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未上市櫃股票公司名稱 |
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2004/5/27 | 明台產物保險 未 | 明台產險公告第十五屆董事監察人名單 |
1.發生變動日期:93/05/26
2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)林博正,明台產險董事長; (2)王錫麒,志成德公司董事長; (3)陳曉堂,明台產險總經理; (4)蕭敏寬,明台運通公司董事長; (5)李發仁,明台產險副總經理; (6)林希仁,泰和船務公司董事長; (7)陳金石,第十四屆董事; (8)詹益藏,明台運通公司監察人; (9)周永祥,大洋僑果公司經理; (10)林俊夫,第十四屆董事; (11)陳安甫,明台產險公司營支部經理; (12)盧一洲,第十四屆董事; (13)林明元,明台產險公司企劃部經理 監察人: (1)陳忠厚,興南發股份有限公司董事長; (2)張肇民,第十四屆監察人。
3.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)林博正,明台產險董事長; (2)張立義,明台產險副總經理; (3)張乃雄,財團法人工程保險協進會董事長; (4)蔡哲雄,第一金控總經理; (5)鄭美玲,第一金控綜合企劃處處長; (6)高棟梁,淡江大學保險系副教授; (7)曾惠盟,第一銀行總務室主任; (8)周永祥,大洋僑果公司經理; (9)鄭振榮,明台產險公司協理; (10)陳安甫,明台產險公司營支部經理; (11)林明元,明台產險公司企劃部經理; 監察人: (1)陳忠厚,興南發股份有限公司董事長; (2)方螢基,第一銀行會計室副主任。
4.異動原因:董事監察人任期屆滿改派
5.新任董事選任時持股數:200,000,000股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/07/31~93/05/25
7.新任生效日期:93/05/26
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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2004/5/27 | 昇貿科技 | 「昇貿」訂2004.06.09開始興櫃買賣 |
鉅亨網資料中心/台北• 05月27日 05/27 20:52
昇貿科技股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票 之櫃檯買賣日期。
一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股三六、五○○、○○○股
二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年六月九日
三、櫃檯買賣股票類別電子工業類
四、櫃檯買賣股票樣式
(一) 九十一年換發之普通股股票分壹佰萬股及壹仟 股各壹式,計貳式。
(二) 九十一年增資股股票分壹仟股壹式。
(三) 九十二年員工紅利轉增資股票分壹仟股壹式。
(四) 九十二年盈餘轉增資股票分壹仟股及不定額零 股各壹式,計貳式。
(五) 以上股票共計陸式。
五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。
六、推薦證券商元富證券股份有限公司、大華證券股份 有限公司、復華綜合證券股份有限公司
七、股票簽證機構中華商業銀行信託部
八、股務代理機構大華證券股份有限公司地址:台北市 重慶南路一段二號五樓電話:(○二)二三一四八 八○○
九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號:三三○五 簡稱:昇貿
十、公司英文名稱及簡稱英文名稱: ShenMao Technology Inc. 簡 稱:ShenMao
十一、公司營利事業統一編號○四七八九二一一
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2004/5/27 | 菘凱科技 未 | 大華證自2004.05.31起辭任菘凱科技之推薦券商 |
鉅亨網資料中心/台北• 05月27日 05/27 20:45
大華證券股份有限公司自九十三年五月三十一日起 辭任菘凱科技股份有限公司(證券代號:六二五四)之 興櫃股票推薦證券商。
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2004/5/27 | 其樂達科技 | 其樂達申請上市作業 |
鉅亨網資料中心/台北• 05月27日 05/27 20:34
辦理群益證券股份有限公司就其輔導其樂達科技股 份有限公司初次申請股票上市案意見徵詢作業相關事宜 。
一、受輔導公司名稱:其樂達科技股份有限公司。
二、主要營業項目:多媒體積體電路之研究、開發、設 計、應用及銷售。
三、公開說明書及評估報告陳列地點:
(一)本公司:台北市博愛路十七號四樓公關室。
(二)受輔導公司:其樂達科技股份有限公司。
(三)主辦承銷商:群益證券股份有限公司。
四、社會大眾得向本公司函送書面意見之地址及期限:
凡社會大眾對其樂達科技股份有限公司初次申請股票上 市案,有任何意見或疑慮者,得於九十三年六月十日前 以書面載明下列事項及檢附相關資料送達本公司(地址 :台北市博愛路十七號七樓上市部收):
(一)意見表達者之姓名、聯絡地址及電話,並檢附身 分證正反面之影本乙份(其身分本公司予以保密 )。
(二)對股票上市申請案之意見及相關事證資料。
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2004/5/27 | 佳邦科技 | 佳邦科技訂2004.06.29上櫃 |
鉅亨網資料中心/台北• 05月27日 05/27 20:33
「佳邦科技股份有限公司初次上櫃普通股」之公開 申購暨其電腦公開抽籤作業,相關事宜如說明,請 查 照。
(一)有價證券市場別、代號:上櫃證券、六二八四
(二)申購期間:九十三年六月一日至六月四日
(三)申購處理費扣繳日:九十三年六月七日
(四)抽籤日期、時間:九十三年六月九日上午九時
(五)中籤認購暨中籤通知郵寄工本費價款繳存截止日: 九十三年六月十六日
(六)認購價款暨中籤通知郵寄工本費扣繳日:九十三年 六月十七日
(七)上櫃日:九十三年六月二十九日
(八)公開申購總股數: 一、八二九、○○○股
(九)申購單位:壹仟股
(十)認購每股金額:三十八元整
(十一)申購地點:各證券經紀商
(十二)抽籤地點:台北市博愛路十七號六樓
(十三)主辦承銷商:倍利國際綜合證券股份有限公司
(十四)邀請相關單位出席公證、監督
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2004/5/27 | 福盈 | 福盈科公告從事大陸地區投資事宜 |
事實發生日 民國93年5月27日 本次新增(減少)投資方式
投資第三地區事業Jintell (Singapore) Investment Pte Ltd. 再轉投資 交易數量、每單位價格及交易總金額
美金739,200元 大陸被投資公司之公司名稱
順德市福寶精細助劑有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
美金756,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
美金924,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目
紡織、皮革、造紙及電子用助劑生產銷售 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
人民幣4,883,369元 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
人民幣610,402元 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
美金629,134.80元 交易相對人及其與公司之關係
不適用 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金2,628,334.80元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
美金2,628,334.80元
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2004/5/27 | 易亨電子 | 易亨 公告九十三年度現金增資催繳股款有關事項 |
壹、本公司九十三年度現金增資,原股東認購現金增資股款繳納 期間已於民國九十三年五月二十四日截止。
貳、依公司法第二六六條,準用同法第一四二條規定,茲定民國九 十三年五月二十七日至九十三年六月二十六日為股款催繳期間,尚 未繳款之股東請於上述期間內繳款,逾期未繳納即放棄認股權利, 認股人不得以任何理由請求補辦手續。
參、股款催繳銀行:中國國際商業銀行全省分行。
肆、凡於股款催繳期間完成繳款之股東,本公司將於股票印製完成 並發行後交付股票,股票發放日期另行公告。
伍、特此公告。
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2004/5/27 | 東聯光訊玻璃 未 | 東聯光訊玻璃九十三年度現金增資發行新股暨分派現金股利 |
一、本公司於九十三年四月十九日經股東臨時會決議,辦理現金 增資發行記名式普通股5,000,000股,每股面額新台幣10元,計新 台幣50,000,000元,業經呈奉財政部證券暨期貨管理委員會九十三 年五月二十四日台財證一字第0930123003號函核准在案。
二、本公司九十二年度現金股利之分配,業經九十三年股東常會 通過,每股分派新台幣0.27元。於九十三年五月二十七日業經董事 會決議訂定九十三年六月十九日為現金股利分派基準日,並於九 十三年七月三十日以掛號郵寄支票方式發放。
三、茲依公司法第二七三條第二項之規定,將增資發行新股有關 事項公告於下: (一) 公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司。 (二) 所營事業: 1、玻璃原料、玻璃製品之加工製造及買賣業務。 2、硼矽酸玻璃及其製品之加工製造及買賣業務。 3、耐熱玻璃製品之加工製造及買賣業務。 4、汽車照明玻璃、燈鏡零件之加工製造及買賣業務。 5、汽車零件(車頭大燈)之加工製造及買賣業務。 6、玻璃模具之加工製造及買賣業務。 7、玻璃原料及交通器材附屬配件之進出口貿易業務。 8、代理國內外廠商有關產品投標報價經銷及進出口業務。 9、光學儀器製造業。 10、模具製造業。 11、機器設備製造業。 12、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
