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未上市櫃股票公司名稱 |
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2004/5/31 | 偉全企業 未 | 偉全 公告取得台中縣霧峰工業區柳樹湳段不動產相關事宜 |
公告本公司取得台中縣霧峰工業區柳樹湳段不動產相關事宜 ,詳說明。 標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地)
座落地點:台中縣霧峰工業區柳樹湳段土地 事實發生日 自民國93年5月30日至民國93年5月30日 交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易 總金額
土地面積8886平方公尺,折合2688坪,每坪單價新台幣37203元, 交易總金額新台幣 壹億元整。 交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公 司之實質關係人者,得免揭露其姓名)
春龍開發〈股〉公司,非關係人。
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2004/5/31 | 翔名科技 | 翔名科技 關於93年5月31日經濟日報第25版有關翔名之報導 |
內容 1.事實發生日:93/05/31 2.發生緣由:關於93年5月31日經濟日報第25版有關翔名之報導
一、本公司93年度財務預測業已於92年12月23日公告,相關財務 數字以此版本為主。
二、前四個月累計營收167,655仟元 ,自結稅後淨利30,410仟元。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2004/5/31 | 永豐信用卡 | 安信 召開九十三年股東常會 |
依 據:依據公司法第一六五條、一七○條、一七一條規定暨 九十三年三月卅一日本公司第二屆董事會第十次會議決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月卅日(星期三)上午九時 卅分整
二、開會地點:臺北市八德路四段七百六十號十二樓本公司會議室
三、會議內容: (一)報告事項: 1.本公司董事、監察人持有股數報告案。 2.本公司九十二年度營業報告案。 3.本公司九十二年度會計表冊監察人查核報告案。
(二)承認事項:本公司九十二年度決算表冊承認案。
(三)討論事項: 1.本公司九十二年虧損撥補案。 2.修訂本公司章程部分條文案。
(四)選舉事項: 1.董事選舉案。 2.監察人選舉案。
(五)臨時動議。
四、停止過戶日期:自民國九十三年五月二日至九十三年六月卅 日停止股票過戶。凡有本公司股票尚未過戶者,務請於九十三年 四月卅日(星期五)下午四時以前,駕臨台北市博愛路五十七號 四樓(電話:02-23823397)辦理過戶手續。
五、本次股東常會之召集除公告外,開會通知書將於五月二十八日 以前寄發各股東,如未收到者,煩請書明股東戶號、戶名及詳細住 址逕向本公司洽詢。
六、特此公告。
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2004/5/31 | 聯嘉精密工業 | 偉宏精密工業股份有限公司董事會召集九十三年第一次股東臨時會 |
依據:公司法、證交法及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、 開會時間:中華民國九十三年六月二十八日(星期一)下午三 時整。
二、 開會地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓)
三、 開會事項: (一)報告事項:九十三年一至五月份營運報告及未來營運展望。
(二)承認及討論事項:修訂本公司章程案
(三)選舉事項改選董事及監察人案。
(四)其他議案及臨時動議。
四、 停止股票過戶日期:依公司法第一六五條規定,自九十三年 五月三十日至六月二十八日停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未 辦理過戶者,務請於九十三年五月二十八日(星期五)下午四時三十 分前,駕臨本公司股務代理機構「台証綜合證券股份有限公司」股 務代理部(台北市中山區建國北路一段九十六號地下一樓)辦理,郵寄 過戶者以郵戳為憑。
五、 開會通知書及委託書於開會十五日前分別寄發各股東,屆時如 尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務 代理部洽詢,電話:(○二)二五○四-八一二五。
六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2004/5/29 | 三益制動科技 未 | 三益制動科技 總經理異動公告 |
內容 1.董事會決議日:92/05/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞) :總經理 3.舊任者姓名及簡歷:馬惠生,中原大學機械系 4.新任者姓名及簡歷:陳德三,台大法律系 5.異動原因:生涯規劃 6.新任生效日期:93/05/28 7.其他應敘明事項:無
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2004/5/29 | 三益制動科技 未 | 三益制動科技代理發言人異動公告 |
