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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/27 | 大屯有線 公 | 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~113/05/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：112/06/27
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：611,054
(4)原背書保證之餘額(仟元)：326,825
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：60,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：386,825
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：179,408
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：100,000
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：45,519
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,222,108
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：869,012
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：142.22
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：86.27
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 盛新材料科技 公 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民
國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相
關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300。
(3)傳真：(02)2311-1400。
3.因應措施:
凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變
更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址
「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：112/06/27
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：611,054
(5)原背書保證之餘額(仟元)：326,825
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：386,825
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：179,408
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：60,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
2.背書保證之總限額(仟元)：1,222,108
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：869,012
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：142.22
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 通用矽酮 公 | 公告本公司董事會通過第五屆薪資報酬委員會委員委任名單 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會成員任期屆滿，全面改選
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
(3)新任者姓名及簡歷:
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
(4)異動情形:任期屆滿
(5)異動原因:任期屆滿，全面改選
(6)原任期: 109/06/23~112/06/10
(7)新任生效日期:112/06/27
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 通用矽酮 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿全面改選，重新推選董事長
6.新任生效日期:112/06/27
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一一二年第三次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、改選本公司董事長案。
議案二、薪酬委員任命案。
議案三、本公司112年度預算修正案。
議案四、本公司112年度經理人經營酬勞調整案。
議案五、與國立中央大學簽訂教師兼職合作合約案。
議案六、本公司向永豐銀行融資暨為子公司背書保證續約案。
議案七、本公司向玉山銀行融資續約暨為子公司背書保證案。
議案八、本公司向新光銀行融資續約案。
議案九、本公司向台新銀行融資續約案。
議案十、本公司向全國農業金庫融資案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 佳聯有線電視 公 | 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~113/05/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 走著瞧-創 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在
臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、
辦公處所及聯絡電話。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部。
(二)辦公處所：臺北市大同區承德路三段210號B1。
(三)聯絡電話：(02)2586-5859。
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| 2023/6/27 | 三信商銀 公 | 公告本公司第四屆審計委員會、第十屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿，全面改選
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會、薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
審計委員會、薪資報酬委員會
林坤賢 簡歷：展新法律事務所負責人
郭聰達 簡歷：謙耀環亞聯合會計師事務所所長
張鴻基 簡歷：曾任彰化商業銀行總經理
(3)新任者姓名及簡歷：
審計委員會、薪資報酬委員會
郭聰達 簡歷：謙耀環亞聯合會計師事務所所長
張鴻基 簡歷：曾任彰化商業銀行總經理
蔡榮騰 簡歷：台灣上市櫃公司協會榮譽理事長
(4)異動情形：任期屆滿
(5)異動原因：任期屆滿，全面改選
(6)原任期：109/12/19~112/06/18
(7)新任生效日期：112/06/27
(8)新任任期：112/06/27~115/06/26與第十屆董事會任期相同
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 精能醫學 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:
一、承認事項
(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國111年度虧損撥補案。
(3)承認民國112年度現金增資計畫變更案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 歐都納 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，由新任董事會選任。
6.新任生效日期:112/06/27
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 秀育企業 興 | 公告112年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債 |
公告112年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年05月份
4.自結流動比率:195.73%
5.自結速動比率:111.88%
6.自結負債比率:52.10%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 床的世界 興 | 公告本公司112年5月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及 |
公告本公司112年5月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年05月
4.自結流動比率:149.80%
5.自結速動比率:113.10%
6.自結負債比率:59.81%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 大同精密化學 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 詠勝昌 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/27
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國
112年07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或
配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業
事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/27 | 米斯特國際企業 | 本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/07/05
1.召開法人說明會之日期：112/07/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號10樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2023/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林寬照
汪嘉林
鄭淑芬
4.舊任者簡歷:
林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長
汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理
鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授
5.新任者姓名:
林寬照
汪嘉林
鄭淑芬
6.新任者簡歷:
林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長
汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理
鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
10.新任生效日期:112/06/27~115/06/26
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
林寬照
汪嘉林
鄭淑芬
4.舊任者簡歷:
林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長
汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理
鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授
5.新任者姓名:
林寬照
汪嘉林
鄭淑芬
6.新任者簡歷:
林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長
汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理
鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
10.新任生效日期:112/06/27~115/06/26
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事) |
公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 莊晃宇
董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫
董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻
獨立董事 林寬照
獨立董事 汪嘉林
3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事暨獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依公司法第209條規定，經本公司112年股東常會票決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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