(三) 本公司所在地:桃園縣蘆竹鄉長興路二段五十八號。
(四) 訂立章程之年月日:中華民國七十九年九月二十二日。
(五) 董事及監察人之人數及任期:董事七人、監察人三人, 任期均為三年,連選得連任。
(六) 原有股份總額及每股金額:本公司額定資本總額為新 台幣400,000,000元,分為40,000,000股,每股面額新台幣壹拾元 整,分次發行之;實收資本總額為新台幣250,000,000元,分為 25,000,000股,每股面額新台幣壹拾元整,均為記名式普通股。
(七) 增資後股份總額及每股金額:增資後實收資本額為新 台幣300,000,000元,分為30,000,000股,每股面額新台幣壹拾 元整,均為記名式普通股。
(八) 本次發行股數及發行條件: 1、現金增資發行新股,新台幣50,000,000元,計發行新股5,000 ,000股,每股面額新台幣壹拾元,以每股新台幣20元溢價發行。
2、依公司法第二六七條規定,除保留本次發行新股總額15﹪計 750,000 股由公司員工按實際發行價格認購外,其餘股份計4,25 0,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載持有股份比例認購 ,每仟認購170股,其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股,授權 董事長洽特定人按發行價格認購。
3、本次現金增資發行新股,其權利義務與原已發行股份完全相 同。
(九) 本次增資用途:購置機器設備、重建電氣爐。
(十) 現金增資股款繳納期限: 1、 原股東與員工繳款期間:自九十三年六月二十三日至九 十三年六月二十五日止。
2、 特定人繳款期間:九十三年六月二十八日至六月二十 九日止。
3、 並將於九十三年六月二十四日至九十三年七月二十五日 催告繳款,逾期未繳納股款者視為自動放棄。
(十一)現金增資代收股款機構:建華商業銀行。
(十二)股票簽證機構:臺灣銀行信託部。
(十三)增資股發放:本次增資股票須俟主管機關核准變更登 記後三十日內印發,屆時當另行通知股東辦理領取手續。
(十四)公開說明書陳列處所及索取方式:請自行於「公開資訊 關測站」下載資料。
三、茲訂於九十三年六月十九日為配息、增資認股基準日,並於 九十三年六月十五日至六月十九日止停止股票轉讓過戶,凡持有 本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年六月十四日(星期 一)下午四時前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理 機構日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段1 0號11樓,電話02-23826789),辦理過戶手續。凡參加台灣證券 集中保管股份有限公司辦理過戶者,本公司將依台灣證券集中保 管股份有限公司送交之資料,徑行辦理過戶手續。
四、茲將本公司最近三年度經致遠會計師事務所鄧泗堂、蕭翠 慧會計師查核簽證之資產負債表、損益表、現金流量表、股東 權益變動表及盈餘分配表公告於公開資訊關測站:(財務報告 若有不實,應由發行人及簽證會計師依法負責)。
五、特此公告。 相關報表: 1814_2004052701_RPT
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2004/5/27 | 達康網 未 | 達康網科技股份有限公司九十三年度現金增資認股繳款催告 |
一、本公司九十三年現金增資認股繳款期限已於九十三年五月 二十六日截止,尚有部份股東未繳納股款,爰依據公司法第二 百六十六條第三項準用同法第一百四十二條之規定,自九十三 年五月二十七日起至九十三年六月二十八日止定為催告繳款期 間。尚未繳款之股東請於上述期間內持原繳款書駕臨第一商業 銀行各分行辦理繳款,逾期未繳,即失其權利。
二、特此公告。
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2004/5/27 | 大眾綜合證券 | 大眾證券公告召開九十三年股東常會有關事項 |
依據:公司法一六五條、第一七O條、一七一、及一七二條 之相關規定及本公司九十三年四月八日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月二十九日(星期二)下午三點
二、開會地點:台北市信義區信義路五段二號三樓(震旦大樓三 樓會議室)
三、會議內容: (一)報告事項: 1.九十二年度營業報告。 2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(二)承認及討論事項: 1.九十二年度決算表冊承認案。 2.九十二年度盈餘分派案。 3.修訂本公司章程。 4.核定第六屆董事長報酬案。
(三)選舉事項: 1.補選第六屆監察人、董事。