內容 1.事實發生日:93/05/28 2.發生緣由: 人員變動別:代理發言人 發生變動日期:93/05/28 舊任者姓名、級職及簡歷:馬惠生、舊任總經理 新任者姓名、級職及簡歷:吳証富、新任財務長 異動原因:生涯規劃 生效日期:93/05/28 新任者聯絡電話:0936732308 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2004/5/28 | 前進國際 未 | 前進國際股份有限公司分派九十二年度現金股利公告 |
(股票代號3098)前進國際股份有限公司分派九十二年度現金股 利公告中華民國九十三年五月二十八日發文字號:前字第93007號
一、本公司九十二年度盈餘分配現金股利部份,業經九十三年五 月二十八日股東會決議通過,每股配發現金股利新台幣○.七六 元。
二、另依本公司九十三年五月二十八日董事會決議通過現金股息分 派基準日,訂於九十三年六月二十日。現金股利發放日期為九十三 年七月二十九日。
三、依公司法第一百六十五條規定,自九十三年六月十六日起至九 十三年六月二十日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,請於九十三年六月十五日下午五時前(郵寄者以寄達為憑, 郵寄地址:台北郵局第一一九七三號信箱)駕臨本公司股務代理機 構大華證券(股)公司(地址:台北市重慶南路一段2號5樓,電話: (02-23892999)。
四、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手 續。
五、特此公告。
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2004/5/28 | 雙漢科技 | 雙漢科技 經濟部投資審議委員會核准間接投資大陸地區案 |
事實發生日 民國93年5月27日 本次新增(減少)投資方式
經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資 交易數量、每單位價格及交易總金額
總交易金額:港幣16,000,000元 大陸被投資公司之公司名稱
艾克思威迅科技(深圳)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
人民幣7,451,200元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
不適用 前開大陸被投資公司主要營業項目
數位視訊產品之製造、研發與買賣 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
保留意見(係期初餘額未查核,對損益金額保留) 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
人民幣2,728,770.73元 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
人民幣-2,957,530.12元 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
0 交易相對人及其與公司之關係
不適用 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金3,551,282元
迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
美金1,500,000元
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2004/5/28 | | 利德工程股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告 |
依據:公司法之規定及本公司董事會決議公告事項: 一、開會時間:中華民國九十三年六月八日(星期二)上午九時
二、開會地點:臺北市館前路20號9樓本公司會議室
三、會議事項: 1.報告事項。 2.九十二年度決算表冊承認案。 3.九十二年度盈餘分配擬案。 4.其他議案及臨時動議。
四、本公司九十二年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定現金股利 新台幣55, 500,000元,每股擬分配新台幣1.85元,俟本年股東常 會決議通過後,授權董事會另訂配息基準日。
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2004/5/28 | 高冠企業 未 | 高冠公司93年度股東常會開會改期通知 |
會議名稱:九十三年度股東常會
時 間:民國九十三年六月二十九日上午十時
地 點:中國信託12樓會議室(台北市松壽路3號)
議 程: (一)主席致詞
(二)報告事項
(三)討論及承認事項:
(1)承認92年度決算表冊。 (2)承認92年度盈餘分配表。 (3)承認本公司92年度背書保證金額情形案。
(四)臨時動議
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2004/5/28 | 岱稜科技 | 岱稜科技股份有限公司九十二年度盈餘轉增資及資本公積轉增資配股 |
