 討論本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (二) 討論修訂本公司章程條文案。 (三) 討論本公司九十二年現金增資發行新股,選擇適用「免徵營利 事業所得稅」案。 (四) 討論現金增資發行新股案。
四、選舉事項:補選監察人二席。
五、其他議案及臨時動議。
肆、本公司盈餘分派案,業經董事會決議擬訂如后: 一、現金股利:每股配發新台幣二元,俟本次股東常會通過,另訂 配息基準日,屆時另行公告。
二、股票股利:擬自九十二年底累計可供分配盈餘提撥股票股利新 台幣一三八、000、000元(每仟股無償配發三00股),提 撥員工紅利新台幣二二、四六五、一二0元轉增資,合計發行新股 一六、0四六、五一二股,每股面額壹拾元,總計一六0、四六五 、一二0元,俟股東常會通過並呈主管機關核准後,另訂配股基準 日依當日股東名簿記載所持有股份比例配發之,屆時並另行公告。
三、本次增資發行新股,其權利與義務與原有普通股相同。
伍、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一起至九十三年六 月二十九日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保公司 領回股票而尚未辦理過戶登記之股東,請於九十三年四月三十日下 午四時前(郵寄以郵戳為憑),親臨或郵寄至本公司股務代理人建華 證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路五十三號三樓 )辦理過 戶手續。
陸、依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿一仟股之股 東,其股東會之召集通知以此公告辦理,如欲參加股東會者,請 股東攜帶身份證及原留印鑑至股東會會場洽辦開會事宜。
柒、開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通 訊地址寄發給各股東,如未收到者,請逕向本公司股務代理人建 華證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話(02)2381-6288。
捌、除分函各股東外,特此公告。
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2004/5/18 | 和進電子 | 和進電子補充九十三年股東常會討論事項 |
(三)討論事項:3.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
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2004/5/18 | 麗冠有線 公 | 麗冠有線 原股東會公告增加討論事項 |
1. 股東會召開日期:民國93年6月21日(星期一)上午11:00時整。
2. 股東會召開地點:台北市敦化北路122號11樓會議室。
3. 召集事由: (一) 報告事項: (1)九十二年度營業報告。 (2)監察人審查本公司九十二年度決算報告。
(二) 承認事項: (1)承認九十二年度財務報表案。
(三) 討論事項: (1)九十二年度盈餘分配案。 (2)補選一名董事案。
(四) 臨時動議。
4. 停止過戶起迄日期:93/04/21~93/06/21。
5. 其他應敘明事項:無。
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2004/5/18 | 杏昌生技 | 杏昌生技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補充公告 |
補充公告內容依據:公司法、證券交易法規定及本公司董事會決議 辦理。 一、公告事項: (一)盈餘分配案主要內容:分配現金股利每股配發1.8元,俟股東常會通 過後,另訂配息基準日及發放日。
二、開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到 者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)23613033)查詢。
三、特此公告。
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2004/5/18 | 露絲貝兒生物科技 未 | 露絲貝兒生物科技 更正股東會開會地點 |
更正股東會開會地點:原開會地點為桃園市中正路927號6樓, 更正為桃園市大興西路2段1號11F
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2004/5/18 | 天騵生化科技 | 天騵生化 公告召開九十三年股東常會 |
一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九點。
二、開會地點:台北縣林口鄉文化二路一段266號(本公司地下一樓 會議室)。
三、會議內容: (一)報告事項: 1.九十二年度營業報告書。 2.九十二年度監察人查核報告書。 3.其他事項報告。
(二)承認及討論事項: 1.承認九十二年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十二年度虧損撥補表。 3.訂定本公司「董事、監察人選舉辦法」案。 4.申請股票上櫃案。 5.申請上櫃前股票承銷配售方式案。 6.修訂公司章程案。
(三)選舉事項:補選董事及監察人。
(四)討論事項: 1.解除新任董事競業禁止案。
(五)臨時動議。
四、停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,自九十三年四月三 十日至六月二十八日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而未辦理 過戶者,務請於四月二十九日(星期四)下午四點前駕臨或掛號郵寄( 以郵戳為憑)台証綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市 建國北路一段九六號地下一樓)辦理過戶。
五、開會通知書將於開會前卅日寄發各股東,屆時未收到之股東, 請逕向台証綜合證券股份有限公司股務代理部查詢。電話:(○二)二 五○四-八一二五六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/5/18 | 朋程科技 | 朋程科技 變更九十三年度股東常會開會地點 |
本公司九十三年度股東常會開會地點變更為桃園縣蘆竹鄉南崁路 2段12號1樓,本公司所在地。
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2004/5/18 | 晶訊科技 未 | 晶訊科技 公告召開民國九十三年股東常會(修正) |
公告內容晶訊科技股份有限公司董事會公告召開民國九十三年股 東常會中華民國九十三年四月六日(九三)誠行字第○○一六號 主 旨:依據公司法第一七○條及民國九十三年三月廿三日董事 會決議,公告召開民國九十三年股東常會。
公告事項: 壹、開會時間:九十三年六月十八日(星期五)上午十時整。
貳、開會地點:中和市「遠東科技廣場一期管理委員會」會議室 (台北縣中和市中正路七二六號 (A棟) B2樓)
參、會議內容: 一、報告事項: (一)本公司九十二年度營業狀況暨九十三年營運報告。 (二)監察人審查九十二年財務報表報告。 (三)上市、上櫃規劃執行情形報告。 (四)九十三年度員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。
二、承認事項: (一)本公司九十二年度財務報表。 (二)本公司九十二年度虧損撥補案。
三、討論事項: (一)大陸轉投資金額限制案。 (二)修訂公司章程部份條文案。
四、其他議案及動議肆、依公司法第一五六條規定,自民國九十三 年四月二十日起至民國九十三年六月十八日止,停止股票轉讓過戶 登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,務請於民國九十 三年四月十九日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「倍利國際綜 合證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號2樓 ,電話:02-23278988)辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。
伍、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東,屆時如有 未收到者,請逕向「倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部」 (地址及電話同前)查詢。
陸、特此公告
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