(四)其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月一日起至九十三 年六月二十九日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者務請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時三十分 以前,駕臨本公司股務代理部(台北市南京東路三段二二五號四 樓,電話:O二-二七一七五五六六)辦理過戶手續,若郵寄過 戶者以九十三年四月三十日之郵戳為憑。
五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 常會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(台北市大安區敦 化南路二段一O五號十五樓)。
六、開會通知書及委託書將於股東常會十五日前寄送各股東,屆 時如未收到者請書明股東戶號、姓名、身份證字號,向本公司股 務代理部查詢,特此公告。
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2004/5/27 | 鐵研科技 公 | 鐵研 九十三年股東常會之補充公告 |
一、開會日:中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午九點整。
二、開會地點:桃園市大興路269號(桃園假日大飯店)。
三、會議內容: (一)報告事項: 1.本公司九十二年度營業狀況。 2.監察人審查九十二年度決算表冊。 3.訂定董事會議事規則報告。 4.購置湖口之土地廠房報告。 5.購置桃園辦公室報告。
(二)承認事項: 1.九十二年度營業報告書及財務報表。 2.九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項: 1.增資發行新股案。 2.修改公司章程案。 3.修訂取得或處分資產處理程序案。 4.赴大陸投資案。 5.為上櫃採行新股承銷,請原股東放棄優先認股權。 6.本公司九十二年度辦理現金增資案,擬請增資繳款股東之百分 之三十股票由公司統一集中保管,並運用於上櫃集中保管事宜。 7.聘任本公司執行長案
(四)其他討論事項及臨時動議:
四、盈餘分配及增資主要內容: (一)現金股利:每股分配新台幣0.4元,金額共計11,629,668元,俟 股東常會決議通過後,另訂配息基準日及發放日。 (二)盈餘轉增資2,907,417股,即每仟股無償配發100股,員工紅利 轉增資428,858股。 (三)以上增資案俟股東會決議通過並呈主管機關核准後,另定配股 基準日。
五、依公司法第一六五條規定,自九十三年五月二日至六月三十 日為停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於四月 三十日(星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構日盛證券股份 有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶手 續,郵寄過戶者以郵戳日期為準。
六、開會通知書除分函各股東外,特此公告,如未收到者,請向 本公司股務代理機構查詢(電話:(02) 2382-6789)。
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2004/5/26 | 偉全企業 未 | 偉全 對大陸百事高五金機械製造(浙江)有限公司增資 |
本公司對大陸百事高五金機械製造(浙江)有限公司增資 美金500仟元 事實發生日 民國93年5月25日 本次新增(減少)投資方式
透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 交易數量、每單位價格及交易總金額
交易總金額美金500仟元整 大陸被投資公司之公司名稱
百事高五金機械製造(浙江)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
美金3,100仟元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
美金500仟元 前開大陸被投資公司主要營業項目
製造、加工及銷售氣動工具、氣動打釘機用釘及各種五 金製品前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意 見型態
無保留意見 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
人民幣23,303仟元 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
人民幣-2,336仟元 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
美金2,763仟元(含本次美金500仟元) 交易相對人及其與公司之關係
百事高五金機械製造(浙江)有限公司為本公司之孫公司 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金2,763仟元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
美金2,763仟元
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2004/5/26 | 尼克森微 | 「尼克森」訂2004.06.04開始興櫃買賣 |