主旨: 岱稜科技股份有限公司九十二年度盈餘轉增資及資本公積 轉增資配股基準日公告 公告內容 一、本公司九十三年四月三十日股東常會決議通過九十二年度盈餘 分配案,以九十二年度及以前年度未分配盈餘中,提撥盈餘新台幣 四九、七五九、二○○元 (含員工紅利四、六二○、○○○元)及資 本公積一一、二八四、八○○元轉增資配發普通股股票六、一○四 、四○○股,每股面額新台幣十元整,業經財政部證券暨期貨管理 委員會九十三年五月十七日台財證一字第0930121366號函申報生效 在案。
二、茲依公司法第二七三條第二項之規定,將本次增資發行新股有 關事項公告於後: (一)公司名稱:岱稜科技股份有限公司。 (二)所營事業: 1、膠紙、膠水買賣及隔熱紙之製造加工買賣。 2、真空蒸著薄膜之製造加工、買賣及其原材料之製造及買賣。 3、前各項相關產品之進出口貿易業務。 4、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)本公司所在地:台南縣麻豆鎮麻豆口1之13號。
(四)公告方式:輸入台灣證券交易所「公開資訊觀測站」公告之。
(五)董事及監察人之人數及任期:董事七人、監察人三人,任期三 年,連選得連任。
(六)訂立章程之年月日:民國七十九年八月二十四日訂立,民國九 十三年四月三十日第十七次修正。
(七)原已發行股份總數及每股金額:本公司額定資本額為新台幣 700,000,000元整,分為70,000,000股,每股面額新台幣10元,實 收資本額為新台幣376,160,000元整,分為37,616,000股,均為記 名式普通股。(八)本次增資發行新股總數及發行條件: 1.本次發行新股中,盈餘轉增資四五、一三九、二○○元,分為 四、五一三、九二○股,每股面額10元,依除權基準日股東名簿 記載之股東名稱及其持有股份計算,每仟股無償配發120股;資 本公積轉增資一一、二八四、八○○元,分為一、一二八、四八 ○股,每股面額10元,依除權基準日股東名簿記載之股東名稱及 其持有股份計算,每仟股無償配發30股;員工紅利新台幣四、六 二○、○○○元發行新股四六二、○○○股分配予員工。
2.以上股東配發不足一股之部分,股東得於本公司所訂除權基準 日前五日內自行湊足整股之登記,逾期按股票面額折付現金,並 由董事會授權董事長洽特定人按面額承購。
3.本次增資發行之新股,其權利義務與原有股份相同。
(九)增資發行新股後股份總額及每股金額:本次增資完成後,實收 資本總額為新臺幣437,204,000元,分為43,720,400股,每股面額新 臺幣10元,均為記名式股票。(十)增資計劃:充實營運資金。
(十一)股票簽證機構:華南商業銀行信託部。
三、前述盈餘及資本公積轉增資業經93年5月28日董事會決議通 過訂定93年6月21日為除權基準日,依公司法第一六五條規定, 自93年6月17日至93年6月21日止停止股票過戶登記,凡持有本公 司股票而尚未過戶之股東,務請於民國93年6月16日下午四時前 親洽或郵寄(以郵戳為憑)送達本公司股務代理機構建華證券股 份有限公司股務代理部【台北市博愛路57號3樓,電話:(02)238 1-6288】辦理過戶手續,俾可享受配股權利。
四、增資股票俟呈請主管機關核准變更登記後三十日內配發各股 東,屆時另行通知並公告。
五、茲將本公司最近三年度經致遠會計師事務所黃崇輝會計師及 侯榮顯會計師查核簽證之財務報表刊載於後,本項財務報表若有 不實,應由發行人及簽證會計師依法負責。 相關報表: 3303_2004052801RPT
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2004/5/28 | 延侖環保 | 延侖環保 公告九十三年上半年度增資發行新股有關事項 |
壹、本公司業經財政部證券暨期貨管理委員會台財證一字第0930 122697號函核准發行新股申報生效,以現金增資發行普通股4,900 ,000股,每股面額新台幣10元,以每股面額新台幣17元溢價發行, 總額新台幣83,000,000元發行在案。
貳、依公司法第二七三條規定,將增資發行新股有關事項公告如下: 一、公告事項: (一)公司名稱:延侖環保服務股份有限公司。所營事業: 1. 受託或專業從事清除一般廢棄物、一般事業廢棄物、有害事業廢 棄物 2. J101010 住宅及建築清潔服務業 3. J101010 五金批發業 4. F206010 五金零售業 5. F111020 水泥、石灰及其製品批發業 6. F111070 金屬建材批發業 7. E302010 廢棄物清理設備安裝工程業 8. F117010 消防安全設備批發業 9. F401010 國際貿易業 10. J101030 廢棄物清除業 11. J101040 廢棄物處理業 12. 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
(二)本公司所在地:高雄市苓雅區海邊路29號25樓A1
(三)董事、監察人之人數及任期:董事五人、監察人二人,任 期均為三年,連選得連任。
(四)訂立章程日期:本公司章程訂立於民國八十六年四月二十 一日,第七次修訂於民國九十三年四月二十日。
(五)原定股份總額及每股金額:原登記資本總額300,000,000元 及實收資本總額為157,449,490,分為15,744,949股,每股面額10元 。
(六)發行新股總額、每股金額及其他發行條件: 1、現金增資:發行新股普通股4,900,000股,每股面額10元,以每 股17元溢價發行。
2、認購或配股比例:現金增資發行新股部分,除依公司法規定保 留百分之十五由員工認購外,餘由原股東按持股比例認購,每千 股可認購265股,未滿一股之畸零股可由原股東於認股基準日起五 日內向本公司股務代理人:大華證券股份有限公司股務代理部辦理 拼湊;若有未認股或放棄認股者,授權董事長洽特定人認購之。