鉅亨網資料中心/台北• 05月26日 05/26 21:02
尼克森微電子股份有限公司普通股股票開始為興櫃 股票之櫃檯買賣日期。
一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股二○、四一一、七 五四股
二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年六月四日
三、櫃檯買賣股票類別電子工業類
四、櫃檯買賣股票樣式
(一) 九十二年換發之普通股股票分壹拾萬股、壹仟 股及不定額零股各壹式,計參式。
(二) 九十二年盈餘增資股票分壹仟股及不定額零股 各壹式,計貳式。
(五)九十二年員工紅利轉增資股票分壹仟股及不定額 零股各壹式,計貳式。
以上股票共計柒式。
五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。
六、推薦證券商華南永昌綜合證券股份有限公司、元富 證券股份有限公司
七、股票簽證機構亞洲信託投資股份有限公司
八、股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司地址 :台北市民生東路四段五十四號四樓電話:(○二 )二七一八六四二五
九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號:三三一七 簡稱:尼克森
十、公司英文名稱及簡稱英文名稱: NIKO SEMICONDUCTOR CO.,LTD. 簡 稱:NIKO-SEM
十一、公司營利事業統一編號一六七五二六五一
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2004/5/26 | 利勤實業 | 利勤實業 召開九十三年股東常會公告 |
依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司民國九十三年四月 十六日董事會 決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年六月二十五日(星期五)下午二時正。
二、開會地點:彰化縣線西鄉曉陽路351號。
三、會議內容: (一)報告事項: 1.本公司九十二年度營業報告書。 2.監察人查核報告書。
(二)承認事項: 1.九十二年度營業報告書及財務報表承認案。 2.九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項: 1.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
(四)其他議案及臨時動議
四、依公司法第一六五條規定,自九十三年四月二十七日起至九 十三年六月二十五日停止辦理股票過戶。凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,務請於九十三年四月二十六日下午四時三十 分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構 :台証綜合證券股份有限公司(台北市建國北路一段96號B1,電話 :02-25048125)辦理股票過戶登記,俾可享受出席股東常會之權利 。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 三十五日前依規定將相關資料送達本公司。
六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到者 ,請逕向本公司股務代理機構洽詢。
七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/5/26 | 大連化工 公 | 大連化工 公告召開九十三年度股東常會 |
茲訂於九十三年五月三十一日(星期一)下午三時在台北市松江路 三0一號九樓本公司會議室召開九十三年度股東常會: ﹙一﹚報告九十二年度營業狀況 (二)請求承認九十二年度決算表冊 (三)承認九十二年度盈餘分配案 ﹙四﹚修訂背書保證作業辦法 ﹙五﹚其他議案。
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2004/5/26 | 翔名科技 | 翔名科技訂2004.06.24上櫃 |
鉅亨網資料中心/台北• 05月26日 05/26 12:45
證券商受託申購翔名科技股份有限公司初次上櫃普 通股股票應行辦理事項。
一、公開申購期間:九十三年五月二十七日至九十三年 六月一日。
二、證券代號:八○九一。
三、公開申購總股數:一、九七九、○○○股(承銷總 股數:二、四○○、○○○股)。
四、銷售價格:每股新台幣三十元整。
五、申購數量:每人限購一仟股。
六、申購人申購處理費繳存往來銀行截止日:九十三年 六月一日。
七、扣繳申購處理費並存(匯)入本中心專戶日期:九 十三年六月二日。
八、公開抽籤日期:九十三年六月四日。
九、中籤人放棄認購聲明書收件截止日及中籤人認購價 款、中籤通知郵寄工本費繳存往來銀行截止日期: 九十三年六月十一日。
十、扣繳認購價款及中籤通知郵寄工本費並存(匯)入 本中心專戶日期:九十三年六月十四日。
十一、股票劃撥入帳日期:九十三年六月二十四日。
十二、本中心申購有價證券代收付專戶銀行帳號:帳號 :國泰世華銀行館前分行帳號○一○三○九九○ 六五六。戶名:財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心。