3、 依公司法第二六七條規定,現金增資保留發行股數15%(計7 35,000股)由本公司員工認購。
4、 原股東與員工放棄認股之股數,授權由董事長洽特定人按發行 價格認足之。
5、 本次發行新股之權利、義務與原巳發行普通股股份相同。
6、 代收股款銀行:華僑銀行前鎮分行、華南銀行東高雄分行及 全省各地分支機構。
7、 股款繳納日期:自93年6月9日起至93年7月8日止,原股東及 員工持本公司寄發之認股繳款書,逕向代收股款銀行辦理繳款手 續,逾期未繳納股款者,其認股權利視為自動放棄。
(七)增資後股份總額及每股金額:增資後額定資本額300,000,0 00元整,分為30,000,000股;實收資本額為206,449,490元,分為 20,644,949股,每股新台幣10元整。
(八)增資用途: 1. 充實營運資金 2. 新建擴建設備 3. 設立資源回收場 4. 轉投資其他公司。
(九)股票簽證機構:第一商業銀行苓雅分行。
(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發, 屆時將另行公告,並分函通知各股東。
(十一)公開說明書陳列處所及索取方式:請親赴本公司或附回 郵向公司索取。
二、茲訂於93年6月2日為現金增資認股權利基準日,依公司法第 一六五條規定自93年5月29日起至93年6月2日止停止股票過戶登 記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者,請於93年5月28 日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機 構大華證券股份有限公司代理部(地址:台北市重慶南路一段二 號五樓,電話:(02)23148800)辦理過戶。
三、茲將本公司最近三年度經勤業眾信會計師事務所會計師查核 簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及最 近三年度盈虧撥補表公告如後。財務報告若有不實,應由發行人 及簽證會計師依法負責。
四、特此公告。 相關報表: 8375_2004052801_RPT
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2004/5/28 | 宏泰人壽 公 | 宏泰人壽 公告取得台北市信義區信義段三小段十九地號 |
公告本公司取得台北市信義區信義段三小段十九地號及十九之 一地號等二筆不動產相關事宜,詳說明。
標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地)
座落地點為台北市信義區信義段三小段十九地號及十九之一地號 等。 事實發生日 自民國93年5月28日至民國93年5月28日 交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易 總金額
(一)、信義區信義段三小段十九地號:土地面積為1839平方公尺, 持分百分之四十五,取得總價$250,584,209元整。
(二)、信義區信義段三小段十九之一地號:土地面積為728平方公 尺,持分百分之百,取得總價$207,227,020元整。 交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司 之實質關係人者,得免揭露其姓名)
台北市政府,非關係人。
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2004/5/28 | 緯來電視網 公 | 緯來電視 更正董事會決議除息基準日等相關事宜 |
一、事實發生日:93/05/21。
二、發生緣由:本公司董事會決議九十二年度現金股利除息基準日。
三、因應措施:無。
四、其它應敘明事項: (一)本公司九十二年度盈餘分配案,業經九十三年五月二十日股 東常會通過,每股配發現金股利五元。 (二)依本公司民國九十三年五月二十一日第八屆第十三次董事會 決議訂定: 1、股票最後過戶日:民國九十三年六月十八日 2、股東停止過戶日:民國九十三年六月十九日至民國九十三年六 月二十三日 3、除息基準日:民國九十三年六月二十三日 4、現金股利發放日:民國九十三年六月二十九日
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2004/5/28 | 興益科技 | 興益科技 經由第三地區間接投資大陸 |
本公司經由第三地區間接投資大陸 地區上海益菱光電有限公司增資案 業經投審會核准 事實發生日 民國93年5月27日 本次新增(減少)投資方式
本次增資方式如下: 1.美金現金258,400元 2.機器設備及零配件列價美金600,000元 交易數量、每單位價格及交易總金額
本次增資總金額為美金858,400元 大陸被投資公司之公司名稱
上海益菱光電有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額
美金1,741,600元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
本次增資總金額為美金858,400元 前開大陸被投資公司主要營業項目
生產加工無線發射器具之相關零配件、銷售自產產品 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
92年度財務報表淨值為人民幣12,718,593.89元 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