十三、其他相關事項請依「中華民國證券商業同業公會 證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之規 定辦理。
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2004/5/26 | 新和有線電視 | 新和有線電視股份有限公司分派九十二年度現金股利公告 |
新和有線電視股份有限公司分派九十二年度現金股利公告:中華 民國九十三年五月二十六日 新財字第93052601號 一、本公司九十二年度現金股利之分派,業經本九十三年五 月二十五日股東常會通過,每股分派現金股利新台幣1.25元。
二、 本公司董事會議決議訂定九十三年五月三十一日為現金股利 分派基準日,並於九十三年六月十日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止 背書轉讓支票方式發放之。
三、 茲依公司法第一六五條規定,自九十三年五月二十六日起至 九十三年五月三十一日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司 股票而尚未辦理過戶之股東,請於九十三年五月二十五日(星期 二)下午四點前(郵寄過戶者以郵戳為準),至本公司股務代理 人太平洋證券股務代理部辦理過戶。(地址:台北市忠孝東路四 段二百號十三樓。電話:02-27769170)
四、特此公告。
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2004/5/26 | 悠景科技 | 悠景 本公司發行新股變更登記核准公告 |
一、本公司93年辦理增資發行45,000,000股,每股面額10元,總計 新台幣450,000,000元,業經呈奉九十三年四月九日財政部證券暨期 貨管理委員會台財證一字第09301131 30號函核准,並經科學工業園 區管理局九十三年五月二十四日園商字第0930013181號函核准變更 登記在案。二、本次增資新股有關股票簽證發行事宜,依證券交易 法第三十四條規定於三十日內辦理,並於交付前公告之。
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2004/5/26 | 一品光學 未 | 一品光學 董事會決議召開93年股東常會修訂公告 |
1.董事會決議日期:93/05/26
2.股東會召開日期:93/06/28
3.股東會召開地點:台北市北投區大業路166號9樓(本公司第一會議室)
4.修訂後召集事由: 一、報告事項 1.九十二年度營業報告 2.監察人查核報告書 3.報告九十二年度大陸投資概況 4.報告九十二年度第一次現金增資之執行情形 5.變更九十二年度第二次現金增資之計劃內容 6.報告九十二年度第二次現金增資之執行情形 7.報告背書保證辦理情形 8.其他議案
二、承認及討論事項 1.承認九十二年度營業報告書及財務報表案 2.承認九十二年度盈餘分配案 3.修訂本公司「公司章程」案 4.討論九十二年度未分配盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行 新股案 5.修訂本公司「公司章程」案 6.討論發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案 .修訂「股東會議事規則」案 8.修訂「董事會議事規則」案 9.修訂「董事及監察人選舉辦法」案 10.修訂「取得或處分資產處理程序」案 11.修訂「背書保證辦法」案 12.增訂子公司「取得或處分資產處理程序」案 13.增訂子公司「背書保證辦法」案 14.其他議案
三、選舉事項1.提前全面改選本公司董事及監察人案
四、討論事項1.解除董事及其代表人競業行為禁止案
五、臨時動議5.停止過戶起迄日期:93/04/30~93/06/286.其他應 敘明事項:股東會召開時間為上午九時正。
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2004/5/26 | 北誼興業 未 | 北誼興業 召開93年股東常會 |
依據:公司法及本公司九十三年四月二十八日九十三年度第一次 董事會會議決議公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)下午 二時
二、開會地點:台北市仁愛路四段二十五號九樓
三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.本公司九十二年度營業報告。 2.監察人審查本公司九十二年度決算報告。
(二)承認事項: 1.承認92年度決算表冊案。 2.承認92年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:改選董事及監察人案
(四)臨時動議。
四、本公司92年度虧損撥補案業經93年第一次董事會通過。
五、依公司法第165條規定,自93年4月30日起至93年6月28日止停 止股票過戶。
六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收 到者,請逕向本公司股務室二七四一五五七七查詢補發。
七、特此公告。
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