92年度財務報表損益金額為淨損人民幣1,240,535.01元 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
迄目前為止實際投資金額為美金1,500,000元 交易相對人及其與公司之關係
本公司之子公司 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金2,358,400元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
美金1,500,000元
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2004/5/28 | 中國砂輪企業 | 有關媒體報導中國砂輪澄清說明 |
1.事實發生日:93/05/27
2.發生緣由:93年 5月 27日經濟日報第11版報導本公司今年營收將可超 過20億元及每股獲利將可達6.94元 公告事項: 本公司對該報導之說明: (一)本公司93年財務預測尚未經會計師核閱 (二)上揭數據為法人預估,非本公司發布
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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2004/5/28 | 宏億國際 | 公告宏億國際93年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:093/05/27
2.發生緣由:公告本公司93年度股東常會重要決議事項
3.因應措施:無。 重要決議事項: (一)補選獨立監察人當選名單: 當選獨立監察人:黃淑華 當選權數 29,805,250權 (二)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過下列討論事項: (1)討論辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論修訂本公司章程部分條文案。 (3)討論購買董監事責任保險案。 (4)討論訂定本公司董監事報酬案。 (三)臨時動議:無。
4.其他應敘明事項:無。
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2004/5/27 | 達鴻先進科技 | 公告劍度九十三年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:93/05/27
2.發生緣由:九十三年股東常會決議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:如下 壹、報告事項 一、九十二年度營業報告 二、監察人審查九十二年度財務報表報告 貳、承認事項 一、九十二年度決算表冊 二、九十二年度虧損撥補案 參、討論事項及選舉事項 一、修改公司章程案。決議:照案通過。 二、補選董事及監察人案。選舉結果: 董事當選名單 (1)劉英達 得票權數:175,006,084 (2)馬肇雄 得票權數:172,132,002 監察人當選名單 (1)友達光電股份有限公司代表人 鄭煒順 得票權數:174,181,264 (2)王景揚 得票權數:172,956,822 三、訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 決議:照案通過。 四、修訂「衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序 」案。決議:照案通過。 五、修訂「董事、監察人選舉辦法」案。決議:照案通過。 六、解除新任董事之競業禁止案。決議:照案通過。 肆、臨時動議:免除董事會因增資計劃變更可能衍生之法律責任。 決議:照案通過。
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2004/5/27 | 力肯實業 | 力肯實業李董事長雲仲請辭案 |
1.董事會決議日:不適用
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李雲仲
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:李董事長雲仲因個人生涯規劃,於93年5月25日請辭董事 長職務一職,並自93年6月7日股東常會結束後生效。
6.新任生效日期:不適用
7.其他應敘明事項:無
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2004/5/27 | 明台產物保險 未 | 明台產險公告總經理異動 |
1.董事會決議日:93/05/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳曉堂,明台產險總經理
4.新任者姓名及簡歷:張立義,明台產險副總經理
5.異動原因:改派
6.新任生效日期:93/06/01
7.其他應敘明事項:依財政部保險司頒布之「保險業負責人應具備資格 條件準則」第四條規定,擔任保險業總經理者,其資格應事先檢具有 關文件報經財政部審查合格後,始得充任。為遵守法令,設若財政部 核准時間遲於六月一日,則本案生效日仍依財政部正式核准日為準。
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